Search the Community

Громкое дело о хищении миллиардов с крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex подходит к завершению. Кто делит между собой клиентские средства? Помогли ли взятки правоохранителям обеспечить неприкосновенность главному обвиняемому Алексею Билюченко? Подробности громкого дела рассказываем прямо сейчас, в новом выпуске Bits.media.

Добрый день дорогие участники проф. рынка. Сегодня расскажу вам о мошеннической площадке VardexPay.com. Данные ребята сейчас стучатся всем обменным сервисам что бы к ним подключались для процессинг платежей. Вишинкой является тем что они заявляют что у них имеется Процессинг на Банки Украины. В мае 2023 площадка запустилась как мультивалютный трансграничный кошелек с вводов и выводом криптовалюты и всех банковских карт любой точки мира. Рф,УК и все Европейские страны. Как только площадка запустилась пошел большой поток клиентов так как у них в паре USDT/RUB курс был на 2% меньше чем на бирже Garantex и P2P Binance. Плюсом было что пополнение с карт было без комиссии . Как только хлынул большой поток клиентов тут и начались проблемы. Как только все начали активно покупать USDT для дальнейшей перепродажи на Биржах, у сервиса сразу остановились вывод средств .Админы сообщили что у них сбой на Шлюзе и для решения нужно время, и все выводы будут обрабатываться в ручном режиме. Всем сразу это естественно не понравилось так как заводили огромные суммы для Арбитражной торговли. Так же Клиентов активно морозила тех поддержка ссылаясь на множество заявок. Средства клиентам они выводили 2.5 месяца и то частями . Теперь Данный сервис хлынул на рынок Процессинга. Уже многие Обменные сервисы столкнулись с проблемой вывода средств. У Админов Сервиса каждый день наблюдаются технические сбои . Так же после обращения в чат данной Платформы меня сразу заблокировали , так как я начал активно задавать вопросы как построен сам процессинг, и сколько мейкеров у вас имеется ( Скрины прилагаются ). Некоторые клиенты не могут вывести средства от1 до 2х недель . Проше всех обходить стороной данный сервис что бы не потерять свои средства. Большое спасибо за внимание !)

Уважаемый пользователь! Мы надеемся, что вы ознакомитесь с информацией в этом письме в установленное время. Это последнее напоминание о приостановке услуг Pexpay. Обратите внимание, что вывод средств и переводы третьим лицам (с кошелька Pexpay на кошелек Binance) будут доступны до 30 сентября 2023 года. После этой даты все услуги, включая вывод средств, будут прекращены, а доступ к приложению и веб-сайту больше не будет поддерживаться. Мы хотим выразить нашу огромную благодарность за вашу постоянную поддержку и за то, что вы являетесь важной частью сообщества Pexpay. Для нас было честью предоставлять вам сервис и услуги. Если вы хотите быть в курсе наших обновлений, присоединяйтесь к одной из перечисленных ниже групп Telegram. ➡️ TG CIS group ➡️ TG APAC group ➡️ TG Greater China group Мы желаем вам всего наилучшего. Команда Pexpay З.Ы, У меня там ничего не было, ну зарегился и ладно. Что-то не приглянулось сразу. Как-то так, выносим вещи (с)

Компания PeckShield сообщает, что наблюдения ее специалистов показывают: за последние десять дней произошла серия афер с запуском примерно 24 мемтокенов. Аналитики PeckShield предупреждают криптоинвесторов, которые поддались порыву заработать на повальном увлечении мемтокенами, об опасности потери всех средств. В PeckShield говорят, что мошенники в массовом порядке выбрасывают на рынок новые псевдодоходные токены, рекламируя высокую прибыль и возможность заработать за счет первичного размещения. «Всего за 10 дней злоумышленники вывели на рынок более 24 мошеннических токенов», – говорится в сообщении PeckShield в Твиттере. По данным аналитической платформы, при краже средств инвесторов мошенниками используется схема накачки ликвидности токена с последующим опустошением пула и сокрытием цифровых следов. В качестве показательного примера аналитики PeckShield приводят ситуацию с токеном SEI, который просуществовал всего три часа до своей ликвидации. Подробнее: https://bits.media/peckshield-za-desyat-sutok-na-rynke-poyavilis-24-moshennicheskikh-memtokena/

Согласно обозревателю ScopeProtocol, блогер BitBoy Crypto заявил своему сообществу о намерении заблокировать принадлежащие ему фан-токены BEN на полгода, но не выполнил обещания. Бен Армстронг (Ben Armstrong) стал владельцем около 1 трлн фан-токенов BEN. Комментируя произошедшее, ютубер пояснил: он не создатель токенов BEN и просто владеет некоторой частью актива, выпущенного от имени группы под названием BenDAO. Считается, что сообщество BenDAO решило выпустить персонифицированных фан-токены, пытаясь заработать на настроениях публики, возбужденной ажиотажем вокруг мемтокена PEPE. Армстронг сообщил подписчикам своего канала BitBoy Crypto, что намерен держать токены BEN в течение шести месяцев, чтобы критики его позиции и мнения «выглядели полными идиотами». I committed to not selling any $BEN coins for 6 months. I’m still intentionally not locking those coins. Why? To piss off the haters who say I’m a grifter, scammer, dishonest & a P&D’er Going to make them look dumb again ETH Address: 0xf89e0b9fb3F419d5982386B5923e2F7C2e73f3a2 Подробнее: https://bits.media/scopeprotocol-kriptobloger-ben-armstrong-prodal-vse-prinadlezhashchie-emu-tokeny-ben/

Официальный сайт | PublicAPI | TableAPI | PushAPI | Комиссии | Новости | Twitter | Поддержка | Беттинг В теме действуют все Правила форума! Перед тем как задать вопрос, посмотрите НОВИЧКИ Bits.Media, все сюда. Уважайте своё и чужое время. Для обсуждения и поиска программ/драйверов пользуйтесь разделом Файлы. Форум bits.media не несёт ответственности за работу биржи, топик является информационным. Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения (оффтоп), удаляются без предупреждения. Описание: Статьи на bits.media: Доступные способы пополнения счета:

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) сообщила, что за 2022 год граждане страны потеряли $148,3 млн в криптовалютных мошеннических схемах. Всего за прошлый год регулятором было получено 3 910 сообщений о криптовалютном мошенничестве. В среднем австралийский инвестор терял в таких схемах около $37 900. При этом в общем объеме финансовых мошенничеств криптовалютные скамы заняли лишь небольшую долю ― в 2022 году у австралийцев «увели» $2,08 млрд, так что пирамиды с применением цифровых активов составили лишь 7,1%. Чаще всего австралийцы становились жертвами схем с банковскими платежами ― было зафиксировано 13 100 случаев, а общая сумма составила $141 млн. В среднем пострадавшие теряли по $10 700 — таким образом, криптовалютные мошенники выманивали в 2,5 раза больший объем средств. Наиболее популярными каналами для поиска жертв регулятор назвал социальные сети и мессенджеры. А вот в случае с банковскими платежами мошенники обычно используют телефон и электронную почту. Заместитель председателя ACCC Катриона Лоу (Catriona Lowe) отметила: Подробнее: https://bits.media/avstraliytsy-poteryali-pochti-150-mln-za-2022-god-iz-za-moshennicheskikh-kriptovalyutnykh-skhem/

Количество криптовалют в мире достигло десятков тысяч. Многие ли из них хороши? Вряд ли. Как инвестору определить, что является качественным альткоином, а что «скамом» и очередным мошенническим проектом? Криптовалюта существует исключительно онлайн в виде записи в децентрализованном реестре. Ее нельзя пощупать, провести химический анализ или иные физические исследования. Потому изучить в первую очередь стоит официальный вебсайт проекта. Почему именно его? Потому, что он, по большому счету, является эдаким паспортом той или иной платформы. Там сосредоточена вся основная информация, которая позволит инвестору или энтузиасту отсеять многие альткоины. На что стоит обратить внимание, изучая сайт? Во-первых, на информацию, общие сведения и новости, которые там представлены. Все это должно быть актуальным и постоянно обновляться. Подробнее: https://bits.media/vybiraem-perspektivnye-monety-kak-otlichit-khoroshuyu-kriptovalyutu-ot-plokhoy/

Всем привет. Давайте обсуждать биржу hitbtc. Я на ней уже полгода торгую - могу на некоторые вопросы ответить, думаю. В целом, мне нравится. Я торгую пары XMRBTC, ETHBTC. Сейчас еще ZECBTC начал. По всем этим валютам хорошая ликвидность, работают вводы-выводы. Делитесь своими наблюдениями, задавайте вопросы, может помогу ?

Как говорится - все познается в сравнении. С Йобитом знаком уже полгода. Есть свои положительные и отрицательные стороны о которых я укажу. Итак приступим. Я работаю со многими биржами: hibtc, poloniex, wex (бывшая btc-e, пережила рейдерский захват ФБР), Bitfinex, Livecoin. Багажа с чем сравнивать, у меня предостаточно и на каждой из перечисленных бирж я от полугода. В отличии от всех бирж, Yobit поддерживает несравненное количество торговых пар, если не больше всех вместе взятых, по крайней мере указанных мной. Это конечно огромный и жирный + бирже, в этом они бесспорно молодцы. А вот честные торги на всех этих парах лично у меня и не только (в том числе у обитателей вашей и других бирж) вызывают сомнения. Конечно все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, то есть в данном случае биржи Yobit. По поводу скамов, так называемых говнокойнов, пампов и прочего, хотелось бы напомнить гражданам, что мы с вами живем в эпоху Капитализма, со всеми вытекающими. Если вам что то не нравится - идите меняйте. Биржа - это торговая площадка по обмену одного, на другое. В идеале она конечно как либо влиять на торги не должна. Не говоря о том, что знаете уважаемые, в интернете можно купить воздух: Болгарии видел, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка и тд. Биржа - это площадка по обмену и если вы покупаете воздух, то это делаете Вы. Ой нет! Биржа скам!! Кричат нам издалека. Биржа, а она то тут причем (Подчеркиваю, это конечно при условии идеальности биржи*)? Хотите купить воздух, покупайте. Биржа друзья, это торговая площадка, спекуляции, шанс заработать вам предоставляет, а вот рисковать или нет, решаете Вы. Проиграл - ныть не надо, не знал на что подписывался? Хоть мне это лично всё не нравится, но я засунул свое я, глубоко в одно место. Капитализм (который я не люблю) - играем по его правилам. Бежать и безосновательно поливать грязью - не обучен. И вам не советую. Мозги включайте. Это мой вклад в обоснованную защиту бирж, в частности Yobit. Стоит упомянуть о разных названиях койнов, порой конечно на бирже бывают под одним названием другая криптовалюта, ну во-первых, обычно криптовалюты это 3 буквы, а при таком количестве пар ну понимать то нужно, что всем дать индивидуальное название сложно, на Poloniex (XLM) вообще STR и что? После этого биржа-скам? Такова особенность криптовалюты. Проверять надо чаще. Но вероятность злого умысла со стороны Yobit возможна. Но знаете, у них есть coinsinfo и вещь скажу я вам хорошая по сравнению с другими биржами, я бы даже + за это поставил, однако реализация там немного подкачивает, да по сути чуть чуть. Продолжим. Есть чат, кстати это я считаю заслуженным + и языков сравнительно много. Но, вот реализация уже дело иное, лаги в чате, сообщения не отправляются, приходят и доходят с грандиозными задержками это касается и торговли, об этом чуть позже. Модераторы - это просто атас. Читал кучу отзывов о Yobit, а так же живое общение с обитателями биржи и иных. Жалоб много, очень, на чат в том числе. Отзыв он мой конечно, но так, с крупной базой аналитики и такая, ну сборная соляночка получается, однако обоснованная критика. Мне вот понравилось и чтоб не быть голословным ссылка на форум: http://bitalk.org/threads/5268/ Теперь мы по нему пройдемся, ещё в далеком 2016 году, в июне-июле писали о великих проблемах, ДДОСЕ вечном, про чат, про модератора Матвеевка, его скотское отношение к людям (в модераторы он точно не годится), про замалчивание и бан всех неугодных, обоснованную критику про биржу писать нельзя, о бирже заикнешься - получишь бан. Я бы на вашем месте на людей которые вас критикует - молился , да деньги платить за критику стал (в соответствии с догмами Капитализма). Вам же говорят о ваших косяках, в том числе как их исправить и стать лучше, получить больше прибыли, победить всех друзей по опасному Капиталистическому бизнесу, в конкурентной борьбе и все деньги мира будут у ваших ног! Но нет же! Мы поступать так не будем! Ну зачем? Зачем??? Правда а зачем?М? А представляете, данный модератор работает там до сих пор, а самое важное его методы подозреваю, ещё с того момента, не изменились (точно что было 2 года назад, сказать не могу, так как это со слов других). То что там творится, я бы сравнил с эпохой общинно-племенного строя, у руля вождь Матвеевка -царь и бог, его слово закон для всех неверных. Степень репрессивности модераторского или админского аппарата, а то и вместе взятых - не знает границ. Римские законы и децимация - божий одуванчик. Написал в единственном экземпляре : Ура! Биток летит вверх - бан. Слушайте, а что с ETH? - бан. Парни что купить? - бан. За что? Да просто так наверно, хочу раздаю. Ещё одного модератора или админа я замечаю в чате, ник dominikherzog. Здесь отдельная тема для разговора. Помимо того, что вышесказанное присуще и ему, но в усеченной форме. Он утверждает, в принципе это и видно, что русский он не понимает, но баны раздает по тому же принципу. Чувствуете степень абсурдности? Про правила на Yobit. Найти их - оказывается уже проблема. Потому что я их на сайте не нашел , а смотрел не раз, долго, скрупулезно и ничего. Попросил человека с которым общаюсь, и с его слов, он тоже на сайте биржи их не нашел, однако правила мне скинул. После чего у нас завязался разговор на эту тему: - Спросил я у него где он их достал - он ответил что через поисковую систему - я ему объясняю о проблемах фишинга - он мне да можно добавить к адресу биржи, в адресной строке en/rules/ и что так безопасно тем более все в одном домене - я ему объясняю, что я это знаю и умею и когда МЫ будем переходить по ссылке через поисковик на биржи, то это МЫ с тобой друг мой, будем смотреть на адресную строку и то что мы это всё знаем и понимаем, что это МЫ и таких людей мало, но он как то не понял о чем я, ну бывает, подозреваю был на своей волне. Всё же я юрист по образованию + 4 года опыта в системе правосудия, а он программист. И да опередив меня, он так же говорил, о том что наверно это человеческий фактор и забыли гиперссылки разместить, ну скорее всего так оно и есть, забыли - бывает. Только почему то на других биржах, таких косяков не замечено. Я обязательно подчеркиваю, что я никого не оскорбляю, не все знают что такое даже адресная строка, я вот например не умею водить до сих пор машину, представляете? Я после этого не человек? Перейдем к самим правилам. Ну то что мой отзыв уже на данный момент по количеству слов в районе всех ваших правил вместе взятых, это отдельный разговор. Не скажу что это однозначный минус это и +. Очередной раз я их прочитал, и вспомнил почему же я к вам очень скептично был настроен с самого начала нашего знакомства. Так и не нашел я важный момент по поводу юрисдикции биржи Yobit, а тем более в какой суд (ориентировочно хотя бы в суд какой страны) подавать на Вас, в случае чего. Ну и соответственно чтоб было понимание как эта странна относиться к криптовалютам. Причем нигде на сайте требуемую мне информацию, я не увидел. К примеру на Poloniex, Wex в самом низу информация есть. Но может я был в состоянии алкогольного опьянения. Для справки: я не пью вообще, религия и убеждения не позволяет. О, точно! Ещё нужно обязательно вспомнить админов и модераторов. Вот правило касающееся чата: "8) Правила поведения пользователей при общении в чате ↑ При общении в чате пользователю запрещается любое выражение дискриминации по национальному, половому или иному признаку, неуважение к пользователям или администрации Биржи, нецензурная брань, оскорбления, а так же обсуждение локальных конфликтов, войн и т.д. При несоблюдении данных правил, администрация сайта оставляет за собой право ограничить пользователю возможность общения в чате." иииии.... Всё? На этом мы закончили. Спам, реклама каналов, вы видите запрет? Я нет. Выкрикивание что там с криптой, что купить, или парни давайте закупим Кефиру. Тут список могу составлять на страниц 5 ещё. Всё что не запрещено законом - разрешено. Границ то нет, где они? Тут нет даже предмета спора, потому что он в больной фантазии у некоторых лиц. Как работают модераторы с 2016, не понимаю. Мне бы дали модератора, я бы уже на следующий день прочитал бы раз десять правила, посмотрел бы на то что творится в чате и задал бы просто тонны вопросов, список составил бы что изменить и ежедневно он пополнялся и я работал бы потому что, это касается напрямую репутации, притока клиентов - прибыли наконец. Но что либо изменилось? 2 года модератор Матвеевка и правила ни о чем, да их нет по факту и даже у всех модераторов и администраторов вообще не возникает вопросов. Вы это понимаете? Как так? Мыслящих нет вообще? Тут мне человек скинул интересную ссылку на статью ( https://miningclub.info/threads/zabanili-akkaunt-ili-prosto-ukrali-dengi.31923/ ) гражданин написал 29 января 2018 года, знаете человек явно, ну как это сказать, серое вещество присутствует. То что он сделал, ну да нехорошо (с моральной точки зрения) я тоже за его наказание, всё с той же моральной точки, но где закон? А его нет. Торговля - это реклама, нам же не по 5 лет? Реклама двигатель торговли, не мои слова, но общеизвестны. Тогда давайте уж всех продавцов в бан (тюрьму) на месяц, каждого за любую рекламу (сказал кефир падает -реклама же, расстрел без права пересмотра). Полмира будет сидеть тогда, а полмира охранять. Не говоря о том, что изменения нужно публиковать заранее, опубликовав или известив об изменениях, за неделю, а то и за квартал, так принято в мире, биржи не исключения. Ну ты кто вообще такой? Давай до свидания! Наверно скажет мне Yobit. Как вообще можно так отвратительно работать, да как!? УК РФ, КОАП другое законодательство исключительно касающейся правоохранительной сферы - это тысячи страниц... Как... Никаких вопросов у модераторов и админов?.... Как.... Про понятие профилактика преступлений, работу с потенциальными правонарушителями, ой вообще молчу... Это даже не халатное отношение.... Я даже затрудняюсь что либо написать вразумительное. Волосы дыбом, сижу недоумеваю , глаза на лоб лезут от осознания. Уже лезет нецензурная брань. У меня ступор. Я сейчас вот час просто сидел на стуле, слушал музыку и отходил от понимания происходящего. И отойду не скоро. Мое лицо нужно видеть, хотя я его не вижу, но оно мое и я чувствую что там происходит. Неописуемо. По поводу выводов средств. В защиту чести биржи скажу, что происходят довольно быстро, задержек (более 72 часов) не было, крипта выводилась оперативно, без лишних вопросов и трудностей, заводилась так же быстро, ничего не пропадало. Вот проценты я считаю грабительскими, при всем уважении, я считаю биржа зажралась. Вывод в рублях на карту 70 рублей +2% был, потом 3, 4% а затем 9% и 15к максимум. Сейчас до 70к и 8%, в среднем по госпиталю всех выводов в районе 6% получается. У других я знаю от 0 до 5% в зависимости от метода, среднее 3% и крупные суммы возможны. Крипта. 120к сатош комиссия по выводу битка, Poloniex 10к сатох. Техническая сторона. Ссылку на форум повторю: http://bitalk.org/threads/5268/ Техническая сторона очень плохая. Лаги на бирже/в чате постоянны. Ну чат ещё можно "простить" хотя вы знаете, за вход в чат нужно заплатить, а именно ты должен купить в обязательном порядке 0.02 биткойна. Хотя общий эквивалент хоть 5 битков, это их не касается, строго 0.02 битка в принудительном характере, не меньше - покупай. Ладно, пусть так, хотя на WEX 200 (может больше) баксов в общем эквиваленте. И техническая сторона, в виде частых лагов, сообщения не посылаются порой или идут с большими задержками (до 5 минут видел) и все это при условии - заплати за вход в чат битком. Вот оно отношение к клиенту. Дальше идем. Лаги на бирже, это просто что то с чем то. Отображение ордеров на покупку и продажу очень часто не соответствуют его реальному состоянию на текущий момент, тебе могут показывать график не тот, ордера в стакане и истории могут быть в периоде +/- 8 часов, в основном конечно +/- 10 минут. Но это постоянно, ежедневно и ежечасно и порой даже, ежеминутно и ежесекундно. Есть способ устранения лагов - жать F5 (обновить страницу), но даже когда ты обновил, нужно все равно сверится, что у тебя точная и актуальная информация. При этом уже запросто через 5-10 секунд тебе нужно будет повторять процедуру до победного конца, которого не видно (мой личный рекорд 1731 нажатие клавиши F5 за день). Ещё есть псевдо ДДОС, почему он псевдо, ну потому, что кормить одной и той же байкой лично меня на протяжении полугода, да ещё и ежедневно, а на вышенаписанном форуме ещё в 2016 году говорилось об этом. Каждый день? По 100 раз? Ну в основном, да он у вас от 5 до раз 30-40 на дню. Как всё это можно объяснить? Ответ - да никак, я человек понимающий, но 2 года? Я понимать отказываюсь наотрез. Лично я видел только три ддоса и один уход в офлайн, за 2 года на всех биржах, кроме Yobit. Даже если эти ДДОС атаки действительно есть (в чём я нисколько не сомневаюсь) почему на работу трейдеров на других биржах это ни оказывает никакого влияния, вопрос остается открытым. Институционные проблемы не решены два года люди, два года я подчеркиваю это!!! Как работает служба поддержки не знаю. Врать и преувеличивать не буду. Слышал, но это уровень слухов, однако их много, они постоянны и неумолимы. Вот. Что ответ на тикет месяца, два - это норма. Лично я жду 4 день, будем посмотреть. Другие биржи до 7 дней максимум видел. Ну и надеюсь шаблон и лапшу на ушки мне не навешают, в чем я крайне сомневаюсь. Чуть не забыл сказать о системе приватной переписки, конечно она не идеальна, есть свои проблемы, но она мне в целом нравится и считаю хорошей задумкой, которая позволяет общаться в сфере криптоторговли с людьми разного уровня. Она не лишена некоторого количество серьезных изъянов, но в целом отмечу это +. Дайс. Про его наличие, нравится мне или не нравится, писать не буду. Крутят там они там % выигрыша или нет тоже. Но скажу следующие, его наличие на главной странице и так ну совершенно случайно, просто вот ну конечно же кроме как под чатом, кнопочку нажмешь разок, случайно или не случайно, тем более это такая жизненно необходимая вещь, ей же пользуются более чем 0.01% времени на бирже и без него же никак в главных рядах, правда? Я даже знаю ресурсы, где есть дайсы (дайсами я не пользуюсь) и вы представляете, они почему то вот все абсолютно, и давным давно, а точнее с самого начала, на отдельной вкладке, да ещё и к тому же, нужно сначала капчу решить (мера безопасности, как от ботов так и случайных нажатий). Но нет! Зачем. Правда? Мы Yobit - лучшие из лучших!? Нам виднее? Случайно такое размещение?М? Если да, то почему он ещё там. К вопросу об уровне желания работать модераторов и их отношении, добавлю следующие: было (и не раз в том же ключе) как то крайне убедительное и обоснованное высказывание человека, о том что он проиграл в дайс, нажав его на своем смартфоне, а хотел нажать на чат, это вполне возможно и очень даже вероятно и не только на смартфоне, я про безопасность и остальное, так вообще молчу, и просил вернуть ему средства. Матвеевка, о чудеса! Слава небесам! Ответил (а) (единственное с чем я полностью согласен, поддерживаю и на его стороне по вопросу случайности): что когда игроки в дайс выигрывают случайно, они нам не сообщают почему то. Абсолютно солидарен. Только вопрос почему дайс находится под чатом, скромно замалчивался, почему с ним до сих пор ничего не произошло, тоже. И что проблему мы будем решать. Да зачем? Кстати я даже удивлен, что человек бан не схватил - наверно попал в крайне хорошее настроение Матвеевки - счастливчик! А дайс у нас все на том же месте. яяяя. Яяя. Я не знаю что написать в заключении. У меня опустились руки совсем.. Просто опустились... Я старался рассмотреть со всех вообще доступных мне и рядовому пользователю сторон и вставал на сторону биржи, понять простить даже приличные + нашел. Я подходил максимально объективно и скрупулезно. Я не орал что биржа - скам и говно. Но, кроме как, что это последнее Китайское предупреждение, крик и глас народа, потому что я пойду по всем возможным форумам, это невозможно терпеть и закрывать глаза. Шаг до бездны, уже у пропасти - легких толчок остался. Что дать им месяц на исправление, хотя бы половины проблем и квартал на все остальное или в противном случае их просто засудить (чтоб и гроша не осталось и в долгах были администраторы Yobit), есть коллективные иски, а тем более в случае если и правда у них юрисдикция США, то прикрыть их к черту за все вот это, а всем оттуда дружно мигрировать. Модераторов и администраторов из чата как минимум долой (если уволить их давно не пора)! Конкретно этим они не умеют заниматся (не умеют и не хотят похоже) или пусть будут на подхвате под надзором. Ищите людей минимум обладающих юридическим образованием ( на должность модератора), даже в том же чате, уверен найдутся, ну вот я же есть, предложений в чате много, работать надо! В чем проблема? 2 года. Два года, такой вот вандализм и работа спустя не то что рукава, спустя ноги походу. И это я ещё так, самые больные места написал, обосновал и скорее всего ещё далеко не все, а проблем ещё навалом. С уважением Федеральный рядовой - Никто. При поддержке рядового ОСНАЗА, на удивление с той же фамилией Никто. Разрешаю и даже призываю копировать мой отзыв везде! Можете без моего авторства, было бы приятно конечно, но перебьюсь!

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что в 2022 году общий объем средств, полученных криптовалютными мошенниками, снизился с $10.9 млрд до $5.9 млрд. То есть, преступники потеряли 46% дохода. Одной из главных причин стало не снижение количества мошенничеств в отрасли, а падение криптовалютного рынка ― чем ниже цена актива, тем меньше доход. При этом, два типа преступлений практически не зависят от цен на крипторынке ― романтические мошенничества и мошенничества с раздачами. «Доходы от мошенничества в течение года практически идеально коррелируют с ценой биткоина, с задержкой примерно на 3 недели. Но не все типы мошенничеств следуют этому тренду ― у некоторых преступников доходы наоборот растут при падении рынка. Например, романтические мошенничества и поддельные розыгрыши призов», ― пишут аналитики. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-dokhody-kriptovalyutnykh-moshennikov-snizilis-pochti-vdvoe-v-2022-godu/

Приветствую всех, случилась неприятная ситуация, нужна Ваша помощь, к юристам пока не обращался. Краткая предыстория: 22 июня 2019 года проводил сделку на LocalBitcoins, на сумму 200 000 рублей (я продавал BTC), ник мошенника stas152 (уже давно заблокирован, как оказалось попал не только я) Мне пришли 3 перевода 182 000, 16000, и 2000, сделка была на Альфа-Банк, через CASH-IN, после того как деньги мне поступили естественно я отпустил BTC. Позднее этим же вечером, я ничего не подозревая, решил проверить баланс карты через приложение, в ответ вижу что счет заблокирован звоните в банк. Позвонив в банк мне сказали что нужно приехать в отделение. Приехать сразу не смог, т.к. уехал за границу и пришел только в начале июля. Как оказалось что от меня просят чеки операций как раз именно этих, чеки просят оригиналы, у меня соответственно их нет, по выписке я увидел что переводы были из Волгограда. Как оказалось позднее этот человек кинул не только меня, но и еще одного товарища на 240 000 рублей, он пошел по всей видимости в полицию или позвонил в банк и отозвал средства. Т.к. оригиналов чеков у меня нет банк сказал что не отдаст деньги. (это отдельная история как Альфа-банк не отдает средства из за кеш-ина если нет чеков). В общем я уже смирился что денег я не верну, и забыл про все это. Но тут на мой день рождения приходит мне на почту подарочек, заказное письмо. Скидываю скрины: В общем мой счет и счет еще одного человека оказался в уголовном деле... И это я узнаю спустя год!!!!! (хотя уже прошло куча всяких заседаний), но я так понял что ей ничего не возместили, и вчера мне пришло еще одно письмо только уже с Самарского суда, судебная повестка по гражданскому делу.... Пытается теперь через гражданский суд, взыскание суммы неосновательного обогащения.... И вот дело в том что я только об этом узнаю вчера а суд был 2 июля... Подскажите как быть, что вообще стоит предпринимать в такой ситуации? Сам я нахожусь в Московской обл. Там вообще такая комедия, почитайте как её признали потерпевшей... Ей позвонили, якобы сотрудники банка, рассказали что с вашими счетами что-то происходит))) срочно бегите в банкомат, снимайте деньги со своих счетов, и переводите кеш-ин на два лицевых счета сотрудникам альфа-банка... ну бред.... P.S. дело продолжается.

Приветсвтую участников проф. рынка. Попали на мошенников, которые якобы мерчант по выплатам на карты. Обговаривали с ними условия, интеграцию по API. Нам предложили пока потестировать их сервис, пока они создают группу в телеграме для интеграции. Закинули для тестов депозит 30 usdt, и получили ответ, что для "активации" аккаунта нужно докинуть еще 170 usdt. И что документацию по API они выдадут только после этой активации. Тут стало все понятно. Пишу, так как они, скорее всего, пишут всем администраторам обменных сервисов: https://merchant-rub.net/ Скорее всего вскоре сменят домен, выглядит поделка так:

Компания Immunefi, работающая в сфере безопасности криптовалют, сообщила что 2022 год стал крупнейшим по общему объему взломов и мошенничеств в сфере цифровых активов. По данным Immunefi, всего было украдено активов на сумму $3.9 млрд, причем большая часть — $2.36 млрд — были похищены в результате лишь 5 взломов. В общем объеме украденных средств подавляющая часть была похищена хакерами — 95.6%. На долю мошенничеств, схем rug pull и других подобных скамов приходится лишь 4.4% утерянных средств. Всего в 2022 году было зафиксировано 134 взлома — это на 22 инцидента больше по сравнению с 2021 годом. Хакеры продолжают атаковать проекты децентрализованных финансов ― сфера DeFi потеряла $3.18 млрд, что на 56.2% больше, чем в 2021 году. Таким образом, от общего объема средств сфера DeFi потеряла 80.5%. Чаще всего хакеры атаковали проекты на BNB Chain и Эфириуме ― 63.3% средств было украдено с платформ на этих блокчейнах. В сети BNB Chain зафиксировано 65 инцидентов, а проекты на Эфириуме взламывали 49 раз. Интересно, что удалось вернуть лишь 5.2% от общего объема средств, то есть, $204 млн. Крупнейшими взломами 2022 года стали атаки на межсетевой мост Ronin Network ($625 млн) и биржу FTX (от $370 млн до $400 млн). Подробнее: https://bits.media/immunefi-poteri-ot-vzlomov-i-moshennichestv-v-2022-godu-sostavili-3-9-mlrd/

Дубайская криптобиржа Emiratex запустила биткоин-опционы на Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Для их покупки можно использовать средства на спотовом, фьючерсном и маржинальном балансе. Пользователи зарабатывают на будущей цене базового актива, а биржа осуществляет расчет по сделкам. Emiratex предлагает опционы со сроком экспирации. «Наши клиенты с нетерпением ждали добавления опционов. Мы задали новый уровень услуг в отрасли, который укрепит тренд торговли криптовалютными опционами, как это в свое время сделал Robinhood для опционов на акции», — заявил соучредитель и CEO Emiratex Бенджамин Мехди. Emiratex — платформа для торговли криптоактивами и производными финансовыми инструментами, а также для стейкинга. На момент написания площадка обслуживает более 70 тысяч трейдеров. Согласно рейтингу аналитического сервиса CoinCodex.

Что происходит?

Агентство по кибербезопасности PeckShield сообщило, что команда проекта DeFi Blur Finance похитила средства пользователей, используя схему вывода ликвидности (rug pull). Согласно сообщению PeckShield в Twitter, команда кредитной платформы Blur Finance, основанной на базе BNB Chain и Polygon, закрыла проект, заблокировала каналы в социальных сетях, в том числе Discord, и исчезла c активами пользователей на сумму более $600 000. Действия разработчиков проекта представляют собой традиционную мошенническую схему вывода ликвидности (rug pull). Злоумышленники запускают проект DeFi и продвигают его в социальных сетях прежде, чем выпустить токены и разместить их на децентрализованной бирже (DEX). После того, как инвесторы приобрели токены в надежде на доход, разработчики закрывают проект и исчезают с похищенными средствами. Ликвидность, которую предоставляют инвесторы скам-проекту, может исчисляться миллионами долларов. Подробнее: https://bits.media/peckshield-komanda-proekta-defi-blur-finance-skrylas-s-dengami-polzovateley/

Агентство по кибербезопасности PeckShield сообщило, что разработчики Web3-игры Dragoma на базе сети Polygon вывели из проекта $3.5 млн через мошенническую схему rug pull. Компания PeckShield сообщила, что сообщество Dragoma столкнулось с классической схемой rug pull – когда команда разработчиков внезапно отказывается от проекта и выводит всю его ликвидность. Запущенный в июне проект Dragoma позиционировался как игровое M2E-приложение в сфере GameFi+SocialFi. Его основателем значился житель Техаса Кен Грис. Вчера, 7 августа, токен проекта DMA достиг $1.8, а затем за пару часов упал на 99.8% – до $0.003. Аналитики PeckShield утверждают, что разработчики вывели из пула ликвидности на централизованные биржи около $3.5 млн. Сейчас официальный ресурс Dragoma не работает, а каналы в социальных сетях удалены. Подробнее: https://bits.media/peckshield-proekt-web3-dragoma-okazalsya-skamom-na-milliony-dollarov/

Кто что знает?

Всем привет. Я отправил деньги скамовому чуваку, на его кошелек. Как можно через саму сеть дать инфу про скам, если кто-то может помочь в решении готов заплатить % от суммы.

Кто-нибудь покупал асики у Diga? @digamarket в телеге. На авито отзывы хорошие, чат почти год висит, на кидалово не жалуются, но так-то инфы в гугле толком нет

Биржа exrates.me Внимание, читайте отзывы! Кидалово!

Американская криптобиржа Coinbase объявила о блокировке 25 тыс. российских криптовалютных кошельков в связи с санкциями. Сообщается, что платформа использует средства определения местоположения для предотвращения доступа к бирже пользователей с IP-адресами из Крыма, Северной Кореи или Ирана. Сегодня платформа заблокировала входящие и исходящие переводы для более чем 25 тысяч россиян. Coinbase отмечает, что поддерживает санкции, которые последние несколько недель последовательно вводятся разными странами и компаниями в отношении России. Подчеркивается, что биржа поддерживает эти усилия американских государственных органов. https://rueconomics.ru/6967

Проект проработал 2 месяца и скамнулся