Search the Community
Showing results for tags 'Санкции'.
-
И.о. президента Национального банка Грузии Арчил Мествришвили сообщил, что уже с 1 сентября регулятор будет следить за исполнением криптофирмами норм по противодействию отмыванию доходов. Мествришвили подчеркнул, что ведомство продолжает работать в этом направлении, а также в вопросах соблюдения международных финансовых санкций. Прежде поставщики услуг виртуальных активов (VASP) были вне юрисдикции регулятора. Однако, с 1 сентября это изменится, и ЦБ Грузии планирует уделить данной сфере много внимания. «В рамках мониторинга соблюдения санкций очень важно было принятие в прошлом году закона об обслуживании VASP, по которому Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг поставщиков виртуальных активов с точки зрения отмывания денег, что станет обязательным с 1 сентября», ― сказал и.о. председателя ЦБ Грузии. Отметим, что Грузия в последнее время стала весьма интересна для крупных мировых криптовалютных фирм. Так, компания Tether, стоящая за крупнейшим стейблкоином USDT, будет продвигать блокчейн и криптообразование в Грузии. Свой центр для развития криптовалют и блокчейна в стране запустила и крупнейшая биржа Binance, а ранее площадка представила образовательные программы в этой сфере. Подробнее: https://bits.media/tsb-gruzii-budet-vesti-monitoring-kriptovalyutnykh-kompaniy/ -
Российские предприниматели попросили власти разрешить расчеты в криптовалюте с иностранными клиентами. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на специальный доклад президенту РФ. Документ под названием «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году» вошел в состав доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Владимиру Путину. В частности, бизнес считает «крайне актуальным» формирование нормативно-правовой базы оборота криптовалют в России для внешних расчетов. Предприниматели предлагают разрешить использовать цифровую валюту при расчетах за товары и услуги с зарубежными клиентами. Также в документе обсуждается возможность регулирования операторов цифровых торговых платформ. «Не секрет, что в последние месяцы все предприниматели испытывают колоссальные трудности с поставкой товаров, а тем более с платежами. SWIFT не работает, банки отключаются, и делать какие-либо переводы становится невозможно», — пожаловался интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. На днях председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что принятие в России законов о майнинге было отложено до рассмотрения законопроектов об административной и уголовной ответственности в сфере майнинга и криптовалют. Аксаков надеется, что «криптовалютчики» будут активно пополнять бюджет России. Также в марте в СМИ появился документ, согласно которому власти хотят ужесточить наказание для владельцев криптовалют и майнеров. Подробнее: https://bits.media/smi-rossiyskiy-biznes-prosit-uzakonit-vneshnie-raschety-v-kriptovalyute/
-
Правительство Бали собирается бороться с использованием туристами криптовалюты в качестве платежного средства в отелях, ресторанах, торговых центрах и других туристических местах. «Иностранные туристы, которые ведут себя неподобающим образом и совершают действия, не допускаемые их визовым разрешением, используя криптовалюту в качестве средства платежа и нарушая другие положения, будут строго наказаны», — заявил губернатор Бали Вайан Костер (Wayan Koster). В строгие меры могут входить депортация, административные санкции и уголовное наказание. Власти уточнили, что криптовалюта как актив разрешена, но запрещена как платежный инструмент. В соответствии с законами страны, если кто-то использует другие формы валюты, кроме рупий, он может быть наказан лишением свободы на срок до одного года и максимальным штрафом в размере 200 миллионов рупий ($13 300). Подробнее: https://bits.media/vlasti-bali-budut-borotsya-s-ispolzovaniem-kriptovalyuty-turistami/
-
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что власти отказались от идеи создания единой национальной криптобиржи и готовит свод правил для криптоплощадок. Аксаков отметил, что российские криптовалютные биржи должны будут помогать компаниям проводить международные платежи в криптовалютах. Поэтому для таких компаний высока вероятность попадания под санкции, а значит нужно делать большое количество площадок, а не одну единственную государственную криптовалютную биржу. Идею поддержали в министерстве финансов. Чиновники считают, что новый механизм снизит санкционные риски и опасность кибератак, а также поможет развивать индустрию блокчейна в России. По словам депутата, скорее всего регулировать работу криптовалютных бирж в России будет ЦБ РФ. Правила работы пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах (ЭПР). Подробнее: https://bits.media/anatoliy-aksakov-my-prorabotaem-pravila-dlya-kriptovalyutnykh-birzh/
-
Суд в Нидерландах отложил первое заседание по делу разработчика протокола криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева до 2024 года. Решение было вынесено в среду, 24 мая, в городе Ден Бош. Местный суд объяснил, что все слоты для слушаний до конца 2023 года уже заполнены. Таким образом, дело Перцева будет рассматриваться уже в следующем году. Адвокаты и прокуроры обсуждают улики против россиянина и требуют проведения дополнительных расследований до суда. Юристы и гособвинение должны определиться со статусом пребывания Перцева в Нидерландах, срок действия которого истекает в июле. Дело приковало пристальное внимание разработчиков ПО, поскольку решение суда должно иметь прецедент в отношении виновности либо невиновности разработчиков в преступлениях, которые связаны с их проектами. Подробнее: https://bits.media/niderlandskiy-sud-izmenil-datu-slushaniy-dela-razrabotchika-tornado-cash/
-
Пользователи криптовалютного миксера Tornado Cash подали в суд на Министерство финансов США за наложение санкций на сервис, утверждая, что запрет ПО с открытым исходным кодом нарушает Конституцию США. В среду, 24 мая, шесть пользователей Tornado Cash потребовали, чтобы Минфин США снял санкции с криптомиксера, поскольку у ведомства нет права на введение запрета по использованию платформы, и правительство злоупотребляет своими полномочиями. Эта инициатива была проспонсирована криптовалютной биржей Coinbase. Истцы утверждают, что введение санкций против Tornado Cash нарушает первую поправку, связанную со свободой слова и свободой прессы. Поэтому санкции в отношении платформы с открытым исходным кодом нарушают основные права граждан США. Истцы отрицают утверждения, будто любой владелец криптоактивов TORN считается участником организации Tornado Cash. В жалобе отмечается, что, согласно положению закона, которое использовалось для введения санкций против криптомиксера, блокировка может налагаться только на собственность. Однако ПО для обеспечения конфиденциальности не может кому-либо принадлежать, контролироваться или изменяться каким-либо лицом. Никто не может контролировать платформу — это касается основателей, разработчиков и владельцев TORN, указано в претензии. Подробнее: https://bits.media/polzovateli-tornado-cash-podali-v-sud-na-minfin-ssha-za-vvedenie-sanktsiy-protiv-servisa/
-
Хакерские группы, связанные с Северной Кореей, украли с 2017 по 1 января 2023 года у японских предпринимателей $721 млн в криптовалюте, говорится в исследовании Elliptic, опубликованном агентством Nikkei. Сумма составляет 30% от общего количества потерь от действий хакеров из КНДР во всем мире. Аналитики издания считают, что Пхеньян нацелился на криптоактивы других стран, чтобы получить иностранную валюту, которую можно использовать для развития ракетной программы. Это, в свою очередь, может угрожать безопасности всей Азии. Северная Корея использует два основных типа кибератак: хакерские атаки и программы-вымогатели. Анализ Elliptic в основном выявил хакерские атаки — воровство непосредственно с криптовалютных бирж. Северная Корея сосредоточила свои усилия на прямых атаках на биржи, поскольку один успешный взлом может принести огромное количество криптоактивов, считают аналитики. Хакеры целятся на Японию и Вьетнам, поскольку здешние рынки криптовалют быстро расширяются, а безопасность многих операторов слабая. По словам человека, знакомого с ситуацией, по крайней мере три японские криптовалютных биржи были взломаны северокорейскими хакерами в период с 2018 по 2021 год. Подробнее: https://bits.media/khakery-severnoy-korei-ukrali-u-yaponii-721-mln-v-kriptovalyute/
-
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют. IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций. «Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee). Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-sotrudnichaet-s-ukrainoy-v-poiske-uklonyayushchikhsya-ot-sanktsiy-rossiyan/
-
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций. «Мы автоматически на постоянной основе отслеживаем всех клиентов на предмет потенциального нарушения санкций с помощью World-Check», — написал Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в Твиттере. Он напомнил, что Tether, эмитент первого по капитализации стейблкоина USDT, заморозил сотни миллионов долларов США, работая с правоохранительными органами по всему миру по более чем 200 делам, включая несколько дел с правоохранительными органами США. «Tether не только проверяет всех клиентов на первичном рынке, но и проводит расширенную комплексную проверку», — добавил он. Подробнее: https://bits.media/tether-otslezhivaet-klientov-na-predmet-narusheniya-sanktsiy/
-
По данным аналитического сайта Mevwatch.info, доля блоков Эфириума, транзакции которых соответствуют требованиям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), снизился до 27%. Соответствие транзакций санкциям обеспечивается программным модулем с открытым исходным кодом под названием MEV Boost. Модуль проверяет транзакции и предлагает валидаторам только те блоки, все транзакции в которых соответствуют требованиям регуляторов. Модуль работает с несколькими организациями, проверяющими легитимность транзакций. Еще в ноябре прошлого года процент блоков Эфириума, которые проходили по нормам OFAC, доходило до 80%. Связано это было, в том числе, с блокировкой адресов популярного миксера Tornado Cash. Однако позже показатель начал снижаться. В феврале процент блоков в сети Эфириума, соблюдающих ограничения OFAC, сократился до 47%. Подробнее: https://bits.media/mevwatch-vsego-27-blokov-efiriuma-sootvetstvuyut-trebovaniyam-regulyatora/
-
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Министерство юстиции США проводит проверку, не использовали ли граждане России биржу Binance для обхода санкций. Расследование проводится отделом национальной безопасности Минюста США. Об этом изданию сообщило сразу пять источников, которые пожелали остаться анонимными. При этом расследование по нарушению санкций идет параллельно с расследованием уголовного отдела. Ранее уже сообщалось о причастности Binance к обходу санкция жителями Ирана. Площадка проводила обсуждения и переговоры с представителями Минюста США для того, чтобы разрешить эти претензии. Похоже, у американских властей появился еще один рычаг давления на крупнейшую криптовалютную биржу мира. «В 2021 году Binance запустила полную перестройку своей структуры корпоративного управления, в том числе, с целью привлечения опытных руководителей мирового класса. Наша политика придерживается полной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным пользователям и скрытым источникам денег», ― подчеркивается в заявлении площадки. Подробнее: https://bits.media/smi-ssha-proveryaet-binance-na-narusheniya-sanktsiy-v-otnoshenii-rossii/
-
Руководство криптовалютной биржи Binance прокомментировало недавнюю статью информагентства Reuters о блокировке израильскими властями 190 аккаунтов биржи, связанных с террористами. Недавно агентство Reuters опубликовало статью, ссылаясь на документ Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Журналисты утверждают, что с 2021 года израильские власти заблокировали около 190 учетных записей крупнейшей биржи Binance, связанных с террористическими организациями ХАМАС и ИГИЛ, запрещенными в России. Статья ставит под сомнение способность Binance предотвращать и пресекать финансирование терроризма с помощью криптовалют. Руководство Binance опубликовало в своем блоге ответ, заявив, что Reuters намеренно опускает критически значимые факты. Например, биржа не может заблокировать или отменить депозит после того, как транзакция была подтверждена в блокчейне. Когда торговая площадка узнает о недобросовестном поведении, она принимает соответствующие меры: замораживает средства и проводит расследование совместно с правоохранительными органами. Команда Binance пояснила, что политика биржи соответствует правилам борьбы с отмыванием денег AMLD5/6 и финансированием терроризма. Биржа внедряет специальные инструменты и сотрудничает с правоохранительными органами для обнаружения и пресечения подозрительной деятельности. К тому же, благодаря прозрачности блокчейна, правоохранителям легче выявлять и отслеживать отмывание денег, по сравнению с наличными деньгами, отметила Binance. Подробнее: https://bits.media/binance-reuters-upustil-vazhnye-fakty-o-zablokirovannykh-izrailem-akkauntakh-terroristov/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. В общей сложности пользователи таких стран сделали около 66 000 транзакций в цифровых валютах на сумму около $15,3 млн. Как подчеркивается в заявлении OFAC, сумма урегулирования была установлена с учетом тех фактов, что нарушения Poloniex были «не сообщены добровольно», но сами по себе были «не вопиющими». В списке стран, с пользователями из которых работала площадка, оказались Куба, Иран, Судан и Сирия. При этом у биржи были «достаточно качественные» процедуры идентификации клиентов и система определения IP-адресов, поэтому компания имела все необходимые данные, чтобы знать об обслуживании клиентов из запрещенных юрисдикций. Площадка отслеживала IP-адреса с 2015 года и не блокировала запрещенные адреса до 2017 года. Стоит отметить, что это уже не первый штраф со стороны американских регуляторов для биржи Poloniex. В 2021 году площадка получала штраф свыше $10 млн за торговлю ценными бумагами без регистрации. Подробнее: https://bits.media/birzha-poloniex-zaplatit-svyshe-7-mln-shtrafa-za-narushenie-sanktsionnogo-rezhima/
-
Законодатели США представили в Сенат двухпартийный законопроект, направленный против финансирования терроризма с помощью криптовалют и финансовых технологий. В работе над законопроектом участвовали республиканец от штата Айова Зак Нанн (Zach Nunn), демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс (Jim Himes), сенатор Кирстен Джиллибрандт (Kirsten Gillibrand) и представитель от Северной Каролины Тед Бадд (Ted Budd). Законопроект по защите финансовых технологий подразумевает создание независимой рабочей финтех-группы для борьбы с терроризмом и незаконным финансированием. Целевая группа будет исследовать подозрительные транзакции, в том числе криптовалютные операции, и вносить предложения по улучшению предпринимаемых мер. В состав группы войдет по одному представителю из разных американских ведомств: Министерства финансов, юстиции и внутренней безопасности США, Секретной службы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Федерального бюро расследований (ФБР), Управления по борьбе с наркотиками, Налоговой службы США (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Кроме того, в группу войдут участники, назначенные заместителем министра финансов по борьбе с терроризмом, а также сотрудники исследовательских институтов и компаний, занимающихся исследованием блокчейнов. Группа будет представлять Конгрессу ежегодные отчеты о своих исследованиях и давать соответствующие рекомендации. После вступления закона в силу, так называемая коалиция будет действовать в течение четырех лет. В 2018 и 2019 годах законопроект был единогласно принят Палатой представителей, и только теперь ему удалось пройти в Сенат. Подробнее: https://bits.media/v-senat-ssha-predstavlen-zakonoproekt-o-borbe-s-finansirovaniem-terrorizma-cherez-kriptovalyuty/
-
Руководитель Экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой считает, что в России можно запускать криптовалютные биржи. В интервью «Парламентской газете» Луговой подтвердил, что в Госдуме продолжается работа над законопроектом по легализации майнинга, а также по использованию криптовалют в рамках международных расчетов. При этом ЦБ выступает против использования криптовалют внутри страны для платежей. Но, как считает эксперт, если в России разрешат майнинг, то нужно создать инфраструктуру для продажи цифровых активов внутри страны. «ЦБ выступает против введения регулирования на уровне федерального закона и предлагает только реализацию добытой майнерами цифровой валюты и только вне периметра РФ или через специальные экспериментально-правовые режимы (ЭПР). Движение по данному вопросу есть, работа ведется достаточно активно, однако, действительно, внедрение любого нового регулирования имеет множество нюансов», ― отметил депутат. Луговой подчеркнул, что сам факт появления регулирования в стране крайне положительный. При этом пока власти не собираются чрезмерно развивать сферу и привлекать людей в нее ― главное вывести из «серой зоны» тех, кто уже занимается криптовалютами. Тем не менее, майнинг можно развивать, так как во многих регионах есть профицит электроэнергии. Подробнее: https://bits.media/andrey-lugovoy-v-rossii-neobkhodimo-sozdavat-kriptovalyutnye-birzhi/
-
Криптовалютная биржа Kraken просит суд признать неправомерным запрос Налоговой службы США (IRS) о предоставлении информации о пользователях биржи, сообщает издание Bloomberg. Суд проведет слушание по этому делу в мае, чтобы заслушать аргументы обеих сторон. «Вместо того, чтобы соблюдать основные правила, IRS удваивает ставки, делая еще более обширные запросы», — говорится в заявлении Kraken. IRS сообщила, что искала учетные записи Kraken, на которых было не менее $20 000 в криптовалюте, а также транзакции с этих счетов в период с 2016 и 2020 годы. Подробнее: https://bits.media/kraken-prosit-sud-otklonit-zapros-irs-na-predostavlenie-dannykh-klientov/
-
Российский разработчик протокола криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев, согласно решению суда, будет выпущен из-под стражи и сможет ожидать завершения судебных мероприятий под домашним арестом. По словам адвоката Кита Ченга (Keith Cheng), его подзащитного отпустят под домашний арест в следующую среду. Оставшееся до освобождения время правоохранительные органы Нидерландов используют для установки электронных устройств слежения в доме и подготовке индивидуальных носимых средств наблюдения за обвиняемым. Следующее судебное заседание назначено на 24 мая. Алексей Перцев находится в предварительном заключении с августа прошлого года, и до сих пор ему не было предъявлено никаких официальных обвинений. Защита пытается оспорить утверждения прокуратуры о том, что Перцев управлял Tornado Cash как бизнесом, а не просто публиковал открытый код. Ранее прокурор Нидерландов утверждал, что Перцев способен скрыться от правосудия, а также уничтожить улики в случае своего освобождения из-под стражи. Однако в итоге обвинение выдвинуло в суде только довод о том, что Перцев мог содействовать сокрытию более 500 000 ETH и должен был подозревать их преступное происхождение. Подробнее: https://bits.media/razrabotchika-tornado-cash-alekseya-pertseva-pomestyat-pod-domashniy-arest-do-zaversheniya-sledstviya/
-
По сообщениям СМИ, биржа Binance снимает ограничение депозита в $10 000 для российских пользователей. Юрист Андрей Тугарин считает, что это связано со сменой юрисдикции. Представители Binance дали комментарий изданию РБК, в котором, впрочем, не подтвердили снятие ограничений, но подчеркнули, что исполнение санкций ограничено лишь Евросоюзом: «Все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юридическими лицами в Евросоюзе в полном объеме. В соответствии с санкционными правилами Европейского союза (ЕС) в отношении России, юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам, учрежденным в России, а также гражданам России, за исключением категории лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ или Швейцарии». Андрей Тугарин считает, что для обхода санкций пользователи из России могли быть переданы в другую юрисдикцию, поскольку в группу Binance входит несколько компаний из различных юрисдикций. Это позволило ограничить европейские юрлица группы от работы с россиянами и, в то же время, соблюдать санкции и обходить ограничения. Подробнее: https://bits.media/yurist-prokommentiroval-snyatie-ogranicheniy-dlya-rossiyan-na-birzhe-binance/
-
По данным Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила криптовалютной бирже Bittrex уведомление о возможном принудительном прекращении работы за отсутствие регистрации в ведомстве. Как сообщил главный юрисконсульт Bittrex Дэвид Мария (David Maria), отдел правоприменения SEC уведомил биржу еще в марте. Регулятор утверждает, что Bittrex не имеет разрешения SEC на деятельность в качестве торговой площадки и брокера-дилера. Эта новость появилась после того, как платформа уже прекратила работать с клиентами из США, сославшись на сложную регуляторную и экономическую обстановку в стране. Дэвид Мария рассказал, что Bittrex изучала возможность регистрации в SEC еще под конец прошлого года. Однако руководство биржи пришло к выводу, что отсутствие нормативной ясности в регулировании отрасли приведет к значительным затратам для биржи, причем останется неуверенность: какие именно продукты и услуги можно предлагать гражданам США, а какие — нет. Юристы Bittrex сомневаются, что SEC подаст иск против биржи за продажу незарегистрированных ценных бумаг, поскольку компания уже сворачивает свою деятельность в США. Однако Bittrex готова доказать свою правоту в суде, если с регулятором не удастся разумно урегулировать вопрос. Прошлой осенью ведомство уже оштрафовало биржу за нарушение санкций США. SEC утверждала, что бирже не удалось отследить подозрительные криптовалютные транзакции, совершаемые лицами, находящимися на Кубе, в Иране, Судане, Сирии и Крыму. Подробнее: https://bits.media/smi-sec-grozitsya-podat-v-sud-na-bittrex-za-otsutstvie-registratsii/
-
Правозащитная группа Blockchain Association и DeFi Education Fund направили в суд экспертное заключение, касающееся криптомиксера Tornado Cash, посчитав санкции против него неправомерными. Организации обратились в Окружной суд США в Остине, поддержав иск, поданный на прошлой неделе шестью американцами против Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Истцы считают, что санкции, наложенные ведомством на Tornado Cash, нарушают Конституцию США. Blockchain Association и DeFi Education Fund согласились с этим утверждением, заявив, что действия OFAC могут создать опасный прецедент, который расширит его полномочия. Организации назвали блокировку программного обеспечения Tornado Cash незаконной. В записке к суду Blockchain Association и DeFi Education Fund отметили, что решение регулятора поднимает серьезные нормативные и конституционные вопросы, так как ограничивает права американцев. Специалисты отметили, что Tornado Cash — это программное обеспечение, а не физическое лицо или собственность. Это ПО считается автономным инструментом, помогающим сохранять конфиденциальность пользователей. Поэтому юристы призвали суд вынести частичное решение по делу Tornado Cash в порядке упрощенного судопроизводства. «Обычно OFAC не стало бы блокировать нейтральные инструменты, используемые нарушителями для незаконной деятельности. Ведомство наложило бы санкции на конкретных людей, совершающих преступные действия. То же самое должно применяться и к Tornado Cash», — прокомментировала генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит (Kristin Smith). Подробнее: https://bits.media/blockchain-association-i-defi-education-fund-napravili-v-sud-zaklyuchenie-po-delu-tornado-cash/
-
Шесть американцев при поддержке юристов биржи Coinbase подали судебный иск, в котором называют санкции американских властей против сервиса Tornado Cash «нарушением Конституции США». Авторы документа подчеркивают, что сервис криптовалютного микширования по самой своей сути не может являться собственностью. Это не иностранный гражданин, лицо или группа людей, а просто программное обеспечение. А значит санкции против него нарушают конституционные права граждан США. Иск был подан Джозефом Ван Луном (Joseph Van Loon), Тайлером Алмейдой (Tyler Almeida), Александром Фишером (Alexander Fisher), Престоном Ван Луном (Preston Van Loon), Кевином Витале (Kevin Vitale) и Нейтом Уэлчем (Nate Welch). Главный юрисконсульт биржи Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal) подчеркнул: аргументы истцов «простые, но убедительные». Он отметил, что, хотя при определенных обстоятельствах пользователи сервисов микширования действительно могут применять их во вред, законы США гласят: «нельзя лишать приватности всех из-за незаконных действий немногих». Подробнее: https://bits.media/v-ssha-sud-rassmotrit-trebovanie-k-vlastyam-razblokirovat-kripto-mikser-tornado-cash/
-
В марте злоумышленники украли криптовалюту на $211,5 млн и NFT на $10,9 млн, говорят данные компании PeckShield. Самый заметный взлом произошел у DeFi-проекта Euler Finance ($197 млн). Хакеры взломали платформу, воспользовавшись уязвимостью смарт-контрактов протокола. Euler пыталась заключить сделку с преступниками, предложив вернуть 90% украденных средств в течение первых суток. Совестливые хакеры вернули $177 млн из $197 млн, отметив, что намерен вернуть и все остальные средства Euler. Вторым по величине ущерба стал взлом децентрализованной криптовалютной биржи Safemoon на основе сети BNB Chain. Площадка подверглась взлому, в результате которого из пула ликвидности было выведено около $9 млн. Следующей стала атака на ParaSpace ($5,2 млн) и взлом сети банкоматов General Bytes ATM ($1,7 млн). Подробнее: https://bits.media/v-marte-khakery-ukrali-kriptovalyuty-na-211-5-mln/
-
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений. По сообщению главы ведомства, деятельность специального подразделения судебной экспертизы FIC будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе, в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов. В частности, правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и судебное преследование нарушителей. Подробнее: https://bits.media/v-yuar-sozdano-novoe-podrazdelenie-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami/
-
Согласно отчету американской компании по кибербезопасности Mandiant, северокорейская группа хакеров APT43 использует сервисы облачного майнинга для того, чтобы отмыть украденную криптовалюту. Mandiant, которая также является дочерней компанией Google, заявила, что APT43 «крадет достаточно криптовалюты, чтобы купить операционную инфраструктуру в соответствии с идеологией чучхе в Северной Корее». Чучхе — государственная идеология Северной Кореи и официальная идеология Трудовой партии Кореи, разработанная основателем Ким Ир Сеном. Mandiant заявила, что APT43, также известная как Kimuski, использует сервисы облачного майнинга, чтобы отмыть украденную криптовалюту. Услуги облачного майнинга позволяют пользователям арендовать компьютерную систему, принадлежащую кому-то другому, и использовать мощность этого компьютера для майнинга криптовалют. Это избавляет майнеров от необходимости покупать и устанавливать свои собственные машины. APT43 использует прибыль для финансирования своих операций, говорится в отчете. Mandiant заявила, что наблюдает за APT43 с 2018 года, и выяснила, что это «умеренно сложная» группа хакеров, работающая в поддержку режима Северной Кореи путем «сбора стратегических разведданных». Подробнее: https://bits.media/mandiant-severokoreyskie-khakery-otmyvayut-kriptovalyutu-s-pomoshchyu-servisov-oblachnogo-mayninga/
-
Депутаты Европарламента утвердили лимит 1 000 евро на криптотранзакции для неверифицированных пользователей в рамках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. Согласно пресс-релизу, опубликованному Европарламентом, депутаты одобрили законопроект, представляющий собой «единый свод правил» ЕС. Он подразумевает проведение комплексной проверки клиентов, транзакций с криптоактивами и другими инструментами, направленными на сохранение анонимности, а также проверку различных финансовых организаций, в том числе краудфандинговых платформ. За законопроект было отдано 99 голосов, 8 человек проголосовали против, и 6 воздержались. В частности, закон устанавливает ограничение на платежи наличными до 7 000 евро и 1 000 евро на переводы криптоактивов для пользователей с неподтвержденной личностью. Также запрещены любые схемы получения гражданства за инвестиции («золотые паспорта») и установлены ужесточенные меры в отношении схем, направленных на возможность проживания в стране за инвестиции («золотые визы»). Банки, управляющие традиционными и цифровыми активами, агенты по недвижимости, а также профессиональные футбольные клубы будут обязаны проводить идентификацию личности своих клиентов. Организации должны выявлять разные виды рисков отмывания денег и финансирования терроризма, которые могут быть связаны с их деятельностью, и передавать эту информацию в уполномоченное ведомство. Подробнее: https://bits.media/evroparlament-utverdil-limit-na-kriptotranzaktsii-dlya-neverifitsirovannykh-polzovateley/