Search the Community
Showing results for tags 'Регулируемая_биржа'.
-
Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Министерство юстиции США и администрация криптовалютной биржи Binance не исключают возможности заключения мирового соглашение по делу о предполагаемом отмывания денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против Ирана и России. В случае признания своей вины и уплаты штрафа США отложат возбуждение уголовного дела против генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) до тех пор, пока компания будет в полном объеме выполнять предписания суда. Если Binance согласится выплатить предложенную Минюстом сумму компенсации, то это станет одним из самых крупных штрафов в истории уголовных дел о криптовалютных преступлениях. Ожидается, что окончательного соглашения по данному вопросу стороны должны достигнуть в конце месяца. Подробнее: https://bits.media/smi-zaklyuchenie-mirovogo-soglasheniya-s-minyustom-ssha-mozhet-stoit-binance-4-mlrd/ -
Компания-провайдер криптокошелька и одноименной торговой NFT-платформы Backpack сообщила, что ее торговое подразделение получило от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) лицензию поставщика услуг виртуальных активов. Разрешение на оказание услуги обмена цифровых активов (VASP) позволит Backpack Exchange создать на территории эмирата регулируемую торговую платформу, а также в едином мобильном приложении предложить желающим услуги обмена активами и приобретения NFT. Разработчики обещают, что, в отличии от традиционных платформ обмена цифровыми активами, функциональность Backpack Exchange позволит применять современные многосторонние вычисления (MPC) для защиты активов и быстро выполнять ордера, в частности, совершая транзакции с доказательством резервов с нулевым разглашением, Команда Backpack обращает внимание пользователей, что лицензирование VARA распространяется только на услуги, оказываемые платформой Backpack Exchange в Дубае и не распространяется на другие виртуальные предложения Backpack. Подробнее: https://bits.media/kompaniya-backpack-otkryvaet-reguliruemuyu-kriptobirzhu-v-dubae/
-
Тель-Авивская фондовая биржа TASE подписала соглашение с платформой цифровых активов Fireblocks о совместном предложении криптовалютных услуг для институциональных клиентов. Сотрудничество призвано объединить опыт и влияние TASE и Fireblocks на израильском рынке, а также позволит предоставлять новые цифровые решения институционального уровня для регулируемых организаций. Предполагается, что это откроет для институциональных клиентов возможность токенизации различных традиционных финансовых активов и создания новых рынков капитала. При выборе цифровых решений и направлений будущего сотрудничества компании намерены ориентироваться на результаты инициативы Project Eden, в рамках которой Тель-Авивская фондовая биржа и Министерство финансов Израиля объединили усилия для выпуска государственных цифровых облигаций на специальной блокчейн-платформе. Ранее парламент Израиля приступил к рассмотрению законопроекта, который освобождает иностранных инвесторов от налога на прирост капитала при продаже цифровых валют. Подробнее: https://bits.media/fondovaya-birzha-izrailya-i-fireblocks-predlozhat-kriptouslugi-institutsionalnym-klientam/
-
Комитет необеспеченных кредиторов криптобиржи FTX (UCC) заявил, что торговая площадка находится на пути к самому дорогому банкротству в истории, поскольку новая команда проигнорировала все предложения реструктуризации. Представители комитета объявили, что, несмотря на неоднократное обращение и призывы к внешней администрации FTX Group, они не смогли добиться совместного обсуждения предложений по проекту плана выхода из банкротства. По мнению UCC, план реструктуризации FTX все еще находится в зачаточном состоянии, но команда биржи игнорирует все усилия Комитета для достижения консенсуса. UCC не согласился с тем, что будущий план выхода делит претензии клиентов по классам и предусматривает повторный запуск криптоплатформы в качестве оффшорной биржи. Кроме того, UCC считает, что план создает «видимость прогресса» и не предусматривает назначения руководителя, имеющего опыт работы с криптоактивами. Дополнительные претензии UCC относятся к планам создания силами внешней администрации FTX «компании по обмену иностранной валюты» и новой трастовой компании под названием FTX Ventures Trust. Комитет необеспеченных кредиторов предупредил, что существующий план приведет к необоснованному увеличению затрат, а UCC оставляет за собой право вынести на голосование собственные предложения, если его мнение и дальше будут игнорироваться. Подробнее: https://bits.media/kreditory-ftx-my-razocharovany-planom-birzhi-po-vykhodu-iz-bankrotstva/
-
В официальном уведомлении криптовалютной биржи Crypto.com сообщается, что компания зарегистрировалась в качестве поставщика криптовалютных услуг в De Nederlandsche Bank (DNB). Успешная регистрация в DNB будет способствовать одобрению деятельности Crypto.com регулирующими органами всех стран Еврозоны. В заключении финансового регулятора Нидерландов говорится, что криптовалютная площадка соответствует требованиям страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным DNB, на текущий момент в Центральном банке Нидерландов успешно прошли регистрацию 36 криптовалютных компаний, включая Coinbase Europe, eToro и Bitstamp. Регистрация позволяет поставщикам криптовалютных услуг предоставлять клиентам криптокошельки и обрабатывать фиатную валюту на криптобиржах. Генеральный директор Crypto.com Крис Марсалек (Kris Marszalek) отметил, что регистрация в ЦБ Нидерландов позволит компании рекламировать свои услуги для голландских пользователей и предоставлять весь комплекс биржевых услуг. Подробнее: https://bits.media/birzha-crypto-com-poluchila-odobrenie-tsb-niderlandov-na-rabotu-v-strane/
-
Криптовалютная биржа KuCoin объявила, что с 15 июля каждый пользователь площадки должен будет пройти идентификацию (KYC). Сервисы для пользователей, не прошедших идентификацию личности, будут приостановлены. В заявлении биржи сообщается, что процедуру KYC (знай своего клиента) обязаны пройти все. Пользователи, не прошедшие идентификацию, смогут только торговать на спотовом рынке, уменьшать позицию на фьючерсном рынке и снижать позиции на маржинальном рынке. Кроме того, они не смогут использовать продукты по заработку на процентах и инвестировать в ETF. «Новые политики KYC позволят KyCoin лучше соответствовать требованиям регуляторов. После того как пользователи предоставят необходимую информацию, мы сможем дать им больший спектр услуг, включая большие лимиты на вывод средств, более полные торговые инструменты и различные пользовательские активности», ― сообщается в заявлении площадки. Ранее сообщалось, что хакерам удалось взломать аккаунт KuCoin в социальной сети Twitter. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-kucoin-vvodit-obyazatelnuyu-identifikatsiyu-dlya-vsekh-polzovateley/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила регуляторный приказ о блокировке счетов Binance.US. Представители площадки подчеркнули, что все средства пользователей в безопасности. В сообщении в социальной сети Твиттер Binance.US заявила, что все функции площадки, включая депозиты и выводы, работают в стандартном режиме. Регулятор потребовал заморозки активов биржи, однако это не повлияло на средства пользователей. Приказ SEC сформулирован в достаточно жестком тоне. Регулятор обязал банки заморозить активы Binance.US и вернуть пользователям площадки из США все фиатные валюты и криптоактивы. В документе подчеркивается, что представители площадки не должны уничтожать, изменять или скрывать записи о финансовых транзакциях. «Подача предварительного судебного запрета необоснованна и создает преимущество для SEC в судебном разбирательстве. Регулятор не заботится о безопасности активов клиентов, а использует суд для своих целей», ― подчеркнули представители Binance.US. Подробнее: https://bits.media/sec-vypustil-dekret-o-blokirovke-schetov-amerikanskogo-podrazdeleniya-binance/
-
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что власти отказались от идеи создания единой национальной криптобиржи и готовит свод правил для криптоплощадок. Аксаков отметил, что российские криптовалютные биржи должны будут помогать компаниям проводить международные платежи в криптовалютах. Поэтому для таких компаний высока вероятность попадания под санкции, а значит нужно делать большое количество площадок, а не одну единственную государственную криптовалютную биржу. Идею поддержали в министерстве финансов. Чиновники считают, что новый механизм снизит санкционные риски и опасность кибератак, а также поможет развивать индустрию блокчейна в России. По словам депутата, скорее всего регулировать работу криптовалютных бирж в России будет ЦБ РФ. Правила работы пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах (ЭПР). Подробнее: https://bits.media/anatoliy-aksakov-my-prorabotaem-pravila-dlya-kriptovalyutnykh-birzh/
-
Биржа Binance сообщила о временной приостановке депозитов для десяти сетей токенов моста Multichain на фоне неопределенности с дальнейшей судьбой проекта. В четверг, 25 мая, крупнейшая криптовалютная биржа опубликовала в Твиттере уведомление о временной блокировке депозитов для сетей POLS-BSC, ACH-BSC, BIFI-FTM, SUPER-BSC, AVA-ETH, SPELL-AVAXC, ALPACA-FTM, FTM-ETH, FARM-BSC и DEXE-BSC. We'll be temporarily suspending deposits for the following bridged tokens-network while we await clarity from the Multichain team. POLS-BSC ACH-BSC BIFI-FTM SUPER-BSC AVA-ETH SPELL-AVAXC ALPACA-FTM FTM-ETH FARM-BSC DEXE-BSC Deposits of the above assets on other networks are… Команда Binance объявила пользователям, что запрет на совершение операций будет действовать до тех пор, пока от команды Multichain не будут получены необходимые для восстановления работы разъяснения. В Binance пояснили: решение касается только протокола Multichain и не влияет на депозиты упомянутых активов в других сетях. Подробнее: https://bits.media/binance-zamorazhivaet-depozity-dlya-desyati-setey-tokenov-bridge/
-
Как сообщает издание Reuters, криптовалютная биржа Binance в 2020 и 2021 годах не вела раздельного учета корпоративных и клиентских балансов в нарушение финансовых правил США. Reuters со ссылкой на неназванные источники, близкие к бирже Binance, сообщает, что криптовалютная площадка систематически объединяла денежные активы компании и депозиты клиентов. Информационное агентство нашло документальное подтверждение данного заявления — банковскую запись, показывающую движение средств по счету, открытому Silvergate Bank. Выяснилось, что 10 февраля 2021 года Binance смешала $20 млн с корпоративного счета с $15 млн со счета, на который поступали депозиты клиентов. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) неоднократно указывала, что Binance, как и прочие криптовалютные биржи, игнорирует финансовые правила США и подвергают риску активы клиентов. «Клиенты криптовалютных бирж не обязаны прибегать к услугам судебной экспертизы, чтобы выяснить, где и в каком количестве могут находится их деньги. Представления сторон в отношении их фактического размещения должны быть всегда кристально четкими», — сказал Джон Рид Старк (John Reed Stark), бывший начальник Управления по обеспечению соблюдения требований SEC. Подробнее: https://bits.media/smi-binance-podozrevayut-v-obedinenii-sredstv-klientov-i-aktivov-kompanii/
-
Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) сообщает, что сотрудники ведомства фиксируют значительное увеличение числа каналов распространения рекламной информации о разных видах инвестирования в криптоактивы. Данные об убытках, понесенных криптовалютными инвесторами за последние пару лет, побудили бельгийского регулятора принять меры для лучшего информирования потребителей о рисках, связанных с криптоактивами. Новые правила обязывают маркетинговые компании заблаговременно направлять в FSMA уведомление о начале массовой рекламной акции, а также материалы, подтверждающие достоверность информации. Помимо этого, вся рекламная информация о криптоактивах должна содержать предупреждение о возможных рисках вложений в подобные продукты. Требования FSMA касаются всех сообщений, адресованных гражданам Бельгии и служащим продвижению одной или несколько виртуальных валют, независимо от используемого маркетинговой компанией носителя или средства распространения (в том числе социальные сети вроде TikTok и Instagram). Более того, уже само содержание веб-сайта компании или любого другого общедоступного информационного ресурса, посвященного вопросам инвестирования средств в цифровые активы, может рассматриваться регулятором как реклама услуг для потребителей. Подробнее: https://bits.media/belgiyskie-vlasti-radikalno-uzhestochili-pravila-reklamy-kriptovaktivov/
-
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что готовит правила лицензирования криптовалютных бирж и представит их уже в следующем месяце. Издание Bloomberg со ссылкой на генерального директора SFC Джулию Леунг (Julia Leung) сообщает, что новое руководство и правила обеспечат поддержку криптовалютных торговых платформ, предлагающих услуги розничным инвесторам. Правила должны вступить в силу уже с 1 июня. В рамках разработки нормативной документации регулятор провел предварительные консультации и получил свыше 150 различных отзывов и предложений от различных заинтересованных компаний. Особое внимание гонконгский регулятор уделяет процедурам противодействия отмыванию доходов (AML) и процессам идентификации клиентов (KYC). Отметим, что SFC уже сейчас обеспечивает работу некоторых криптоплатформ в соответствии с правилами. Кроме того, фирмы OSL и Hashkey Group уже получили лицензии от регулятора. Подробнее: https://bits.media/regulyator-gonkonga-predstavit-rukovodstvo-dlya-kriptovalyutnykh-firm-v-mae/
-
Министерство юстиции Турции сообщило, что подготовка к экстрадиции основателя биржи Thodex завершена и в ближайший четверг он будет передан правоохранительным органам. Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) сбежал из Турции в прошлом году и разыскивался Интерполом по обвинению в мошенничестве с криптоактивами, кражей более $100 млн и создании преступной организации. В августе прошлого года разыскиваемый турецкими властями бывший генеральный директор криптовалютной биржи Thodex был обнаружен и арестован полицией албанского городе Влер. Затем албанский суд постановил экстрадировать бизнесмена в Турцию. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что в ходе рейдов по подозрению в связях с Thodex и беглым Фаруком Озером были задержаны 62 человека. Общая сумма ущерба, нанесенного инвесторам биржи, по разным оценкам могла достигать $2 млрд. Подробнее: https://bits.media/albaniya-ekstradiruet-beglogo-osnovatelya-kriptovalyutnoy-birzhi-thodex/
-
Криптовалютная биржа Kraken получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от Центрального банка Ирландии, регулятора финансовых услуг страны. По данным, опубликованным в официальном блоге криптовалютной биржи, Kraken зарегистрировала ирландскую дочернюю компанию Payward Europe Solutions в Центральном банке Ирландии (CBI) в качестве поставщика услуг виртуальных активов. Комментируя событие, команда биржи отметила, что регистрация VASP, которая была введена в Ирландии в 2021 году, требует от властей проверять криптокомпании, чтобы убедиться, что у них имеются достаточно эффективные способы для борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. «Успешное лицензирование Payward Europe Solutions в Ирландии подтверждает соответствие контрольных мероприятий биржи Kraken требованиям Европейского рынка цифровых активов», — сказал глава европейского подразделения Kraken Марк Дженнингс (Mark Jennings). Лицензия VASP позволит Kraken осуществлять свою деятельность в Ирландии на законных основаниях, включая хранение, клиринг, исполнение сделок, определение цены и управление портфелем активов. Помимо этого, лицензирование у европейского регулятора предоставит бирже доступ к национальным финансовым и техническим кадровым резервам Евросоюза за счет создания стратегических альянсов с финтех-компаниями и банковской инфраструктурой ЕС. Подробнее: https://bits.media/kraken-poluchila-litsenziyu-vasp-v-irlandii/
-
Криптовалютная биржа Bitfinex стала первым лицензиатом Национальной комиссии по цифровым активам (NCDA) — нового регулирующего органа Сальвадора. Биржа получила лицензию поставщика услуг цифровых активов (VASP), а также стала первой международной регулируемой платформой, признанной VASP на основании Закона о ценных бумагах цифровых активов (DASL). @bitfinex Securities receives El Salvador’s inaugural Digital Asset License. Pioneering change in global finance with #crypto, unlocking financial freedom and opportunities for all. Read our blog and find out more https://t.co/nn1uRASfRT pic.twitter.com/Eq6HdL25UI По заявлению операционного директора Bitfinex Securities El Salvador Джесси Кнутсона (Jesse Knutson), компания сосредоточится на предоставлении услуг, которые откроют доступ к источникам финансирования для компаний, организаций и инвесторов, испытывающих трудности с банковским обслуживанием. Помимо этого, клиенты Bitfinex получат доступ к инновационным финансовым продуктам, включая токенизированные акции и облигации на блокчейне. Подробнее: https://bits.media/salvador-vydal-birzhe-bitfinex-litsenziyu-postavshchika-tsifrovykh-aktivov/
-
По данным аналитической платформы CCData, объемы торгов на централизованных криптовалютных биржах за прошлый месяц достигли $3,81 трлн. Это максимум с сентября 2022 года. Объемы торгов на спотовом рынке составили $1,04 трлн, увеличившись за март на 10,8%. При этом показатель растет уже третий месяц подряд, а наиболее удачной по объему торгов стала середина марта. Рынок деривативов вырос сразу на 32,6% и составил $2,77 трлн. Криптовалютные деривативы теперь занимают рекордную долю объема торгов ― 72,7%, тогда как в феврале показатель составлял лишь 69%. Подробнее: https://bits.media/obemy-torgov-na-kriptovalyutnykh-birzhakh-dostigli-pochti-4-trln-v-marte/
-
Канадские криптокомпании WonderFi, Coinsquare и CoinSmart объявили о слиянии ради создания одной из крупнейших в мире платформ для торговли цифровыми активами. Согласно совместному заявлению, будущее слияние объединит под одним брендом около 2 млн клиентов, предоставив в оперативное управление новой компании активы на сумму, превышающую $600 млн. Стороны сделки намерены составить конкуренцию таким гигантам цифровой индустрии как Binance или Coinbase. «У объединенной компании есть масштаб, чтобы стать лидером рынка Канады, четкий путь к достижению прибыльности и достаточно средств для расширения бизнеса», — объявил президент WonderFi Дин Скурка (Dean Skurka). Окончательно проект сформировался в январе, когда к переговорам по слиянию присоединилась канадская криптобиржа WonderFi. Подробнее: https://bits.media/tri-krupnye-kanadskie-kriptokompanii-obyavili-o-planakh-sliyaniya-biznesa/
-
Американская фондовая биржа CME объявила о запуске событийных фьючерсных контрактов на биткоин. Кроме того, паника по поводу американских банков снизилась, поэтому курс BTC вырос на 10%. Сейчас первая криптовалюта торгуется по $24 475. За сутки рост составил 9,6%. Как отметил трейдер и криптовалютный аналитик Майкл ван де Попп (Michael van de Poppe), похоже, что биткоин вернул бычий тренд и, скорее всего, продолжит рост, если снова не вмешаются макроэкономические факторы. Событийные фьючерсные контракты на CME рассчитываются в фиатных деньгах, а срок экспирации у них ежедневный. Как подчеркнул глава отдела акций и валютных продуктов CME Group Тим МакКорт (Tim McCourt), новый продукт даст клиентам площадки «более дешевый способ торговать биткоинами». Подробнее: https://bits.media/bitkoin-vyros-do-24-000-na-fone-zapuska-sobytiynykh-kontraktov-na-cme/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа намерена через собственный сервис Ceffu предпринять новую попытку получить разрешение на предоставление криптоуслуг в Сингапуре, на этот раз ограничившись корпоративными клиентами. Согласно заявлению команды депозитария Binance Ceffu, заявка на получение лицензии Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) будет подана в самое ближайшее время. В случае одобрения компания получит возможность предлагать кастодиальные услуги местным институциональным инвесторам. «Отличная репутация в области инноваций, высокий уровень корпоративного управления и сильная нормативно-правовая база привлекают институциональных инвесторов со всего мира открывать свои офисы в Сингапуре. Ceffu сосредоточит свою деятельность на обслуживании профессиональных инвесторов, которые заинтересованы в услугах по хранению цифровых активов», — говорит вице-президент Ceffu Афина Ю (Athena Yu). Запуск депозитарного сервиса Ceffu был анонсирован биржей Binance в ноябре прошлого года. Сервис стал обновленной версией платформы кастодиальных услуг для корпоративных клиентов Binance Custody. Подробнее: https://bits.media/binance-ceffu-podaet-zayavku-na-poluchenie-litsenzii-v-singapure/
-
Фондовая биржа Tel Aviv Stock Exchange (TASE), объединяющая 27 израильских банков и брокерских компаний, выпустила открытое предложение расширить список видов деятельности для небанковских членов биржи (НБМ). Предложение включает разрешение на торговлю криптоактивами. Предлагаемые на обсуждение общественности изменения позволят клиентам НБМ вносить фиатные деньги для инвестиций в криптовалюту, которой будут торговать лицензированные провайдеры. Небанковские участники смогут выступать в качестве посредников между клиентом и поставщиками торговых и кастодиальных услуг. Например, когда клиент разместит заказ на покупку или продажу криптовалюты, покупка или продажа будет осуществлена с использованием депонированных средств и зарегистрирована на счете клиента в НБМ. Расширение списка операций было предусмотрено пятилетним стратегическим планом развития, конечной целью которого станет разработка к 2027 году собственной блокчейн-платформы для предоставления инструментов и услуг криптообмена. В TASE считают, что перенос торговли криптоактивами на регулируемую биржу может помочь участникам израильского рынка снизить операционные и юридические риски, непосредственно связанные с торговлей криптовалютой. Подробнее: https://bits.media/tel-avivskaya-fondovaya-birzha-pozvolit-chasti-klientov-torgovat-kriptoaktivami/
-
Принятый сенатом законопроект защитит майнинговые компании от широкого спектра антиотраслевых действий, а также ограничит возможности местных органов власти по борьбе с майнингом. Сенат штата Монтана большинством голосов поддержал новый законопроект, направленный на защиту прав майнеров по добыче биткоинов (ВТС). В соответствии с новыми правилами, местным администрациям запрещается повышать тарифы на коммунальные услуги для майнеров и взимать дополнительные налоги с криптовалютных операций. По заявлению некоммерческой правозащитной группы Satoshi Action Fundсе, которая принимала активное участие в подготовке данного законопроекта, эта мера позволит поддержать участников криптовалютной индустрии штата Монтана в сложный период. Снижение рыночных цен на криптоактивы в течение длительной криптозимы, в сочетании с повышенными затратами на энергоносители из-за роста инфляции, вызвало беспрецедентные трудности даже для крупнейших майнеров ВТС. Ранее аналогичный законопроект, направленный на защиту прав майнеров, под рабочим названием «Право на добычу», был поддержан сенатом штата Миссисипи. Новый закон разрешит частным лицам запускать узлы для добычи криптовалюты в домашних условиях, а также признает потенциал майнинга для укрепления экономики и стабилизации энергосистемы штата. Подробнее: https://bits.media/senat-amerikanskogo-shtata-montana-podderzhal-zakonoproekt-o-zashchite-maynerov-bitkoinov/
-
По данным издания Bloomberg, которое ссылается на осведомленный источник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет несколько продуктов биржи Kraken на предмет нарушения законов. Анонимный источник издания сообщил, что расследование находится в завершающей стадии и в ближайшее время возможно урегулирование вопроса. Пока неизвестно, какие токены и продукты Kraken привлекли внимание регулятора. Зачастую SEC позволяет криптовалютным компаниям решить вопрос с помощью штрафов, скорее всего, и в этом случае вопрос будет урегулирован таким образом. В декабре прошлого года председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил, что в 2023 году основной целью регулятора станет обеспечение соответствия криптовалютных площадок требованиям регулятора. Осенью прошлого года биржа Kraken договорилась с Министерством финансов США о штрафе за нарушение санкций. При этом руководство площадки добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также, была заключена договоренность о вложении дополнительных $100 000 в свою систему по комплаенсу. Подробнее: https://bits.media/smi-sec-rassleduet-deyatelnost-birzhi-kraken/
-
Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициями (ASIC), как оказалось, запустила расследование деятельности местного подразделения биржи FTX за 8 месяцев до краха площадки. По данным издания Guardian Australia, офицеры ASIC имели подозрения в отношении FTX Australia. Дело в том, что для получения лицензии FTX Australia поглотила другую криптовалютную компанию ― в декабре 2021 года FTX выкупила фирму IFS Markets и, таким образом, получила права на использование лицензии данной фирмы. При этом работать сама FTX Australia начала лишь в марте 2022 года. Такой разрыв в деятельности показался представителям регулятора подозрительным. ASIC направила запрос FTX Australia в том же месяце, когда запустилась компания. Регулятор требовал, чтобы биржа предоставила документы, которые бы подтвердили, что компания соответствует условиям лицензии FSL. Для этого FTX должна была предоставить документы с указанием списка предоставляемых услуг. Издание также сообщает, что регулятор был обеспокоен деятельностью FTX Australia вплоть до октября 2022 года. А в ноябре криптовалютная биржа рухнула. 16 ноября прошлого года регулятор отозвал лицензию у компании. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-regulyator-rassledoval-deyatelnost-ftx-za-mesyatsy-do-kollapsa/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа объявила о полной приостановке регистрации пользователей из Японии. Связано это с покупкой местной регулируемой площадки Sakura Exchange BitCoin (SEBC). В официальном объявлении представители Binance пишут, что привержены полному соблюдению требований японских регуляторов. Поэтому с выходом компании на японский рынок местные жители потеряют доступ к регистрации на глобальной платформе Binance. При этом пользователи, зарегистрировавшиеся заранее, смогут продолжить торговлю без каких-либо ограничений. «Японский рынок сыграет ключевую роль в будущем принятии криптовалют. Япония остается одной из крупнейших экономик мира с развитой цифровой и технической экосистемой, тут часто используется блокчейн. Мы продолжим активно работать с регуляторами для развития нашей объединенной биржи», ― пообещал управляющий Binance Japan Такеши Чино (Takeshi Chino). В данный момент на площадке SEBC доступна торговля 11 парами: BTC/JPY, ETH/JPY, BCH/JPY, XRP/JPY, LTC/JPY, ETC/JPY, XEM/JPY, MONA/JPY, ADA/JPY, XYM/JPY и COT/JPY. Подробнее: https://bits.media/binance-prekrashchaet-registratsiyu-polzovateley-iz-yaponii-/
-
Криптовалютная биржа Kraken урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкций США против Ирана. Руководство Kraken добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также компания вложит дополнительные $100 000 в развитие своей системы по соблюдению требований регуляторов и санкций. Kraken нарушала санкционный режим с Ираном в период с октября 2015 по июнь 2019 года. Гражданами из Ирана было совершено 826 транзакций на общую сумму $1.7 млн. Как оказалось, несмотря на наличие системы по противодействию отмывания денег и соблюдению санкционных режимов, биржа не внедрила необходимые инструменты для определения геолокации и блокировки пользователей из стран, находящихся под санкциями. Поэтому пользователи из Ирана могли совершать транзакции на платформе. «Это дело показывает важность использования инструментов геолокации, включая системы блокировки IP-адресов, и других систем проверки местоположения, чтобы выявлять и предотвращать использование платформы пользователями из санкционных юрисдикций. Кроме того, использование таких инструментов только в момент открытия счета может представлять санкционные риски для компаний, работающих с виртуальными валютами», ― подчеркивается в заявлении OFAC. Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-dogovorilas-s-minfinom-ssha-o-shtrafe-za-narushenie-sanktsiy/