Search the Community
Showing results for tags 'Регулируемая_биржа'.
Found 10 results
-
Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициями (ASIC), как оказалось, запустила расследование деятельности местного подразделения биржи FTX за 8 месяцев до краха площадки. По данным издания Guardian Australia, офицеры ASIC имели подозрения в отношении FTX Australia. Дело в том, что для получения лицензии FTX Australia поглотила другую криптовалютную компанию ― в декабре 2021 года FTX выкупила фирму IFS Markets и, таким образом, получила права на использование лицензии данной фирмы. При этом работать сама FTX Australia начала лишь в марте 2022 года. Такой разрыв в деятельности показался представителям регулятора подозрительным. ASIC направила запрос FTX Australia в том же месяце, когда запустилась компания. Регулятор требовал, чтобы биржа предоставила документы, которые бы подтвердили, что компания соответствует условиям лицензии FSL. Для этого FTX должна была предоставить документы с указанием списка предоставляемых услуг. Издание также сообщает, что регулятор был обеспокоен деятельностью FTX Australia вплоть до октября 2022 года. А в ноябре криптовалютная биржа рухнула. 16 ноября прошлого года регулятор отозвал лицензию у компании. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-regulyator-rassledoval-deyatelnost-ftx-za-mesyatsy-do-kollapsa/ -
Крупнейшая криптовалютная биржа объявила о полной приостановке регистрации пользователей из Японии. Связано это с покупкой местной регулируемой площадки Sakura Exchange BitCoin (SEBC). В официальном объявлении представители Binance пишут, что привержены полному соблюдению требований японских регуляторов. Поэтому с выходом компании на японский рынок местные жители потеряют доступ к регистрации на глобальной платформе Binance. При этом пользователи, зарегистрировавшиеся заранее, смогут продолжить торговлю без каких-либо ограничений. «Японский рынок сыграет ключевую роль в будущем принятии криптовалют. Япония остается одной из крупнейших экономик мира с развитой цифровой и технической экосистемой, тут часто используется блокчейн. Мы продолжим активно работать с регуляторами для развития нашей объединенной биржи», ― пообещал управляющий Binance Japan Такеши Чино (Takeshi Chino). В данный момент на площадке SEBC доступна торговля 11 парами: BTC/JPY, ETH/JPY, BCH/JPY, XRP/JPY, LTC/JPY, ETC/JPY, XEM/JPY, MONA/JPY, ADA/JPY, XYM/JPY и COT/JPY. Подробнее: https://bits.media/binance-prekrashchaet-registratsiyu-polzovateley-iz-yaponii-/
-
Криптовалютная биржа Kraken урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкций США против Ирана. Руководство Kraken добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также компания вложит дополнительные $100 000 в развитие своей системы по соблюдению требований регуляторов и санкций. Kraken нарушала санкционный режим с Ираном в период с октября 2015 по июнь 2019 года. Гражданами из Ирана было совершено 826 транзакций на общую сумму $1.7 млн. Как оказалось, несмотря на наличие системы по противодействию отмывания денег и соблюдению санкционных режимов, биржа не внедрила необходимые инструменты для определения геолокации и блокировки пользователей из стран, находящихся под санкциями. Поэтому пользователи из Ирана могли совершать транзакции на платформе. «Это дело показывает важность использования инструментов геолокации, включая системы блокировки IP-адресов, и других систем проверки местоположения, чтобы выявлять и предотвращать использование платформы пользователями из санкционных юрисдикций. Кроме того, использование таких инструментов только в момент открытия счета может представлять санкционные риски для компаний, работающих с виртуальными валютами», ― подчеркивается в заявлении OFAC. Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-dogovorilas-s-minfinom-ssha-o-shtrafe-za-narushenie-sanktsiy/
-
Одна из старейших криптовалютных бирж получила лицензию у испанского центробанка. Теперь компания из Люксембурга сможет предоставлять услуги испанским клиентам, причем как в криптовалютах, так и в фиате. Заявку на регистрацию в ЦБ Испании Bitstamp подала еще в январе. Для получения лицензии биржа должна была предоставить подтверждение соответствия местным требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, биржа обязана соблюдать национальные законы по рекламе криптовалютных продуктов. «Испания является ключевым регионом в рамках нашей стратегии по продвижению виртуальных активов в регулируемой среде. Мы обеспечим стабильность как розничным инвесторам, так и корпоративным клиентам», ― подчеркнул генеральный директор Bitstamp Жан-Батист Графтье (Jean-Baptiste Graftieaux). Отметим, что это уже 50 юрисдикция, в которой Bitstamp получила лицензию на работу. В конце июля торговая площадка получила лицензию от центрального банка Италии. Подробнее: https://bits.media/birzha-bitstamp-poluchila-litsenziyu-na-rabotu-v-ispanii/
-
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) одобрило выдачу лицензии поставщика услуг цифровых активов американской криптовалютной бирже Coinbase. Как сообщает издание Bloomberg, регулятор одобрил выдачу соответствующей лицензии в рамках Закона о платежных услугах. На текущий момент лишь 15 криптовалютных компаний в Сингапуре имеют такое разрешение, при этом сама практика лицензирования была запущена в 2019 году. Руководство Coinbase рассматривает Сингапур как плацдарм для расширения на другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Индонезию и Вьетнам. Кроме того, криптовалютная биржа перезапустила свою деятельность в Австралии в рамках глобального расширения. «Мы также рассматриваем Сингапур как стратегический рынок для институциональных клиентов. Австралия и Япония тоже выступают ключевыми рынками в этом регионе и мы продолжим расширять бизнес в этих странах», – рассказал генеральный директор сингапурского подразделения Coinbase Хассан Ахмед (Hassan Ahmed). Подробнее: https://bits.media/coinbase-poluchila-litsenziyu-na-rabotu-s-tsifrovymi-aktivami-v-singapure/
-
Криптовалютная биржа Huobi получила одобрение Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов на работу в стране и обслуживание местных трейдеров. Финансовый директор Huobi Group Лили Чжан (Lily Zhang) сообщила, что лицензия была предоставлена Brtuomi Worldwide (BWL), местной дочерней компании Huobi. Документ позволит Huobi стать первой лицензированной площадкой для торговле цифровыми активами на Британских Виргинских островах. Помимо спотовой торговли криптоактивами и криптовалютными деривативами, Huobi планирует расширить линейку продуктов для институциональных инвесторов. Руководство площадки видит огромные возможности в производных финансовых инструментах на основе криптовалют. По данным Huobi, в 2021 году на бессрочные фьючерсы приходилось около половины мирового объема торговли цифровыми валютами. В последнее время соблюдение требований регуляторов принимает все более важное значение, и платформа готова с ними работать, сказала Чжан. «Мы намерены и дальше тесно сотрудничать с регулирующими органами Британских Виргинских островов, чтобы представить местным трейдерам набор лицензированных продуктов и услуг, а также способствовать развитию криптовалютной индустрии в регионе», — сказала финансовый директор Huobi Group. Подробнее: https://bits.media/birzha-huobi-poluchila-litsenziyu-regulyatora-britanskikh-virginskikh-ostrovov/
-
Криптовалютная биржа Huobi получила одобрение Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов на работу в стране и обслуживание местных трейдеров. Финансовый директор Huobi Group Лили Чжан (Lily Zhang) сообщила, что лицензия была предоставлена Brtuomi Worldwide (BWL), местной дочерней компании Huobi. Документ позволит Huobi стать первой лицензированной площадкой для торговле цифровыми активами на Британских Виргинских островах. Помимо спотовой торговли криптоактивами и криптовалютными деривативами, Huobi планирует расширить линейку продуктов для институциональных инвесторов. Руководство площадки видит огромные возможности в производных финансовых инструментах на основе криптовалют. По данным Huobi, в 2021 году на бессрочные фьючерсы приходилось около половины мирового объема торговли цифровыми валютами. В последнее время соблюдение требований регуляторов принимает все более важное значение, и платформа готова с ними работать, сказала Чжан. «Мы намерены и дальше тесно сотрудничать с регулирующими органами Британских Виргинских островов, чтобы представить местным трейдерам набор лицензированных продуктов и услуг, а также способствовать развитию криптовалютной индустрии в регионе», — сказала финансовый директор Huobi Group. Подробнее: https://bits.media/birzha-huobi-poluchila-litsenziyu-regulyatora-britanskikh-virginskikh-ostrovov/
-
Американское подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance сообщило о получении лицензии на осуществление денежных переводов от Департамента бизнеса и промышленности штата Невада. Невада стала седьмой юрисдикцией, в которой Binance.US получила лицензию на осуществление денежных переводов в этом году, после Западной Вирджинии, Коннектикута, Вайоминга, Род-Айленда, Айдахо и Пуэрто-Рико. Сейчас Binance.US доступна жителям 46 американских штатов. Пользователям площадки доступна торговля более, чем 120 криптовалютами и токенами. «Мы продолжаем предпринимать необходимые шаги, чтобы соблюдать регуляторные требования различных штатов США. Мы обеспечиваем безопасность активов наших клиентов, а также безопасность и прозрачность нашей платформы. Получение лицензии на денежные переводы стало еще одним свидетельством наших усилий по соблюдению требований регуляторов. Мы благодарны Департаменту бизнеса и промышленности штата Невада за уделенное время и доверие нашей площадке», – подчеркнул генеральный директор Binance.US Брайан Шредер (Brian Shroder). В начале августа Binance.US сообщила о делистинге токена AMP – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) определила актив как ценную бумагу, и биржа решила приостановить торги с данным токеном до большей ясности в классификации актива. Подробнее: https://bits.media/binance-us-poluchila-litsenziyu-na-rabotu-v-nevade/
-
Канадские криптовалютные биржи Bitbuy и Newton объявили, что для пользователей из провинции Онтарио вводится годовой лимит на покупку криптоактивов за исключением BTC, ETH, BCH и LTC. Ограничение на покупку альткоинов связано с регуляторной политикой Комиссии по ценным бумагам Онтарио и составит 30 000 канадских долларов ($23 000) в год. При этом, если пользователь продает криптоактив, то сумма вычитается из лимита. Таким образом, торговать криптовалютой можно практически беспрепятственно, но сумма «чистых» инвестиций за год не должна превышать указанного лимита. Введение ограничений нацелено на «защиту инвесторов» и «информированием пользователей о рисках, связанных с цифровыми активами». Несколько дней назад Newton получила лицензию от регулятора Онтарио. Bitbuy уже давно зарегистрирована в Национальном агентстве финансовой разведки Канады и ввела ограничения для пользователей из нескольких провинций еще несколько месяцев назад. Напомним, что в июне Комиссия по ценным бумагам Онтарио приняла принудительные меры против криптовалютных бирж Bybit и KuCoin, оштрафовав их за несоблюдение законов о ценных бумагах. Подробнее: https://bits.media/birzhi-iz-kanadskoy-provintsii-ontario-vveli-godovoy-limit-na-pokupku-kriptoaktivov/
-
Правительство Королевства Таиланд предоставит льготы по уплате налога на добавленную стоимость для операций с цифровыми активами до 31 декабря 2023 года. Законодатели Таиланда выступили с предложением еще в марте, однако оно было утверждено властями лишь 24 мая. Согласно королевскому указу, операции с криптовалютами и токенами будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость на торговых площадках, зарегистрированных Министерством финансов. Основная цель инициативы — содействовать торговле криптовалютами на регулируемых биржах, чтобы уполномоченные органы, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), могли контролировать и отслеживать транзакции с криптоактивами. Министр финансов Таиланда Арком Термпиттаяпаисит (Arkom Termpittayapaisit) уверен, что налоговые послабления побудят криптовалютные биржи выйти из тени и работать легально. Это подготовит платежную инфраструктуру страны к переходу на цифровую экономику. Руководитель Департамента доходов Таиланда Экнити Нититтанпрапас (Ekniti Nititthanprapas) считает, что освобождение криптовалютных транзакций от НДС сделает покупку и продажу цифровых активов более удобной. Власти намерены создать имидж Таиланда как юрисдикции, благосклонной к криптоактивам, чтобы привлечь еще больше инвесторов. Освободятся от уплаты НДС и транзакции с использованием цифровой валюты Центрального банка Таиланда (CBDC). В декабре ЦБ заявил, что планирует начать тестирование цифрового тайского бата в 2022 году. В проверке примут участие местные финансовые учреждения и их клиенты. С начала года правительство ввело для частных трейдеров 15% налога на прирост капитала для всех операций с криптовалютами. Однако позднее налог был отменен из-за многочисленных протестов участников рынка. Подробнее: https://bits.media/tailand-otmenit-uplatu-nds-s-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/