Search the Community
Showing results for tags 'Преступность'.
-
Бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям Гонконга (CSTCB) запустило платформу CyberDefender Metaverse для информирования общественности об опасностях, связанных с Web3-индустрией и метавселенными. Подразделение кибербезопасности полиции Гонконга уверяет, что CyberDefender Metaverse поможет предотвратить преступления в киберпространстве. Правоохранители намерены подготовить граждан к «вызовам цифровой эпохи». На платформе прошла презентация под названием Exploring the Metaverse, где обсуждались стратегии предотвращения преступности в виртуальных мирах. Главный инспектор CSTCB Ип Чеук-ю (Ip Cheuk-yu) призвал пользователей метавселенных проявлять бдительность, потому что мошенничество с инвестициями, несанкционированный доступ к системам, кражи криптоактивов и преступления сексуального характера могут совершаться и в метавселенных. «Децентрализованность виртуальных активов в Web3 повышает вероятность киберпреступлений. Злоумышленники нацеливаются на устройства пользователей для хранения криптовалют, а также на кошельки для виртуальных активов и смарт-контракты», — сказал инспектор CSTCB. Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-sozdala-platformu-cyberdefender-dlya-predotvrashcheniya-prestupleniy-v-metavselen/ -
Управление финансовых услуг Дубая (FSA), отвечающее за надзор в сфере крипторегулирования, заявило о начале работы над новыми правилами борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. В ведомстве заверили, что обновление принципов FSA Дубая будет отвечать нормативным требования глобальных регулирующих органов и позволит синхронизировать совместную работу с коллегами по всему миру. Заместитель директора FSA Элизабет Уоллес (Elisabeth Wallace) сообщила, что в ответ на вызовы преступности регулирующие органы эмирата будут сотрудничать c мировым сообществом, чтобы злоумышленникам было сложнее использовать нормативные пробелы в криптовалютном законодательстве разных юрисдикций. «Криптомошенники есть по всему миру, и нам как регуляторам нужно больше сотрудничать друг с другом. В национальных законодательствах, регулирующих криптоиндустрию, может существовать довольно много пробелов, и мы видели, как недобросовестные игроки пытаются воспользоваться этими разночтениями в корыстных целях», – сказала Элизабет Уоллес, выступая на виртуальной конференции в пятницу, 26 мая. Подробнее: https://bits.media/elizabet-uolles-upravlenie-finansovykh-uslug-dubaya-namereno-obnovit-pravila-kriptoregulirovaniya/
-
Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило предупреждение о поддельных вакансиях, которые скрывают под собой подневольную работу в криптовалютных мошеннических схемах. Обычно такие вакансии предполагают переезд в Юго-Восточную Азию, говорят данные американских правоохранительных органов. Преступники ищут сотрудников техподдержки, работников колл-центров и даже техников салонов красоты. Однако после прибытия в страну назначения у соискателя забирают документы и заставляют работать в мошеннических криптосхемах. «ФБР предупреждает о ложных объявлениях о вакансиях, связанных с торговлей людьми в мошеннических структурах Юго-Восточной Азии. Жертв удерживают против воли, запугивают и принуждают к работе в международных схемах мошенничества с инвестициями в криптовалюты», ― говорится в заявлении ведомства. ФБР призывает жертв схем торговли людьми обращаться в правоохранительные органы через специальный онлайн-портал. Подробнее: https://bits.media/fbr-predupredilo-ob-opasnosti-kriptovalyutnogo-rabochego-rabstva/
-
По данным аналитической компании Elliptic, более 90 китайских химических лабораторий, изготавливающих опиоидный анальгетик фентанил, продают его оптом за границу, принимая оплату в биткоинах и стейблкоинах USDT. Исследователи Elliptic проанализировали некоторые криптовалютные адреса, с которыми взаимодействовали эти организации. По оценкам аналитиков, за последние пять лет на эти адреса были переведены криптоактивы примерно на $27 млн, а за последний год количество транзакций с ними увеличилось на 450%. Руководитель исследовательской группы Том Робинсон (Tom Robinson) отметил, что более 90 китайских лабораторий, продававших прекурсоры фентанила, рекламировали свою продукцию в даркнете, причем 90% принимали платежи в BTC и USDT. Робинсон отказался назвать эти компании, однако отметил, что Elliptic передала эту информацию правоохранительным органам. Elliptic сообщила, что препараты доставлялись в Мексику, откуда наркокартели могли ввозить их в США. В отчете аналитиков также отмечается, что прекурсоров опиоидов, проданных на десятки миллионов долларов за криптовалюты, будет достаточно для производства фентанила, которого хватит для того, чтобы убить каждого человека на Земле. Подробнее: https://bits.media/elliptic-kitayskie-laboratorii-prodayut-za-granitsu-fentanil-v-obmen-na-btc-i-usdt/
-
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. В рамках мошеннической схемы MetaGo организаторы привлекали инвесторов в криптовалюты и обещали высокий и стабильный доход. На сайте платформы заявлялось, что MetaGo является одной из ведущих компаний по управлению финансами и работает в 160 странах. Кроме того, приводился список из 250 «партнеров» фирмы. Инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен компании, однако, на чем именно MetaGo зарабатывала на сайте не раскрывалось. «По предварительной информации, они привлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге ($280 000) денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведется досудебное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее: https://bits.media/chetverykh-kazakhstantsev-podozrevayut-v-organizatsii-kriptovalyutnoy-piramidy-metago/
-
Житель дагестанского села Новое Гадари, который занялся подпольным майнингом в 2021 году, получил полтора года лишения свободы условно и должен заплатить энергетикам 970 000 рублей. Правоохранительные органы уверяют, что в декабре 2021 года мужчина арендовал помещение на земельном участке в селе Новое Гадари и разместил там 84 ASIC-майнера. Затем привез и установил силовой трансформатор, незаконно подключившись к линиям электропередач кизилюртовских районных энергетических сетей. Общий ущерб, по данным «Россети Северный Кавказ», превысил 1 млн рублей. Суд наказал подпольного майнера условным сроком ― осужденный полностью признал свою вину и уже частично компенсировал энергетикам ущерб. Однако представители «Россетей» подали иск о взыскании компенсации в размере 970 000 рублей, который суд также удовлетворил. Недавно правоохранительные органы Иркутской области закрыли подпольную майнинговую ферму в Братске. 60 ASIC-майнеров были расположены в подвале многоквартирного жилого дома. Подробнее: https://bits.media/dagestantsa-obyazali-vyplatit-1-mln-rubley-za-podpolnyy-mayning/
-
Очередная доверчивая россиянка попалась на удочку криптомошенников ― 31-летняя жительница Омска перевела на «платформу для заработка на майнинге» свыше 1 млн рублей. Как сообщает УМВД России по Омской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полицию обратилась жительница Центрального округа, которая увидела в одном из мессенджеров сообщение с обещанием крупного и стабильного дохода на криптовалютах. Она созвонилась с мошенниками, и мужчина на том конце провода рассказал, что занимается майнингом и ежедневно выплачивает инвесторам прибыль. Пострадавшая доверилась мужчине и перевела на указанный счет 1 млн рублей. Конечно, прибыли она не дождалась. Мошенники же сообщили, что платформа была взломана и нужно немного подождать ― средства в безопасности, но находятся в процессе перевода на новую площадку. Впрочем, затем преступники заблокировали омичку в мессенджерах и перестали выходить на связь. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия с целью установления личности мошенников. Если их обнаружат и арестуют, им грозит до 6 лет тюремного заключения. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-omska-poteryala-1-mln-rubley-pri-popytke-vlozhitsya-v-mayning-kriptovalyut/
-
В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн). МВД Беларуси уверяет, что один из подозреваемых заработал на подпольном обмене криптовалют 3,2 млн белорусских рублей. У него были аккаунты на нескольких криптобиржах. По версии следствия, житель Минска обменивал и средства, добытые преступным путем. Второй минчанин, которого установили сотрудники Кобринского РОВД, заработал меньше ― 2 млн белорусских рублей. «Учитывая, что в действиях обои лиц усматривались признаки незаконной предпринимательской деятельности, материалы переданы в налоговую инспекцию по Брестской области. Незаконно полученный доход будет взыскан в бюджет государства», ― уточняет республиканское МВД. Подробнее: https://bits.media/dvoikh-zhiteley-minska-oshtrafuyut-na-1-7-mln-za-organizatsiyu-kriptoobmennika/
-
Омский суд приговорил жителя Подмосковья к 8 годам и 1 месяцу колонии за разбой и вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 млн рублей. Как установило следствие, 48-летний житель Подмосковья в августе и сентябре 2021 года находился в Омске и наблюдал за местным жителем, который владел биткоинами на сумму 181 млн рублей. Преступник неоднократно угрожал омичу и вымогал средства. Владелец биткоинов не поддался на угрозы и тогда преступник вместе с двумя подельниками решил напасть на потерпевшего. В ноябре 2021 года он купил в Москве два электрошокера и приехал в Омск. Группа наблюдала за владельцем биткоинов и в декабре 2021 года решилась на нападение. «В ночное время 22 декабря 2021 года обвиняемый и один из соучастников, надев маски и вооружившись электрошокерами, проникли в дом, в котором проживала семья из трех человек, среди которых, как предполагали злоумышленники, должен был находиться владелец биткоинов. Один из жителей дома смог дать отпор нападавшим, из-за чего последние сбежали с места происшествия», ― сообщили в прокуратуре региона. Подробнее: https://bits.media/zhitel-podmoskovya-poluchil-8-let-kolonii-za-vymogatelstvo-181-mln-rubley-v-btc/
-
Новая история криптовалютного мошенничества стала известна благодаря молодой инвесторке из Хакасии. Местная 19-летняя студентка потеряла благодаря злоумышленникам почти 300 000 рублей. Девушка пожаловалась местной полиции, что искала способы заработать в Интернете. С помощью чат-бота в Телеграм студентка узнала о вложениях в биткоины. Заинтересовалась и решила стать криптоинвестором. В чат-боте девушке предложили создать виртуальный кошелек и перевести по указанным реквизитам любую сумму. Мошенники позволили девушке внести первоначальный взнос в 2 000 рублей ― и вывести заработанные якобы на инвестициях в BTC 3 600 рублей. Затем злоумышленники уговорили пополнить виртуальный кошелек на 6 700 рублей, и купленные биткоины спустя короткое время внезапно стали стоить 100 000 рублей. Однако вывести сумму пострадавшая не смогла ― необходимо было пройти верификацию, а для этого пополнить кошелек еще на 19 350 рублей. Затем в течение определенного промежутка времени под различными предлогами несостоявшуюся инвесторку заставили сделать еще несколько переводов. Общая сумма полученного преступниками достигла почти 300 000 рублей. Конечно, мошенники так и не дали жертве вывести средства, после чего студентка из Хакасии пошла в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Правоохранительные органы ведут расследование, и если смогут поймать мошенников, тем грозит до шести лет колонии. Подробнее: https://bits.media/studentka-iz-khakasii-poteryala-300-000-rubley-pri-popytke-kupit-bitkoiny/
-
Двоим молодым минчанам грозят крупные штрафы и конфискация значительных активов ― правоохранители уверяют, что мужчины организовали запрещенный в Беларуси незаконный обмен средств. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Минской области сообщили, что первому задержанному всего 21 год. С прошлой осени по февраль 2023 года житель столицы занимался оборотом криптовалют, что позволило заработать 1,8 млн белорусских рублей (около $600 000). Другой житель Минска возрастом 24 года по аналогичной схеме получил доход в 1,2 млн рублей ($400 000). Сейчас МВД Беларуси готовит документы для передачи дела в суд. Обоим фигурантам грозят значительные штрафы. Все средства, проведенные через кошельки нелегальных предпринимателей, будут изъяты и обращены в доход государства. В правоохранительных органах подчеркнули: в Беларуси не запрещен майнинг, покупка и продажа токенов физическими лицами. Однако предпринимательство по обмену и торговле запрещено. Подобная деятельность в определенных случаях может расцениваться как соучастие в уголовных преступлениях, таких как наркоторговля или отмывание денег. Тогда за организацию криптовалютного обменника жителям Беларуси может грозить тюремный срок. Подробнее: https://bits.media/dvoikh-minchan-oshtrafuyut-za-tenevoy-oborot-kriptovalyut/
-
Очередной случай мошенничества с криптовалютами ― пожилой москвичке позвонили преступники и убедили ее перевести им все сбережения и кредитные средства с помощью криптовалют. 68-летняя москвичка сообщила в полицию, что мошенники связались с ней две недели назад. Ей позвонил человек и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета пытаются похитить деньги и, чтобы защитить их, нужно перевести их на «безопасные счета». Для этого необходимо установить на телефон приложения для покупки криптовалют и затем переводить средства на «безопасные кошельки» банка. Сначала пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения, а затем преступникам удалось убедить ее оформить кредит под залог имущества и также перевести средства на «безопасные криптокошельки». Всего москвичка потеряла свыше 13 млн рублей. «68-летняя жительница Москвы сообщила: в период с 21 марта по 10 апреля ей звонил неизвестный, который путем обмана и злоупотребления доверием убедил ее скачать приложения для торговли криптовалютой и перевести свои деньги на неизвестные счета. Ущерб составил 13 283 000 рублей», — рассказал источник агентства REGNUM. Подробнее: https://bits.media/pensionerka-iz-moskvy-perevela-kriptomoshennikam-13-mln-rubley/
-
В Новосибирске будет рассмотрено дело о присвоении цифровых активов на сумму 3 млрд рублей системным администратором сингапурской криптовалютной биржи WEX Алексеем Ивановым. В России это станет первым уголовным делом о присвоении криптовалюты. По данным следствия, 43-летний администратор биржи WEX Алексей Иванов похитил цифровые активы на сумму 3 млрд рублей еще в 2018 году. Для этого он воспользовался привилегиями администратора и заблокировал доступ на площадку как собственнику, так и пользователям. После этого он перевел средства с кошельков биржи на свои адреса. «В 2018 году он получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключил доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном 3 167 433 649 рублей по курсу на 24.10.2018, что является особо крупным размером», — уточнили в суде. Россиянина обвиняют в преступлении по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»). Иванову грозит тюремное заключение на срок до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей. Однако, скорее всего, приговор будет значительно мягче ― обвиняемый заключил досудебное соглашение и полностью вернул украденные средства. Подробнее: https://bits.media/v-novosibirske-budut-sudit-prisvoivshego-3-mlrd-rubley-administratora-birzhi-wex/
-
Управление Следственного комитета по Калининградской области сообщило о раскрытии попытки убийства владельца криптовалют ― местные жители украли у него 39 млн рублей в BTC и пытались замести следы, но не довели дело до конца. Следователи рассказывают, что летом 2021 года 29-летнй ранее судимый житель города Советска и его 39-летний приятель узнали, что у их знакомого калининградца есть крупная сумма в биткоинах. Они решили украсть криптовалюту и подготовились ― распределили роли, узнали распорядок дня и маршруты следования жертвы. 27 сентября 2021 года двое напали на криптоинвестора, затолкали в автомобиль и отвезли в Советск. Там они запугивали жертву до тех пор, пока он не сообщил, что программа для доступа к криптовалютному кошельку установлена на телефоне, который лежит у него в квартире. Один из злоумышленников, рассказывают следователи, съездил в квартиру и забрал телефон, а заодно поживился другой домашней техникой калининградца. После вернулся к сообщнику, и они вместе перевели криптовалюту на собственные кошельки. Сумма похищенного составила 39,8 млн рублей. «Добившись желаемого, нападавшие, опасаясь, что потерпевший сообщит об преступлении в правоохранительные органы, дважды ввели мужчине неустановленное наркотическое вещество, а затем вывезли его в лес. Там сделали еще одну инъекцию, после чего обмотали шею шарфом и попытались задушить. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники, полагая, что тот умер, сняли с тела верхнюю одежду и забросали ветками, после чего скрылись с места преступления», ― так звучит версия Следственного комитета. Подробнее: https://bits.media/dvoe-kaliningradtsev-predstanut-pered-sudom-za-krazhu-39-mln-rubley-v-kriptovalyute/
-
Департамент полиции Сан-Франциско отчитался об аресте предпринимателя и технического директора Expand IT Нима Момени, который подозревается в убийстве основателя Cash App. На пресс-конференции для СМИ начальник полиции Сан-Франциско Билл Скотт (Bill Scott) подтвердил, что правоохранительные органы арестовали Нима Момени (Nima Momeni), подозреваемого в нанесении ножевого ранения основателю Cash App Бобу Ли (Bob Lee). Скотт заявил, что Ли и Момени ранее были знакомы, однако не стал комментировать возможные мотивы преступления в связи с тем, что расследование еще продолжается. Неназванные источники сообщили СМИ, что по данным камер видеонаблюдения, Ли и Момени накануне убийства находились в одной машине. Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс (Brooke Jenkins) заявила, что в пятницу Момени предстанет перед судом. Прокуратура заявила, что подаст ходатайство о его задержании без права внесения залога. Полицейские Сан-Франциско нашли 43-летнего Ли с ножевыми ранениями утром 4 апреля в безлюдной части центра Сан-Франциско. Он был доставлен в больницу с травмами, несовместимыми с жизнью, и позже скончался. Подробнее: https://bits.media/politsiya-san-frantsisko-arestovala-podozrevaemogo-v-ubiystve-osnovatelya-cash-app/
-
По данным исследователей Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), австралийские правонарушители, использующие криптовалюты, получают более суровые судебные приговоры. Исследователи RMIT изучили 59 уголовных дел, связанных с биткоином и другими криптовалютами. Эти дела рассматривались в австралийских судах в период с 2013 по 2022 годы. Выяснилось, что почти 80% этих судебных разбирательств связаны с незаконным ввозом и оборотом наркотиков, тогда как другие обвинения касались огнестрельного оружия и отмывания денег. Участница исследования Лисанн Адам (Lisanne Adam) отметила, что судьи, выносящие приговор, характеризовали криптовалюты как изощренный элемент преступлений, поскольку запрещенные предметы и услуги покупаются на площадках даркнета с помощью цифровых активов. Они особенно привлекательны для преступников, потому что с их помощью можно беспрепятственно совершать международные переводы в обход традиционной банковской системы. В связи с этим, судьи выносили подсудимым более жесткие приговоры, чтобы предостеречь потенциальных преступников от совершения подобных правонарушений, заключила Адам. По данным RMIT, в 2013 году криптовалюты упоминались лишь в одном уголовном преступлении, а в 2020 году число разбирательств, где были «замешаны» криптоактивы, увеличилось до 46. Это связано с ростом популярности цифровых активов среди населения. Сейчас уже более миллиона австралийцев имеют криптовалютный адрес, отметила Адам. Исследовательница считает, что криптоактивы не всегда используются для преступлений, поэтому судам, юристам и правоохранительным органам нужно более лояльно относиться к криптовалютной отрасли. Подробнее: https://bits.media/v-avstralii-organizatory-prestupleniy-s-ispolzovaniem-kriptovalyut-poluchayut-bolee-surovye-prigovor/
-
Бывший сотрудник банка Deutsche Bank Рашон Рассел (Rashawn Russell) арестован в Бруклине по обвинению в криптовалютном мошенничестве и умышленном обмане инвесторов. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Министерства юстиции США, Рассел обманул нескольких инвесторов, дав им ложные обещания, что их деньги будут использованы для инвестиций в криптовалюты, и они могут гарантированно рассчитывать на большую прибыль. Однако Рассел присвоил большую часть клиентских средств, потратив их на собственные нужны, азартные игры и на выплаты другим инвесторам. Аферист лгал инвесторам о состоянии их инвестиций и сфабриковал для этого множество поддельных документов, утверждает прокуратура. Когда один из инвесторов попытался вернуть вложенные средства, Рассел так и не отправил ему деньги, выдав вместо этого фальшивое подтверждение банковского перевода о возврате средств. Если Рассел будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. «Рассел воспользовался интересом к криптовалютам для организации мошеннической схемы. Он вел роскошный образ жизни за счет средств обманутых людей. Мы продолжим активно преследовать мошенников, орудующих на рынке цифровых активов», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис (Breon Peace). Подробнее: https://bits.media/byvshiy-sotrudnik-deutsche-bank-arestovan-po-obvineniyu-v-kriptovalyutnom-moshennichestve/
-
Жительницу Краснодарского края обманули на 17 млн рублей при попытке продать криптовалюту — злоумышленники передали ей почти 200 000 евро, которые оказались поддельными. Женщина вкладывала свои деньги в USDT и решила обналичить их, когда скопила большую сумму. Через социальные сети она выложила объявление о продаже криптовалюты за 196 500 евро. Она договорилась о сделке в Екатеринбурге. Покупатели передали ей деньги, после чего женщина перевела USDT на их криптокошелек. Позже выяснилось, что полученные 196,5 тысячи евро оказались подделкой, после чего женщина обратилась в полицию. Правоохранители нашли злоумышленников в четырехзвездочном отеле в Екатеринбурге. Покупателями оказались двое жителей Казани. Один из них — безработный мужчина — нанял кладовщика Wildberries в качестве своего «телохранителя». Последний утверждает, что не знал о предстоящей афере. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-krasnodarskogo-kraya-poteryala-17-mln-rubley-pri-popytke-prodat-kriptovalyutu/
-
Местное управление калифорнийской полиции сообщило, что бизнесмен получил смертельное ранение и скончался в больнице. По данным источников телеканала NBC Bay Area, полицейские обнаружили смертельно раненого Боба Ли (Bob Lee) утром во вторник, 4 марта, недалеко от центра Сан-Франциско. Мужчину доставили в больницу с травмами, несовместимыми с жизнью, после чего тот скончался. Полиция Сан-Франциско (SFPD) не предоставила комментарии для СМИ о предполагаемых версиях гибели бизнесмена. Материалы дела Ли переданы в отдел по расследованию убийств. Боб Ли был известен в криптосообществе как разработчик популярного мобильного платежного сервиса Cash Арр, который был создан за время работы техническим директором компании Block (тогда Square). По данным Block на начало 2023 года, приложением Cash Арр пользовалось более 44 млн клиентов. Подробнее: https://bits.media/sozdatel-platezhnogo-prilozheniya-cash-arr-bob-li-ubit-v-san-frantsisko/
-
Министр юстиции Черногории заявил, что и Южная Корея и США требуют экстрадиции бывшего генерального директора и основателя криптовалютной компании Terraform Labs До Квона. До Квон (Do Kwon) и его деловой партнер Хон Чан Чжун (Hon Chang-joon) были арестованы в Черногории 23 марта при попытке бегства в Дубай с фальшивыми документами. «Наличие международного ордера в отношении этих двух лиц и поданного запроса об экстрадиции создает основание для начала процедуры экстрадиции», — заявил министр юстиции Черногории Марко Ковач (Marko Kovac) на пресс-конференции в Подгорице. Он не уточнил, в какую из двух стран они будут экстрадированы, добавив, что министерство проинформирует общественность, если какая-либо другая страна отправит запрос об экстрадиции. Подробнее: https://bits.media/ssha-i-yuzhnaya-koreya-trebuyut-ekstraditsii-do-kvona/
-
Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. После длившегося почти год следствия Королевский суд признал 36-летнего Фрейзера Куберхайвза (Fraser Cuberhives) виновным. По мнению обвинения, в результате преступной деятельности британец получил более 380 000 фунтов стерлингов (почти $500 000). Затем подозреваемый конвертировал полученные средства в биткоины под видом независимых инвестиций в криптоактивы. Обвинение считает, что таким образом Куберхайвз пытался скрыть от правоохранительных органов около 18 ВТС. Адвокат защиты Куберхайвза направил суду протест, заявив, что сумма претензий к подзащитному и оценка объема финансовой выручки от продажи запрещенных средств не соответствуют действительности. Суд согласился с доводами защиты и назначил дополнительное расследование. Окончательное оглашение приговора назначено на май. Это не первый случай, когда британский суд рассматривает дело о торговле наркотиками и сокрытия преступных доходов с использованием криптоактивов. В 2022 году суд приговорил к девяти годам тюремного заключения жителя Великобритании Саймона Барклайя (Simon Barclay), у которого было изъято $6.7 млн в криптовалютах и наркотики на $1.4 млн. Подробнее: https://bits.media/kriptoinvestor-iz-velikobritanii-osuzhden-za-torgovlyu-narkotikami/
-
По данным СМИ, основатель Terraform Labs До Квон создал компанию в Сербии менее чем за $1 через несколько недель после того, как Интерпол объявил его в международный розыск. По данным издания DLNews, ссылающегося на документы из сербского реестра предприятий, в октябре 2022 года До Квон (Do Kwon) открыл компанию под названием «Codokoj22 d.o.o. Beograd». За ее регистрацию Квон заплатил всего 100 сербских динаров ($0,92). Основная деятельность этой компании — оказание консультационных услуг. Квон был указан единственным владельцем, а бывший генеральный директор Chai Corporation Хан Чанг-Джун (Han Chang-Joon) отмечен в качестве еще одного руководителя. Предполагается, что Квон и Хан использовали свои корейские паспорта для регистрации компании, которая все еще функционирует. Кроме того, Квон нанял сербскую юридическую фирму Gecic Law для представления своих интересов. Партнер Gecic Law Огнен Колик (Ognjen Colic) сообщил, что Квон прошел стандартную проверку безопасности, которая проводится для каждого клиента. Квона «пробивали» и на веб-сайте Интерпола, на котором так и не нашли информацию о его розыске. По словам Колика, данные о Квоне на сайте Интерпола отсутствуют и сейчас, хотя ранее Интерпол включил основателя Terraform Labs в список самых разыскиваемых преступников, уведомив об этом правоохранителей из других стран. Квон обвиняется в организации многомиллиардного мошенничества в связи с крахом экосистемы Terra. Подробнее: https://bits.media/smi-do-kvon-zaregistriroval-kompaniyu-v-serbii-za-1-posle-ego-obyavleniya-v-rozysk/
-
Правоохранительным органам Иркутска удалось задержать группу лиц, которые, по данным полиции, предлагали продажу и размещение майнингового оборудования, но затем скрылись с 12 млн рублей. В декабре 2021 года 16 жителей Иркутска обратились в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Пострадавшие рассказали, что пытались приобрести майнинговое оборудование и заключить договор об аренде помещений для добычи криптовалют. Офис компании располагался на улице Байкальской в Иркутске. Двое «сотрудников» фирмы собрали средства, но оборудование так и не поставили, а затем и вовсе скрылись с деньгами. Некоторые клиенты предоставили собственное оборудование для установки в «майнинг-отеле», но оно также пропало. Проведя расследование, полицейские установили, что мошенники уже покинули Иркутскую область. Однако, удалось установить куда они направились, и двоих из подозреваемых задержали в Тюмени. Чуть позднее еще трех предполагаемых участников преступной группы задержали в Челябинской области. Подробнее: https://bits.media/mayningovye-moshenniki-v-priangare-obmanuli-klientov-na-12-mln-rubley/
-
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. До Квон (Do Kwon) обвиняется в заговоре с целью мошенничества, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипулирования рынком. Американские правоохранительные органы планируют добиваться экстрадиции основателя Terra в США. В заявлении подчеркивается, что До Квон «годами делал ложные и вводящие в заблуждения заявления», причем как на телевидении, так и в различных социальных сетях с аккаунтов, связанных с Terraform Labs. «Квон договорился с сообщниками, чтобы обмануть покупателей криптовалют, выпущенных Terraform Labs. Они обманывали инвесторов относительно эффективности алгоритма, который якобы обеспечивал стабильность цены UST, а также манипулировали рынком», ― заявляют американские прокуроры. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-predyavila-obvineniya-osnovatelyu-terra-do-kvonu/
-
Власти Таиланда выпустили ордера на арест четырех офицеров иммиграционного ведомства ― они похитили гражданина Китая и его переводчицу, и силой заставили перевести им 30 000 стейблкоинов USDT. Об этом стало известно 10 марта, когда в полицию обратилась местная жительница, которая работала переводчицей у китайского бизнесмена. Как рассказал заместитель начальника национальной иммиграционной полиции Сурачате Хакпарн (Surachate Hakparn), китайский бизнесмен обратился к переводчице с просьбой помочь в продлении паспорта и визы в Бангкоке, но ведомство отклонило его заявление. После неудачи китайский гражданин вместе с переводчицей направились домой, где их уже поджидали пятеро мужчин. Они погрузили жертв в машину, отъехали от дома и начали угрожать, требуя денег. Жителю Поднебесной пришлось обратиться к своему сыну в Китае, который направил вымогателям 30 000 USDT через кошелек imToken. В ходе расследования было установлено, что к нападению причастны четверо работников иммиграционной полиции. На их имена был выписан ордер на арест. Китаец же вернулся на родину. Подробнее: https://bits.media/chetvero-tayskikh-immigratsionnykh-ofitserov-ukrali-u-biznesmena-iz-kitaya-30-000-v-usdt/