Search the Community
Showing results for tags 'Полиция'.
-
Бывший популярный тиктокер из США Дэниш Сахадеван (Denish Sahadevan) признал себя виновным в мошенничестве с выплатами по COVID-19. Полученные от государства средства он отмывал через криптовалюты. Сахадеван набрал популярность в социальной сети TikTok с помощью «инвестиционных советов» по криптовалютам и акциям. Известное издание Business Insider даже выпускало статью с его прогнозами и стратегиями торговли криптовалютами в 2022 году. Однако, как оказалось, на красивую жизнь он «зарабатывал» мошенничеством ― подделывал налоговые декларации и банковские выписки для того, чтобы получать от государства выплаты по COVID-19. Всего он подал 71 поддельную заявку на участие в Программе защиты зарплаты (PPP), в рамках которой власти США выдавали кредиты для потерявших работу граждан. Сумма заявок составляла $941 000, но получил он лишь $146 000. Также он получил $284 000 в рамках программы Займов по экономическим потерям (EIDL). Сахадеван отмывал средства через торговлю на фондовом рынке и криптовалюты. Деньги он использовал для собственного обогащения, а также помогал своей девушке. В феврале при обыске дома бывшего тиктокера полиция обнаружила 18 водительских удостоверений, оформленных на сторонних людей. У Сахадевана конфискуют все средства, полученные незаконным путем. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере $430 000. За мошенничество тиктокеру грозит 32 года тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-tiktoker-priznalsya-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-kriptovalyut/ -
Полиция штата Арканзас сообщила, что нашла тело с огнестрельными ранениями, принадлежащее пропавшему криптомиллионеру, соучредителю реферального проекта Onfocoin. Джон Форсайт (John Forsyth) пропал при загадочных обстоятельствах 21 мая. Несколько дней назад он был найден мертвым в 100 км от места предполагаемой пропажи. По данным полиции, личный автомобиль бизнесмена был не заперт, а в салоне лежали бумажник, ноутбук, личные документы и мобильные телефоны. На начальном этапе следствия полиция придерживается версии, что убийство Форсайта мало похоже на случайное нападение или неудачное ограбление. Джон Форсайт и его брат Ричард (Richard Forsyth) основали проект Onfocoin в 2020 году. Стартап позволял пользователям зарабатывать монеты ONFO, перенаправляя потенциальных клиентов на платформу так называемого «сетевого майнинга». Команда проекта Onfocoin вела тематический канал на YouTube, где призывала к всемирной децентрализации и пропагандировала цифровые активы, а также продвигала идею неизбежного краха доллара США. В том же 2020 году издание Forbes назвало Джона Форсайта новым биткоин-миллионером. Подробнее: https://bits.media/souchreditel-referalnogo-kriptoproekta-onfocoin-pogib-pri-zagadochnykh-obstoyatelstvakh/
-
Разработчики проекта DeFi на базе Arbitrum Jimbo’s Protocol, который был взломан и потерял активов на $7,5 млн, сообщили об открытии дела Министерством национальной безопасности США для поиска хакера. С помощью специалистов МНБ создатели Jimbo Protocol надеются найти взломавших проект хакеров и вернуть украденные средства. Также разработчики протокола сообщили, что выплатят $800 000 человеку, который предоставит сведения для поимки взломщика и возвращения украденных криптоактивов. «Мы предупреждали тебя. Мы бы выплатили тебе награду за поиск уязвимости и продолжили развивать протокол. Но теперь мы обратились в правоохранительные органы. У тебя еще есть время вернуть средства. Но когда тебя арестуют, предложение будет отозвано», ― заявили представители Jimbo Protocol в социальной сети Твиттер. Как рассказал один из аналитиков блокчейна под псевдонимом Ogle, который ранее участвовал в поиске взломавших протокол Euler Finance хакеров, у него есть подозрение о том, кто взломал Jimbo’s Protocol. Подробнее: https://bits.media/razrabotchiki-jimbo-s-protocol-zaruchilis-podderzhkoy-mnb-ssha-dlya-poiska-khakera/
-
Власти материкового Китая продолжают политику преследования криптовалютных компаний. На днях была задержана команда проекта Trust Reserve, стоящая за привязанным к юаню стейблкоином CNHC. О задержаниях в Trust Reserve уведомлены члены семей сотрудников, офис проекта в Шанхае закрыт. На дверях установлена печать правоохранительных органов с уведомлением «Судебный арест, вандализм будет преследоваться по закону». Компания Trust Reserve, ранее известная под именем CNHC Group, выпустила привязанный к юаню стейблкоин CNHC в 2021 году, а позднее привязанный к гонконгскому доллару токен HKDC. При этом оба стейблкоина были доступны только на одной централизованной бирже TruBit Pro. Руководство компании планировало значительно увеличить доступность стейблкоинов на других централизованных площадках. Это, полагают местные СМИ, и привлекло внимание китайских властей, ведь в Поднебесной криптовалюты запрещены. Сейчас китайские власти активно внедряют собственную государственную цифровую валюту. В мае начался пилотный проект выплаты зарплат госслужащим в цифровых юанях. Подробнее: https://bits.media/sozdateley-privyazannogo-k-yuanyu-steyblkoina-cnhc-zaderzhala-kitayskaya-politsiya/
-
Полиция Южной Кореи объявила о ликвидации двух мошеннических криптовалютных схем, организаторам которых удалось выманить у инвесторов около $360 млн. Прокуратура округа Сувон сообщила, что создатели одной из афер позиционировали себя как P2P-площадку для торговли модными виртуальными товарами, включая традиционные корейские и японские наряды: ханбок и кимоно. Злоумышленники утверждали, что разработали криптоактив, стоимость которого будет повышаться по мере его хранения на платформе. Мошенники завлекали инвесторов, обещая прибыль от 3% до 16%. Схема действовала по принципу пирамиды: инвесторы разделялись на восемь уровней. Самым первым обещалась наиболее высокая доходность — 16% в день от суммы депозита. Злоумышленникам удалось заманить 435 инвесторов, которые вложили в эту схему как минимум $333 млн. В Сеуле полицейские обнаружили еще одну криптовалютную схему. Предполагаемый организатор, известный как Гу (Gu), обманул инвесторов на $27 млн. Гу заверял вкладчиков, что его компания имеет штаб-квартиру в Японии и работает в 23 странах, а ни один инвестор не понес никаких убытков. Создатель аферы рекламировал свою фирму как авторитетную и обещал нести личную ответственность за любые убытки пользователей. Пока ведется расследование, Гу запрещено покидать страну. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskaya-politsiya-zakryla-dva-moshennicheskikh-kriptoproekta/
-
Полиция Бали арестовала 33-летнего предпринимателя из курортного поселения Джимбарана, который сдавал в аренду автомобили и принимал за них оплату в криптовалютах. Киберподразделение полиции Бали начало расследование под прикрытием после получения сообщений о растущем числе людей, использующих криптовалюты для совершения транзакций на острове. Начальник отдела расследований Нанан Прихасмоко (Nanang Prihasmoko) сообщил, что полицейские нашли группу по аренде автомобилей в сервисе Telegram и связалась с подозреваемыми как обычные пользователи, заинтересованные в услугах аренды. Правоохранители попросили адрес кошелька для оплаты и договорились о встрече, чтобы арендовать автомобиль. На так называемой «встрече» предприниматель и был арестован. Полиция изъяла у него мобильный телефон, использовавшийся для криптовалютных транзакций, автомобиль Pajero Sport и банковскую карту. В руках полицейских также оказались учетная запись предпринимателя на криптовалютной бирже Indodax, аккаунт в Telegram и скриншоты переписки с клиентами. Мужчина находится под арестом. По словам полиции, недавно на Бали было выявлено несколько кафе, пунктов проката автомобилей и агентств недвижимости, использующих криптовалюты в качестве платежного средства. Прихасмоко пояснил, что согласно индонезийскому законодательству, использование криптоактивов для проведения платежей вместо индонезийской рупии может грозить одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 200 млн индонезийских рупий ($13 337). Инспектор подчеркнул, что в стране поощряется лишь использование индонезийской рупии, поскольку это единственная валюта в Индонезии. Подробнее: https://bits.media/politsiya-bali-arestovala-prokatchika-avtomobiley-za-priem-platezhey-v-kriptovalyutakh/
-
По данным СМИ, южнокорейский суд приговорил местного госслужащего к условному лишению свободы за присвоение из госбюджета $159 000, которые он инвестировал в криптоактивы. Чиновник, имя которого не называется, отвечал за бюджетные расходы в административном центре соцобеспечения в городе Ульсан, провинция Южный Кёнсан. В период с июня по декабрь 2022 года, в ходе 41 отдельной транзакции обвиняемый вывел из соццентра государственные средства на общую сумму около $159 000. Мужчина пытался замести следы, списывая эти суммы как затраты на канцтовары, обеспечительные платежи и оплату счетов за электроэнергию. Следователи выяснили, что большую часть средств обвиняемый потратил на инвестиции в криптовалюты и уже понес огромные убытки от своих вложений. Суд признал чиновника виновным в краже государственных средств. Он приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к двум годам испытательного срока. При вынесении приговора суд учел факт, что все похищенные деньги были возвращены местному самоуправлению. Кроме того, обвиняемый понес убытки при инвестициях и не отказался от сотрудничества с полицией при расследовании дела. Подробнее: https://bits.media/sud-vynes-prigovor-yuzhnokoreyskomu-gossluzhashchemu-za-krazhu-157-000-dlya-investitsiy-v-kriptovalyu/
-
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, в Техасе были арестованы семь человек после неудачной попытки украсть криптомат. Полиция Хьюстона заявила, что группа злоумышленников использовала угнанный грузовик, врезавшись на нем в местный магазин. Камеры наблюдения показали, как из грузовика выпрыгнули несколько человек. Злоумышленники украли из магазина несколько вещей, а также попытались завладеть криптоматом, но безуспешно. «Пожалуйста, посадите этих сумасшедших в тюрьму. Они уже грабили мой магазин три или четыре раза. Мы делаем тяжелую работу, а они за минуту все портят», — заявила владелица магазина Фехмида Али (Fehmida Ali). По ее оценкам, общая сумма ущерба и убытков составляет около $10 000. Подробнее: https://bits.media/v-tekhase-gruppa-zloumyshlennikov-popytalas-ukrast-kriptomat/
-
Правоохранительные органы Республики Мордовия проводят проверку по факту мошенничества ― 26-летний житель города Саранска столкнулся с мошенниками, притворившимися криптоброкерами. Потерпевший рассказал, что в апреле решил «получить сверхприбыль», торгуя криптовалютами. Для этого молодой человек не стал регистрироваться на известных криптовалютных биржах, а воспользовался услугами небольшой площадки. Зарегистрироваться начинающему инвестору помог персональный менеджер площадки. В течение месяца пострадавший пополнял свой брокерский счет на различные суммы и торговал криптовалютами. Но когда в конце мая молодой саранчанин решил вывести средства, его личный кабинет оказался заблокирован. Персональный менеджер площадки также перестал выходить на связь. Заводской рабочий понял, что оказался жертвой мошенников, просто так потеряв 823 500 рублей. Мужчина обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства дела и искать мошенников. Подробнее: https://bits.media/rabochiy-zavoda-iz-saranska-poteryal-na-kriptoinvestitsiyakh-820-000-rubley-/
-
Полиция Южной Кореи совместно с крупнейшей биржей Binance разрабатывает систему, которая должна обеспечить быстрый доступ к адресам кошельков и замораживать средства, связанные с уголовными расследованиями. Национальное полицейское управление Южной Кореи во вторник, 30 мая, собирает для обсуждения своих планов представителей Binance и ведущих местных криптовалютных бирж — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Правоохранители хотят уметь мониторить адреса кошельков в режиме реального времени. Binance, владеющая контрольным пакетом акций южнокорейской криптобиржи Gopax, уже вызвалась стать главным партнером корейских властей. У крупнейшей в мире криптовалютной биржи есть собственная команда, которая отслеживает и сообщает о злоумышленниках в правоохранительные органы. Фактически, Binance обучала многие государственные учреждения борьбе с криптовалютными преступлениями. В конце 2022 года стало известно, что южнокорейская полиция и прокуратура увеличили за год в четыре раза траты на инструменты для слежки за криптоактивами. Увеличение расходов на отслеживание криптовалют связано с тем, что полиция по всей стране начала формировать специализированные подразделения криптонадзора. Подразделения используют инструменты для отслеживания транзакций и IP-адресов пользователей. Подробнее: https://bits.media/yuzhnaya-koreya-razrabatyvaet-sistemu-zamorazhivaniya-podozritelnykh-kriptokoshelkov/
-
Федеральные прокуроры назвали беспочвенными аргументы основателя банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, потребовавшего отклонить несколько выдвинутых против него обвинений. В начале мая Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) подал в суд ходатайство об отклонении 10 из 13 пунктов обвинения, включающие мошенничество, сговор и подкуп иностранных чиновников. Защита основателя FTX утверждает, что Соединенные Штаты зашли слишком далеко в своем деле против него, обвиняя его в федеральных преступлениях, тогда как правила регулирования криптовалют в стране не ясны. Адвокаты считают, что эти пункты в первоначальном обвинительном заключении слишком расплывчатые и не несут конкретики, чтобы их можно было рассматривать в суде. Прокуратура отреагировала на эти ходатайства, подав документы в федеральный суд Манхэттена. Согласно заявлению прокуратуры, обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинуты по соответствующим законам, и предполагаемые неправомерные действия ответчика нарушают эти законы. Прокуратура потребовала, чтобы судья Льюис А. Каплан (Lewis A. Kaplan) оставил все обвинения в силе. Вполне ожидаемо, что адвокаты Бэнкмана-Фрида станут утверждать в суде, будто их клиент не участвовал в деятельности компании Alameda и не знал, что Alameda занимала крупные суммы у FTX для погашения долга перед кредиторами, отмечается в заявлении прокуратуры. «То, что ответчик незаконно расходовал присвоенные средства на политические пожертвования, доказывает его мотивы для обмана клиентов и инвесторов FTX. Ответчик хотел получить доступ к капиталу, который он мог бы частично использовать для повышения собственного имиджа и улучшения перспектив его бизнеса в США», — заявила прокуратура. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-argumenty-benkmana-frida-ob-otklonenii-obvineniy-bespochvenny/
-
Криптовалютная биржа BKEX сообщила о приостановке вывода клиентских средств на время полицейского расследования, которое проводится в связи с возможным отмыванием денег несколькими пользователями. В своем заявлении площадка подчеркнула, что будет максимально сотрудничать с представителями правоохранительных органов и регуляторов, и постарается восстановить функциональность в кратчайшие сроки. При этом команда BKEX пообещала также уделить максимальное внимание защите прав пользователей. «Мы будем поддерживать прозрачность процесса и обеспечивать своевременную обратную связь во время расследования. Если у вас возникнут вопросы или понадобится какая-либо другая помощь, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки», ― отмечается в заявлении биржи. Пользователи площадки оказались недовольны таким решением ― они спрашивают, почему из-за незаконных действий нескольких клиентов страдают все. Кроме того, многие беспокоятся о финансовом благополучии компании в связи с кризисом на рынке. Однако, представители BKEX пообещали, что вывод средств будет восстановлен уже скоро и посоветовали клиентам быть терпеливыми. Подробнее: https://bits.media/birzha-bkex-priostanovila-vyvod-sredstv-iz-za-politseyskogo-rassledovaniya/
-
Бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям Гонконга (CSTCB) запустило платформу CyberDefender Metaverse для информирования общественности об опасностях, связанных с Web3-индустрией и метавселенными. Подразделение кибербезопасности полиции Гонконга уверяет, что CyberDefender Metaverse поможет предотвратить преступления в киберпространстве. Правоохранители намерены подготовить граждан к «вызовам цифровой эпохи». На платформе прошла презентация под названием Exploring the Metaverse, где обсуждались стратегии предотвращения преступности в виртуальных мирах. Главный инспектор CSTCB Ип Чеук-ю (Ip Cheuk-yu) призвал пользователей метавселенных проявлять бдительность, потому что мошенничество с инвестициями, несанкционированный доступ к системам, кражи криптоактивов и преступления сексуального характера могут совершаться и в метавселенных. «Децентрализованность виртуальных активов в Web3 повышает вероятность киберпреступлений. Злоумышленники нацеливаются на устройства пользователей для хранения криптовалют, а также на кошельки для виртуальных активов и смарт-контракты», — сказал инспектор CSTCB. Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-sozdala-platformu-cyberdefender-dlya-predotvrashcheniya-prestupleniy-v-metavselen/
-
Близкий правоохранительным органам телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудники «Россетей» обнаружили крупную кражу электричества. Злоумышленниками называют нескольких умельцев, которые подключили майнинг-ферму напрямую к подстанции. Московские энергетики называют жертвой подпольных майнеров подстанцию на Рязанском проспекте. Дело было еще осенью прошлого года. Врезку в сеть тогда никто не обнаружил. Майнеры воровали электричество до февраля, а затем свернули свою деятельность. Факт подключения энергетики обнаружили позже. Как оказалось, майнеры незаконно потребили 6,6 млн кВт⋅ч, что равняется убыткам в 33,1 млн рублей. После обнаружения незапланированных расходов представители «Россетей» обратились в полицию. Теперь правоохранительные органы ищут находчивых майнеров, однако пока безуспешно. В начале апреля полиция Иркутской области закрыла подпольный «майнинг-отель», в котором размещалось более 200 устройств. Подробнее: https://bits.media/neizvestnykh-moskovskikh-maynerov-obvili-v-khishchenii-elektroenergii-na-33-mln-rubley/
-
Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило предупреждение о поддельных вакансиях, которые скрывают под собой подневольную работу в криптовалютных мошеннических схемах. Обычно такие вакансии предполагают переезд в Юго-Восточную Азию, говорят данные американских правоохранительных органов. Преступники ищут сотрудников техподдержки, работников колл-центров и даже техников салонов красоты. Однако после прибытия в страну назначения у соискателя забирают документы и заставляют работать в мошеннических криптосхемах. «ФБР предупреждает о ложных объявлениях о вакансиях, связанных с торговлей людьми в мошеннических структурах Юго-Восточной Азии. Жертв удерживают против воли, запугивают и принуждают к работе в международных схемах мошенничества с инвестициями в криптовалюты», ― говорится в заявлении ведомства. ФБР призывает жертв схем торговли людьми обращаться в правоохранительные органы через специальный онлайн-портал. Подробнее: https://bits.media/fbr-predupredilo-ob-opasnosti-kriptovalyutnogo-rabochego-rabstva/
-
Криптовалютная инвестиционная платформа Bitlucky из Хорватии объявила о закрытии бизнеса, объяснив это рядом неудачных сделок. Потери инвесторов оцениваются в $75 млн. После получения многочисленных жалоб, полиция начала расследование в отношении Bitlucky. Фирма проработала около пяти лет, позиционируя себя как посредника между инвесторами и миром криптоактивов, оказывая для них консультационные и образовательные услуги. Bitlucky предлагала инвесторам «безопасный и надежный выход» на крипторынок, обещая пользователям ежемесячную прибыль от 5 % до 25 %. На этой неделе генеральный директор Bitlucky Лука Буразер (Luka Burazer) разослал электронное письмо около 700 клиентам, в котором сообщил о фиаско платформы. Руководитель признал, что из-за неудачных сделок и решений он довел компанию до кризисного состояния. Гендиректор пообещал предоставить больше информации в ближайшие дни. Хорватская ассоциация блокчейна и криптовалют заявила, что Bitlucky не входила в состав участников, а господин Буразер не участвовал в мероприятиях Ассоциации. Подробнее: https://bits.media/khorvatskaya-kriptoplatforma-bitlucky-obyavila-o-likvidatsii/
-
Очередная доверчивая россиянка попалась на удочку криптомошенников ― 31-летняя жительница Омска перевела на «платформу для заработка на майнинге» свыше 1 млн рублей. Как сообщает УМВД России по Омской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полицию обратилась жительница Центрального округа, которая увидела в одном из мессенджеров сообщение с обещанием крупного и стабильного дохода на криптовалютах. Она созвонилась с мошенниками, и мужчина на том конце провода рассказал, что занимается майнингом и ежедневно выплачивает инвесторам прибыль. Пострадавшая доверилась мужчине и перевела на указанный счет 1 млн рублей. Конечно, прибыли она не дождалась. Мошенники же сообщили, что платформа была взломана и нужно немного подождать ― средства в безопасности, но находятся в процессе перевода на новую площадку. Впрочем, затем преступники заблокировали омичку в мессенджерах и перестали выходить на связь. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия с целью установления личности мошенников. Если их обнаружат и арестуют, им грозит до 6 лет тюремного заключения. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-omska-poteryala-1-mln-rubley-pri-popytke-vlozhitsya-v-mayning-kriptovalyut/
-
Полиция Братска закрыла очередную подпольную майнинговую ферму. При этом на этот раз она действительно «подпольная» ― 60 ASIC-майнеров были установлены в подвале многоквартирного жилого дома. Сигнал о нелегальной майнинговой деятельности получили братские энергетики. Они прибыли по адресу дома на улице Южная, однако не смогли получить доступ к подвальным помещениям ― представители товарищества собственников жилья отказались открыть двери. После этого энергетики вызвали на место полицию. К дому прибыла следственно-оперативная группа межмуниципального управления МВД России «Братское» и, с помощью спасателей, двери в подвал были вскрыты. При осмотре помещения энергетики и полиция обнаружили более 60 устройств для добычи криптовалют, правда, не все они были подключены к сети. Оборудование было изъято. Подробнее: https://bits.media/v-bratske-zakryli-podpolnuyu-mayningovuyu-fermu/
-
Полиция Сан-Франциско отчиталась перед общественностью о результатах следствия по резонансному делу об убийстве директора криптовалютного стартапа MobileCoin и основателя Cash App. Боб Ли (Bob Lee) получил смертельные ранения в элитном районе Сан-Франциско в начале апреля 2023 года. С самого начала следствия полиция придерживалась точки зрения, что убийство бизнесмена мало похоже на случайное нападением или неудачное ограбление. Примерно через неделю по подозрению в совершении нападения полиция задержала близкого знакомого Ли, его коллегу по криптоиндустрии Нима Момени (Nima Momen), главу компании Expand IT. По первоначальной версии следствия, между Ли и Момени мог произойти конфликт на почве совместного бизнеса. Однако после заключения судмедэкспертизы и всестороннего изучения обстоятельств, следственные органы пришли к выводу: преступление могло стать результатом «образа жизни технической элиты Сан-Франциско», которую вел Боб Ли, а также личной неприязни двух мужчин. Подробнее: https://bits.media/politsiya-san-frantsisko-zavershila-rassledovanie-ubiystva-osnovatelya-cash-app-boba-li/
-
Новая история криптовалютного мошенничества стала известна благодаря молодой инвесторке из Хакасии. Местная 19-летняя студентка потеряла благодаря злоумышленникам почти 300 000 рублей. Девушка пожаловалась местной полиции, что искала способы заработать в Интернете. С помощью чат-бота в Телеграм студентка узнала о вложениях в биткоины. Заинтересовалась и решила стать криптоинвестором. В чат-боте девушке предложили создать виртуальный кошелек и перевести по указанным реквизитам любую сумму. Мошенники позволили девушке внести первоначальный взнос в 2 000 рублей ― и вывести заработанные якобы на инвестициях в BTC 3 600 рублей. Затем злоумышленники уговорили пополнить виртуальный кошелек на 6 700 рублей, и купленные биткоины спустя короткое время внезапно стали стоить 100 000 рублей. Однако вывести сумму пострадавшая не смогла ― необходимо было пройти верификацию, а для этого пополнить кошелек еще на 19 350 рублей. Затем в течение определенного промежутка времени под различными предлогами несостоявшуюся инвесторку заставили сделать еще несколько переводов. Общая сумма полученного преступниками достигла почти 300 000 рублей. Конечно, мошенники так и не дали жертве вывести средства, после чего студентка из Хакасии пошла в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Правоохранительные органы ведут расследование, и если смогут поймать мошенников, тем грозит до шести лет колонии. Подробнее: https://bits.media/studentka-iz-khakasii-poteryala-300-000-rubley-pri-popytke-kupit-bitkoiny/
-
Занимающееся киберпреступлениями подразделение офиса Секретной службы США (USSS) в Сан-Франциско проведет на интернет-форуме Reddit сессию вопросов и ответов о нюансах обращения с криптовалютами. Сессия пройдет в понедельник, 15 мая, в 11:00 по Тихоокеанскому времени ― это 22:00 по Москве. Целью спецагентов будет учить пользователей Reddit безопасному использованию криптовалют и предотвращению преступлений. «Секретная служба охраняет высших лиц государства. Но мы также ответственны за защиту финансовой системы страны. Сейчас это зачастую подразумевает работу с криптовалютами. В Сан-Франциско у нас есть специальный отдел по работе с криптовалютами из нескольких агентов и аналитиков, которые отлично представляют себе будущее денег и готовы поделиться своими знаниями в сообществе, помогая сохранить ваши деньги. Надеемся почерпнуть знаний и у вас», ― говорится в анонсе ведомства. Модератор раздела r\cryptocurrency подтвердил, что спецагенты будут реальными. Они предоставили необходимые доказательства в приватном чате. Подробнее: https://bits.media/sekretnaya-sluzhba-ssha-provedet-na-reddit-sessiyu-voprosov-i-otvetov-o-kriptovalyutakh/
-
Основатель Terraform Labs на суде в Черногории не признал себя виновным в использовании фальшивых паспортов Бельгии и Коста-Рики. Квон несколько месяцев скрывался от Интерпола, прежде чем 23 марта его арестовали в аэропорту столицы Черногории. Правоохранители говорят, что корейский бизнесмен пытался путешествовать на арендованном частном самолете с поддельным паспортом. Затем прокуратура Черногории обвинила Квона и бывшего финансового директора компании Хана Чан Джуна (Han Chang-Joon) в подделке документов. Адвокат Бранко Анджелич (Branko Andjelic) предложил освободить обоих задержанных под залог в 400 000 евро за каждого. Однако прокурор категорически возразил, заявив, что у обоих есть деньги и они не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Черногории. А значит могут сбежать. Суд согласился с прокурором. Подробнее: https://bits.media/do-kvon-ne-priznal-sebya-vinovnym-v-poddelke-dokumentov/
-
Власти Филиппин сообщили, что освободили более тысячи граждан нескольких азиатских стран, которых принуждали заниматься крипто-мошенничеством. Представитель группы по борьбе с киберпреступностью филиппинской национальной полиции Мишель Сабино (Michelle Sabinoо) рассказала, что в городе Мабалакат, примерно в 90 км к северу от Манилы, сотрудники полиции провели обыск в нескольких зданиях. Там было найдено 1090 человек, завербованных для онлайн-мошенничества. Создатели нелегального бизнеса конфисковали у несчастных паспорта и заставляли работать по 18 часов в день. «Люди были как заключенные, только без камер. Им даже не разрешено было разговаривать с соседями по комнате. Им запрещали выходить за пределы ворот. После 18 часов работы их уводили в общежитие», — говорит Сабино. По данным полиции, жертвами в основном были граждане Китая, Вьетнам, Филиппин и Индонезии. Офицер утверждает, что целью мошенничества были граждане США, Европы и Канады. Их нужно было завлекать покупать криптовалюту и поддерживать работу криптопирамиды. Подробнее: https://bits.media/vlasti-filippin-unichtozhili-kriptopiramidu-s-kol-tsentrom-iz-nelegalov/
-
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело проверку на наличие нелегальных криптоматов в трех городах: Эксетер, Ноттингем и Шеффилд. Проверки проводились при участии местных правоохранительных органов. Теперь регулятор изучает собранную информацию, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Руководитель отдела правоприменения и надзора FCA Тереза Чемберс (Therese Chambers) заявила, что незарегистрированные в FCA криптоматы считаются нелегальными, так как могут использоваться для отмывания денег. Чемберс рекомендовала местным гражданам воздержаться от использования криптоматов, назвав цифровые валюты нерегулируемыми активами с высоким уровнем риска. «Криптоматы могут быть связующим звеном в цепочке отмывания денег и перемещения средств, полученных в результате преступной деятельности. За последние месяцы мы провели несколько проверок и готовы принять меры для пресечения незаконных действий», — заявила топ-менеджер FCA. В FCA говорят, что сейчас ни один криптомат на территории Великобритании не зарегистрирован, как того требует закон. Несколько месяцев назад регулятор провел аналогичные проверки в Восточном Лондоне и Лидсе, в соответствии с Положением о борьбе с отмыванием денег от 2017 года. Ранее операторов криптоматов уже предупреждали: если они продолжат работать в стране нелегально, к владельцам будут применены жесткие меры. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-provel-seriyu-reydov-v-poiskakh-nelegalnykh-kriptomatov/
-
На Эмиля Халимова, конкурсного управляющего из Татарстана, заведено уголовное дело за вымогательство взятки, часть из которой он получил в криптовалютах. Халимов вымогал взятку в 2 млн рублей у основателя одной из компаний, в которой вел конкурсное производство. Во время встречи в кафе на третьем этаже в торговом комплексе «Тандем» учредитель фирмы перевел Халимову часть средств на криптокошелек, однако точная сумма пока неизвестна. Сразу после этого вымогателя задержали сотрудники экономической полиции. Сам Халимов вину признает лишь частично, а его адвокат заявляет о провокации со стороны бывшего учредителя фирмы-банкрота. Тем не менее, Приволжский суд Казани постановил, что конкурсный управляющий должен находиться под домашним арестом до 17 июня. Халимов попытался опротестовать арест, но Верховный суд Татарстана оставил приговор в силе. Ранее в связи с взятками в криптовалютах было возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Подробнее: https://bits.media/v-tatarstane-konkursnyy-upravlyayushchiy-arestovan-za-vzyatku-v-kriptovalyutakh/