Search the Community
Showing results for tags 'Отмывание_денег'.
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal. Минюст США обеспокоен тем, что крупнейшая криптобиржа мира может присвоить криптоактивы американских граждан, используя мошенничество в стиле FTX, считают источники WSJ. Финансовые регуляторы начали преследование Binance и дочерней Binance.US еще в июне, подозревая, что операторы биржи управляют незаконным оборотом ценных бумаг. Американский регулятор утверждает, что администрация криптовалютной платформы смешала миллиарды клиентских депозитов и собственные активы без возможности адекватного разделения. Сам Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) ушел с поста генерального директора Binance на прошлой неделе после того, как признал себя виновным в нарушении биржой правил борьбы с отмыванием денег. Как заявило Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году сотрудники компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги, добытые продажей наркотиков. Подробнее: https://bits.media/wsj-amerikanskiy-regulyator-ishchet-dokazatelstv-moshennichestva-s-aktivami-binance-us/ -
Суд запретил бывшему генеральному директору и сооснователю Binance возвращаться к семье в Объединенные Арабские Эмираты. Обвиняемый может остаться в США до февраля 2024 года. Судья Ричард А. Джонс (Richard A. Jones) таким образом поддержал требование Министерства юстиции США, которое считает, что Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) может попытаться скрыться от правосудия. Теперь Чжао будет оставаться в США до тех пор, пока суд Сиэтла не решит, следует ли бизнесмену присутствовать на слушаниях по приговору в феврале. Чжао, который является гражданином ОАЭ и Канады, ушел с поста генерального директора Binance на прошлой неделе, признав себя виновным в умышленном нарушении биржей программы по борьбе с отмыванием денег. Как заявило Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году в компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги от продажи наркотиков. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-glava-binance-chanpen-chzhao-ne-smozhet-pokinut-ssha-do-vyneseniya-prigovora/
-
Как заявляет Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году в компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги от продажи наркотиков. «Как показали внутренние коммуникации Binance, сотрудники, отвечающие за соблюдение требований, признали, что у биржи нет протоколов, позволяющих помечать или сообщать о подозрительных транзакциях, что, по признанию сотрудников, могло бы привлечь на площадку преступников», — заявили в министерстве. Один из сотрудников отдела контроля писал в чате: «Нам нужен баннер: “В наши дни слишком усердно отмывают деньги от продажи наркотиков — приходите на Binance, мы приготовили для вас торт”». Таким образом, сотрудники Binance знали, что платформа обрабатывает средства преступников на миллиарды долларов, утверждает Минюст. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-sotrudniki-binance-znali-ob-otmyvanii-deneg-na-platforme/
-
Эксперты издания Bloomberg предполагают, что успешное урегулирование претензий к Binance может вывести взаимоотношения участников криптоиндустрии и американских регуляторов на новый, нормальный уровень. Наряду с прочими соглашениями и ожидаемыми событиями, например одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового биткоин-ETF, сделка Чжао с регулирующими органами США означает начало перемирия между властями и представителями всей криптоотрасли. По мнению специалистов, опрошенных журналистами Bloomberg, у гендиректора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) был непростой выбор – стать невыездной персоной в Объединенных Арабских Эмиратах или пожертвовать частью своего богатства и, возможно, провести 18 месяцев за решеткой, решив таким образом все проблемы Binance с Министерством юстиции и SEC. «Чанпэн Чжао выбрал путь, который открывает для Binance возможность продолжать работу в качестве крупнейшей в мире криптовалютной биржи, а для Чжао — сохранение статуса в топ-100 индекса миллиардеров Bloomberg. Binance получила шанс “возрождения на цивилизованной и регулируемой территории”, а надзорные органы США продемонстрировали готовность принять ее в качестве легального участника рынка цифровых активов», – комментирует Bloomberg. Подробнее: https://bits.media/bloomberg-sdelka-binance-i-nadzornykh-organov-ssha-znamenuet-peremirie-v-voeyne-s-kriptoindustriey/
-
Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. Сэм Лайман (Sam Lyman) утверждает, что главная цель Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) — не борьба с отмыванием денег и пресечение незаконного финансирования, а уничтожение биткоина. Основная программа Уоррен заключается в том, чтобы проложить путь к цифровой валюте Федеральной резервной системы (ФРС) США. Лайман опасается, что если законопроект, предложенный Уоррен, будет принят, он наложит непосильное бремя на майнеров, валидаторов и поставщиков услуг виртуальных активов, от чего пострадает вся криптовалютная отрасль в Соединенных Штатах. «Не заблуждайтесь: законопроект Уоррен о борьбе с отмыванием денег — это убийца криптовалют. Он сделает незаконным ведение бизнеса с биткоином в США и будет стимулировать инновации за рубежом», — написал Лайман в соцсети Х. Лайман предупредил, что люди, поддерживающие законопроект Уоррен, должны знать, что тем самым они одобряют первоначальный шаги к внедрению CBDC. Основательница Custodia Bank Кейтлин Лонг (Caitlin Long) согласилась с Лайманом, поскольку сенатор Уоррен с энтузиазмом относится к внедрению цифрового доллара, контролируемого государством. Лонг тоже уверена, что законопроект Уоррен облегчит развертывание цифровой валюты центробанка в США. Подробнее: https://bits.media/avtor-forbes-zakonoproekt-elizabet-uorren-protiv-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyuty-ubiytsa-bitko/
-
Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? Главным вменяемым Binance и непосредственно ее сооснователю Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) нарушением является, утверждает Минюст США, несоблюдение международных правил борьбы с отмыванием денег (AML). Крупнейшая криптобиржа мира игнорировала предписание, согласно которому американские граждане должны были подтверждать свое местонахождение. Это привело к тому, что с 2018 по май 2022 года на Binance были проведены сделки почти на $1 млрд с подсанкционными организациями и государствами, в том числе Хамасом, Северной Кореей, Ираном, Исламским Государством. Подобные операции прямо запрещены американским законодательством. Правоохранители настаивают: Чжао знал о ситуации. Хотя бы потому, что еще в 2019 году в одном из чатов он оставил сообщение: «Лучше просить о прощении, чем о позволении». Иными словами, подразумевается, что легче нарушать закон, а потом извиняться, чем пытаться убедить власти в необходимости допустить свободную торговлю со всеми участниками. А что грозит Чжао и Binance? Подробнее: https://bits.media/binance-popal-na-dengi-chto-zhdet-krupneyshuyu-kriptobirzhu-posle-skandala/
-
Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Министерство юстиции США и администрация криптовалютной биржи Binance не исключают возможности заключения мирового соглашение по делу о предполагаемом отмывания денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против Ирана и России. В случае признания своей вины и уплаты штрафа США отложат возбуждение уголовного дела против генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) до тех пор, пока компания будет в полном объеме выполнять предписания суда. Если Binance согласится выплатить предложенную Минюстом сумму компенсации, то это станет одним из самых крупных штрафов в истории уголовных дел о криптовалютных преступлениях. Ожидается, что окончательного соглашения по данному вопросу стороны должны достигнуть в конце месяца. Подробнее: https://bits.media/smi-zaklyuchenie-mirovogo-soglasheniya-s-minyustom-ssha-mozhet-stoit-binance-4-mlrd/
-
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии. Курс проходил с 14 по 17 ноября и должен помочь украинской полиции быстрее и проще отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с финансовыми преступлениями. Специалисты ОБСЕ включили в курс обзор и навыки использования самых последних практик и инструментов по расследованию преступлений с использованием виртуальных активов. Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст (Ralf Ernst) подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине: «С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Это уже второе обучение украинских полицейских и мы продолжим поддерживать Украину в попытках противодействия отмыванию денег, в том числе, с использованием криптовалют». Подробнее: https://bits.media/ukrainskie-politseyskie-proshli-kurs-po-borbe-s-kriptoprestupleniyami/
-
Сенатор США Синтия Ламмис выступила в защиту криптоотрасли от утверждений о том, что класс цифровых активов активно используется в незаконной финансовой деятельности. Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) обратилась к Конгрессу США с просьбой не поддаваться влиянию неподтвержденных обвинений и спекуляций прессы в отношении криптоактивов и участников криптоотрасли. Ламмис подчеркнула, что незаконные финансовые операции — это проблема любой отрасли экономики, которая заключается не в классе активов, а возможностях злоумышленников совершать данные преступления. «Криптовалюта присутствует в менее чем 1% от объема всей незаконной финансовой деятельности. Если бы мы сумели создать регулирующую структуру, позволяющую криптоиндустрии работать в Америке, а не на нерегулируемых зарубежных рынках, то ее доля была бы еще меньше», — заявила сенатор. Недавно несколько новостных агентств США сообщили, что накануне вторжения боевиков на территорию Израиля, боевое крыло ХАМАС собрало миллионы долларов в криптовалюте для организации своей незаконной деятельности. Подробнее: https://bits.media/sintiya-lammis-slukhi-o-nezakonnoy-finansovoy-deyatelnosti-s-kriptovalyutami-silno-preuvelicheny/
-
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF. CfA обратилась к Сенату США с предупреждением о выявлении фактов соучастия компаний Circle и Tron Foundation в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Отдельно CfA акцентировала внимание сенаторов, что крупные инвесторы с Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, имеют порочащие репутацию связи с Circle и Tron. Директор CfA Мишель Купперсмит (Michelle Kuppersmith) считает сотрудничество Уолл-стрит с Circle и Tron «удивительным» особенно в свете отсутствия прозрачности и предполагаемых грубых нарушений международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. «Взаимная интеграция, а также собственные технологии Circle и Tron усугубляют использование цифровых активов в отмывании незаконных средств. Поток денег на счета, подозреваемые в терроризме, должен стать серьезной проблемой для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Деятельность криптофирм, их деловые связи и возможное соучастие в финансировании терроризма требуют от Конгресса США дать правовую оценку и привлечь к ответственности виновные стороны», — заявляет Купперсмит. Подробнее: https://bits.media/cfa-podozrevaet-kompanii-circle-i-tron-v-otmyvanii-sredstv-i-finansirovanii-terrorizma/
-
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? С развитием криптоиндустрии государственные службы проявляют все больше попыток ее регулирования. В связи с этим вводятся новые требования к различным криптоинститутам, в частности, к биржам. Так, на большинстве современных централизованных площадок сейчас обязательна процедура KYC («Знай своего клиента»), которая представляет собой сбор определенного количества персональной информации о клиенте. Можно, конечно, обойтись и без этого, но тогда доступный вам функционал будет крайне скудным. Обычно в процедуре KYC на любой платформе можно выделить три этапа. Первый называется «Программа идентификации клиентов» (Customer Identification Program, CIP). На ней происходит сбор данных и их первоначальная проверка. Вторая стадия — «Комплексная проверка клиентов» (Customer Due Diligence, DD). Здесь происходит более тщательное исследование информации о вас на случай, если вы были замечены в каких-то махинациях или аферах. Третья стадия — «Постоянный мониторинг». Здесь происходит проверка актуальности информации, полученной на первых двух стадиях. Кроме того, на этом этапе выявляют различные подозрительные операции, например, те, которые по тем или иным причинам могут быть отнесены к «финансированию терроризма». Официально, а также по заявлениям сторонников и отдельных представителей госструктур и платформ с KYC, система верификации на криптобиржах необходима для борьбы с разного видами преступлений, так как если вы останетесь анонимными, то нельзя будет понять откуда у того или иного преступления «растут ноги». Подробнее: https://bits.media/net-anonimnosti-sistemy-identifikatsii-polzovateley-kriptobirzh-i-ikh-nedostatki/
-
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. Центральный Банк ОАЭ опубликовал совместное заявление с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC). Регуляторы представили список нарушений, так называемые «красные флажки» для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В этот список вошли работа без лицензии от регулирующих органов, нереалистичные обещания инвесторам, недостаточный уровень коммуникации с пользователями и неполное раскрытие информации регуляторам. Согласно новому руководству, все лицензированные финансовые компании, уполномоченные нефинансовые учреждения и профессиональные группы (DNFBP), а также лицензированные VASP обязаны сообщать надзорным органам о подозрительных транзакциях с криптоактивами. ЦБ также отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться гражданским и уголовным наказаниям, а против организаций-нарушителей, их владельцев и старших менеджеров могут применяться финансовые санкции. Любые финансовые компании, готовые работать с нелегальными криптовалютными платформами и сервисами, тоже будут иметь дело с правоохранительными органами, предупредил центробанк. Подробнее: https://bits.media/vlasti-oae-budut-nakazyvat-rabotayushchie-bez-litsenzii-kriptovalyutnye-kompanii/
-
Вчера, 2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. Присяжные единогласно признали Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным в обмане инвесторов, кредиторов и клиентов FTX. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, участии в пяти преступных сговорах, включая сговор с целью отмывания денег, а также в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами. Американские прокуроры называют дело FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США». Сооснователю биржи грозит тюремное заключение на срок до 115 лет. «Мы уважаем решение присяжных, но крайне разочарованы результатом. Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит отчаянно бороться с предъявленными ему обвинениями», ― заявил адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн (Mark Cohen). Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-priznan-vinovnym-po-vsem-obvineniyam/
-
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) формирует специальную команду для расследования криптовалютных преступлений, чтобы предотвратить мошенничество с виртуальными активами. Согласно опубликованной NCA вакансии, ведомство ищет шесть человек для создания новой команды, которая станет заниматься расследованием криптопреступлений. Рабочая группа будет входить в состав Национального подразделения по борьбе с киберпреступностью (NCCU) или в Подразделение по цифровым активам. Требования к кандидатам заключаются в том, чтобы они анализировали различные материалы и подозрительные транзакции с криптовалютами, проводили мониторинг блокчейнов, а также взаимодействовали с правоохранительными и регулирующими органами. NCA подчеркнуло, что намерено сформировать специальную команду «криптовалютных следователей» на фоне роста киберугроз. Этот шаг доказывает намерение Великобритании стать криптохабом, поскольку местные власти продолжают дискутировать о создании регулируемой среды, защищающей интересы пользователей. В этом году NCA опубликовало несколько вакансий о приеме на работу специалистов по криптовалютам. Так, в августе NCA начало отбор кандидатов на должность следователя для борьбы со сложными финансовыми преступлениями, где используются криптовалюты. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-ishchet-sotrudnikov-dlya-rassledovaniya-kriptoprestupleniy/
-
Министерство юстиции США сообщило об аресте руководителей проекта DeFi SafeMoon в рамках дела о мошенничестве с криптоактивами. В среду в Бруклине было вынесено обвинительное заключение в отношении основателя компании SafeMoon Кайла Нэги (Kyle Nagy), генерального директор Брейдена Карони (Braden Karony) и технического директора Томаса Смита (Thomas Smith) в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Министерство юстиции США сообщило, что ведомство арестовало и поместило под стражу генерального и технического директоров SafeMoon. Основатель компании SafeMoon объявлен в федеральный розыск. Согласно судебным документам, топ-менеджеры SafeMoon вывели из проекта более $200 млн и незаконно присвоили средства инвесторов. По данным следователей, ответчики потратили украденные активы на покупку спортивных автомобилей McLaren и Porsche, дорогие путешествия и приобретение элитной недвижимости. Подробнее: https://bits.media/rukovoditelyam-safemoon-predyavleny-obvineniya-v-moshennichestve-s-kriptoaktivami/
-
Профессор университета права имени Гэри Т. Шварца в Лос-Анджелесе считает, что блокировка позволяющего анонимизировать транзакции миксера криптовалют Tornado Cash на территории США не нарушает законов страны и прав граждан. Юджин Волох (Eugene Volokh) считает несостоятельными обвинения представителей криптообщественности в адрес властей США о том, что блокировка Tornado Cash нарушает Первую поправку Конституации. Причина: «ограничивая доступ к наиболее эффективному, фундаментальному и, возможно, экономичному направлению политического дискурса». Первая поправка к Конституции США была принята в 1791 году и запрещает Конгрессу издавать законы, ограничивающих свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к властям с петициями об удовлетворении жалоб. По мнению Юджина Волоха, в случае с Tornado Cash запрет работы криптомиксера не касается свободы слова или политического дискурса, а относится к категориям свободы объединений, что может регулироваться Конгрессом без каких-либо ограничений. Подробнее: https://bits.media/yudzhin-volokh-blokirovka-vlastyami-ssha-kriptomiksera-tornado-cash-byla-zakonnoy/
-
Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). FATF поместила Турцию в серый список еще в 2021 году. Туда входят страны, которые не предприняли достаточных мер для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма. Министр финансов Мехмет Симсек (Mehmet Simsek) заявил, что из 40 установленных стандартов Турция не придерживается лишь одного. Единственный нерешенный вопрос по соблюдению стандартов связан с криптоактивами. Поэтому министр предложил парламенту разработать закон о регулировании криптовалют. Согласно программе развития на следующий год, к концу 2024 года власти Турции намерены завершить создание правовых норм, регулирующих цифровые активы. Для этого необходимо дать четкое определение криптовалютам и поставщикам услуг виртуальных активов, в том числе криптобиржам. Это, в свою очередь, упростит налогообложение криптовалютных транзакций в будущем, верит чиновник. Подробнее: https://bits.media/turtsiya-razrabatyvaet-sobstvennye-pravila-regulirovaniya-kriptovalyut/
-
У системы криптофиатных переводов Wirex есть черный рынок верифицированных аккаунтов, с помощью которых в РФ могут отмываться деньги. Об этом заявила организация «Трансперенси Интернешнл — Россия». Купив верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь может совершать анонимные переводы из криптовалют в фиатные деньги. Такие подозрительные аккаунты были зарегистрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Стоимость профилей колебалась от $30 до $220. В структуре Wirex есть компания из Великобритании, сам сервис регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Однако компания не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами. Операции Wirex в Европейской экономической зоне обеспечивает литовская дочерняя UAB Wirex. Подробнее: https://bits.media/transparency-international-rossiyane-otmyvayut-dengi-cherez-chernyy-rynok-akkauntov-na-wirex/
-
Бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto опасается за свою жизнь. Он заявил, что раскрыл сеть специалистов по отмыванию денег через криптовалюты и назвал людей, которые пытаются заставить его замолчать. Бен Армстронг (Ben Armstrong) заверил, что раскрытая им «схема по отмыванию денег» существует за счет неких влиятельных людей, которые ответственность за его смерть, если с ним что-нибудь случится. Скандальный блогер назвал конкретные имена: криптовалютный инвестор и NFT-энтузиаст Брайан Эванс (Brian Evans), генеральный директор блокчейн-компании Ternio Дэниел Гоулдман (Daniel Gouldman). Как утверждает Армстронг, «некие влиятельные люди» вступили в сговор с продвигающим NFT инфлюенсером Джастином Уильямсом (Justin Williams), чтобы повлиять на рынок и организовать схему «пампа и дампа». Уильямс является гендиректором торговой площадки NFT Voomio, и, по словам Армстронга, преуспевает в обмане людей. Бывшее лицо Bitboy Crypto утверждает, что Гоулдман подсылает к нему своих знакомых с угрозами. «Ребята, для меня это серьезно. Я вляпался в одну из крупнейших, если не в самую крупную, американскую криптовалютную сеть по отмыванию денег. И они пришли за мной. Моя единственная защита — это мой голос. И сообщество, если со мной что-нибудь случится», — твитнул Армстронг в Х. За последнюю неделю токен BEN, запущенный Армстронгом, упал в цене более чем на 35%. Сейчас он торгуется по курсу $0,0000000314. Это на 90% ниже исторического максимума в $0,0000002725, зафиксированного 25 мая 2023 года. Криптоблогер считает, что за обвалом токена стоят его бывшие коллеги. Подробнее: https://bits.media/skandalnyy-kriptobloger-ben-armstrong-ya-raskryl-set-otmyvateley-kriptovalyut-i-menya-khotyat-ubit/
-
Согласно отчету криптовалютной биржи Coinbase, токенизация финансовых активов становится все более востребованной. Аналитики отметили преимущества токенизации и препятствия для ее внедрения. По данным Coinbase, концепция токенизации впервые привлекла внимание компаний еще в 2017 году. Особый интерес для них представляло право собственности на неликвидные физические активы на блокчейне. В текущих условиях компании заинтересованы внедрять токенизацию в государственные облигации, фонды денежного рынка и соглашения об обратном выкупе. В 2017 году токенизация не оправдала первоначальных ожиданий, поскольку в то время акцент начал смещаться на децентрализованные финансы (DeFi). Однако сейчас интерес к токенизации реальных активов стал возрождаться. Это объясняется спадом на рынке криптовалют в 2022 году, который поспособствовал переоценке фундаментальной ценности блокчейна. Недавний банковский кризис в США тоже показал необходимость увеличивать доходность, что повысило привлекательность токенизированных продуктов. Ключевыми факторами, способствующими распространению токенизации активов среди финансовых учреждений, стали мгновенные расчеты, автоматизация бизнес-процессов и повышение прозрачности аудиторских записей. Эти преимущества подкрепляются круглосуточным проведением сделок. Кроме того, токенизация устраняет необходимость в посредниках, что упрощает и ускоряет онлайн-платежи и расчеты. Подробнее: https://bits.media/coinbase-v-blizhayshie-gody-tokenizatsiya-aktivov-stanet-bolee-populyarnoy/
-
Заместитель министра финансов США обвинил криптовалютные компании в том, что далеко не все из них готовы содействовать властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы. Выступая на мероприятии в Лондоне, Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) заявил, что подавляющее большинство финансовых учреждений готовы помогать правоохранительным органам, чтобы искоренить вливание денег в терроризм. Однако, по его словам, есть много компаний индустрии цифровых активов, желающих внедрять инновации, но не обращающих внимания на последствия. Одно из которых — использование криптовалют террористами. Адейемо признает: сейчас криптоактивы еще не составляют большую часть финансирования террористических группировок. «Мы ожидаем, что работающие с цифровыми активами финансовые компании и другие участники пространства виртуальных валют предпримут действия, чтобы помешать террористам получить доступ к ресурсам. Если не будут приняты меры для предотвращения незаконных финансовых потоков, это сделают Соединенные Штаты и наши партнеры», — пригрозил Адейемо. Тем не менее, отраслевые компании замораживают криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью в Израиле и Украине. В этом месяце компания Tether заблокировала 32 кошелька со стейблкоинами USDT. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance тоже заморозила более сотни адресов, которые могут быть связаны с ХАМАС. Подробнее: https://bits.media/zamglavy-minfina-ssha-kriptokompanii-delayut-nedostatochno-dlya-borby-s-finansirovaniem-terrorizma/
-
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер подтвердил, что существующих законов достаточно для принятия принудительных мер против криптовалютных компаний, не соблюдающих требования. Выступая на вашингтонском Форуме, посвященном соблюдению требований к ценным бумагам, председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) вновь выразил обеспокоенность по поводу регулирования криптовалют. Многие республиканцы в Конгрессе и участники криптоотрасли критикуют Генслера за то, что ведомство не разрабатывает правила, которые бы разъяснили статус криптовалют. Однако Генслер в очередной раз заявил, что криптоактивы должны подпадать под действие существующих законов о ценных бумагах. По словам Генслера, тест Хауи, определяющий ценные бумаги как «вложение денег в общее предприятие с ожиданием прибыли от усилий других лиц», уже является адекватным разъяснением. Инвесторы в криптовалюты заслуживают защиты не меньше, чем другие инвесторы. Иначе Конгресс мог бы уточнить в 1933 или 1934 году, что законы о ценных бумагах должны применяться только к акциям и облигациям, отметил Генслер. Он повторил одну из своих любимых фраз о криптовалютах: «Крипторынки изобилуют мошенничеством, банкротствами и отмыванием денег. Эта отрасль уникальна своим широкомасштабным несоответствием требованиям. Мы никогда не позволим Нью-Йоркской фондовой бирже, хедж-фондам или брокерам/дилерам делать то, чем занимаются криптодилеры», — заявил Генслер. Подробнее: https://bits.media/geri-gensler-kriptovalyutam-ne-nuzhny-novye-pravila-regulirovaniya/
-
С кошелька закрывшейся в 2015 году торговой даркнет-платформы Abraxas перемещены остававшиеся без движения 4800 биткоинов на сумму $144 млн. Криптоактивы отправлены неизвестными в сервис микширования биткоинов. Об этом сообщил в соцсети Х аналитик блокчейнов под ником ZachXBT. 4800 биткоинов лежали без дела восемь лет, с даты скандального «экзит-скама» Abraxas. Тогда стоимость этих BTC составляла около $1.85 млн. К сегодняшнему дню их ценность выросла на впечатляющие $142 млн. Даркнет-платформа Abraxas функционировала на основе сети Tor и использовалась для продажи наркотиков, хакерских услуг, контрафактной продукции и других запрещенных товаров за криптовалюты. Площадка была запущена в декабре 2014 года, однако уже в ноябре 2015-го Abraxas прекратила свое существование, в результате чего обманутые пользователи потеряли свои биткоины. Несмотря на то, что украденные биткоины «оставались спящими» в течение нескольких лет, аналитики выявили закономерность движения BTC. ZachXBT опубликовал диаграмму, иллюстрирующую перемещение средств из кошелька, первоначально принадлежавшего Abraxas Market: Подробнее: https://bits.media/spavshie-vosem-let-4800-bitkoinov-peremeshcheny-s-adresa-zakryvsheysya-darknet-platformy-abraxas/
-
Государственная китайская нефтяная компания PetroChina приобрела 1 млн баррелей сырой нефти за цифровые юани на Шанхайской бирже нефти и природного газа (SHPGX). Руководство госкомпании не раскрывает название компании-контрагента и объем операции. Отмечается, что сделка на SHPGX была совершена по требованию местного правительства Шанхая, настоятельно рекомендующего использовать электронный юань (e-CNY) в трансграничной торговле. В госкомпании отметили: операция PetroChina по приобретению нефти стала второй операцией по покупке сырьевых ресурсов на Шанхайской бирже, где валюта сделки номинирована в цифровых юанях, и первой в истории — когда товаром выступила нефть. Ранее аналогичное соглашение с расчетом в e-CNY достигли компании China National Offshore Oil и французская Engie — за поставку 65 000 метрических тонн сжиженного природного газа. Накануне бывший управляющий Народного банка Китая (НБК) Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan) заявил, что с помощью глубокого проникновения цифрового юаня (e-CNY) в экономику страны станет возможно эффективно бороться с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Подробнее: https://bits.media/kompaniya-petrochina-zavershila-pervuyu-v-istorii-pokupku-nefti-za-tsifrovye-yuani/
-
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений. Учеба проходила с 17 по 20 октября, на уроки пришли 27 представителей регулирующих и правоохранительных органов. Цель: чтобы госслужащие могли усовершенствовать свои навыки обнаружения и расследования финансовых преступлений, совершаемых с использованием криптовалют. В рамках семинаров рассмотрены передовые методы и практические инструменты, с помощью которых чиновникам будет проще расследовать финансовые преступления, где задействованы криптоактивы. Сюда относится отслеживание подозрительных транзакций в разных блокчейнах, а также работа с аналитическим программным обеспечением для отслеживания криптоактивов. Учебный курс проведен в рамках проекта ОБСЕ «Инновационные решения по снижению рисков отмывания денег через виртуальные активы». Проект финансируется США, Великобританией, Германией, Румынией и Польшей. Он призван оказать поддержку правительствам Грузии, Молдовы и Украины. Подробнее: https://bits.media/gruzinskikh-pravookhraniteley-nachali-uchit-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovalyuty/