Search the Community
Showing results for tags 'Нью-Йорк'.
-
Федеральный судья отклонил иск против платформы децентрализованных финансов PoolTogether в связи с отсутствием у истца доказательств возможных правонарушений. Иск против PoolTogether был подан в конце 2020 года инженером-программистом Джозефом Кентом (Joseph Kent). Тогда будущий истец работал техническим руководителем президентской кампании сенатора Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren). В своем иске Кент назвал PoolTogether нелегальным казино, организующим лотереи. Истец утверждает, что платформа нарушает законы штата Нью-Йорк об азартных играх, обманывая потребителей и уклоняясь от финансового надзора. Основатель PoolTogether Лейтон Кьюсак (Leighton Cusack) оспорил иск, усомнившись в мотивах Кента. Защита PoolTogether утверждает, что истец не понес никаких убытков, вложив средства в фонд PoolTogether. Юристы уверены: автор претензии намеренно вложил деньги лишь для того, чтобы у него появилась возможность подать на платформу в суд. Подробнее: https://bits.media/federalnyy-sud-ssha-otklonil-isk-protiv-platformy-pooltogether/ -
Аукционный дом Sotheby's собирается выставить на продажу второй набор невзаимозаменяемых токенов (NFT), изъятых у обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Вторая распродажа NFT из коллекции Three Arrows Capital Grails пройдет в Нью-Йорке 15 июня. В анонсе будущего аукциона Sotheby's сообщает, что на торги будут выставлены 37 уникальных работ генеративных художников. Среди них особо отмечаются «Гусь» Дмитрия Черняка и «Fidenza #216» Тайлера Хоббса (Tyler Hobbs). Отметим, что предмет коллекционирования «Гусь» Дмитрия Черняка был приобретен сооснователями Three Arrows Capital Су Чжу (Su Zhu) и Кайлом Дэвисом (Kyle Davies) в августе 2021 года примерно за 1 800 ETH, что на тот момент составляло около $6 млн. Ранее компания Teneo, ликвидатор Three Arrows Capital, сообщила о намерении продать через аукцион всю коллекцию NFT обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда. Первые торги NFT Grails принесли Teneo более $6 млн. Подробнее: https://bits.media/sotheby-s-vystavit-na-prodazhu-vtoroy-nabor-nft-iz-kollektsii-three-arrows-capital/
-
Создатель Terraform Labs нанял крупнейшую в мире юридическую фирму Dentons, чтобы ее специалисты представляли интересы бизнесмена во время расследования федеральной прокуратуры США. До Квон (Do Kwon) не в первый раз пользуется услугами Dentons. Бизнесмен нанимал адвокатов компании, чтобы оспаривать повестки в суд и вести разбирательства в США и Сингапуре. Юридическая фирма представляет и сам проект Terra в многочисленных судебных процессах. В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на До Квона и Terraform Labs, обвинив в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг. В марте прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила До Квону восемь пунктов обвинений, включая мошенничество в отношении ценных бумаг и мошенничество с использованием электронных средств. До Квон сейчас содержится в тюрьме в Черногории, чьи власти обвиняют корейского бизнесмена в подделке документов. Суд сначала разрешил выпустить задержанного из-под стражи вместе с бывшим финансовым директором Terraform Ханом Чан Джуном (Han Chang-Joon). Задержанные пообещали, что в случае уплаты залога в 400 000 евро не станут скрываться до окончания уголовного производства, будут регулярно отвечать на вызовы в суд и останутся доступны по указанному адвокатом адресу. Однако потом суд решил оставить обоих в тюрьме. Подробнее: https://bits.media/do-kvon-privlek-samykh-dorogikh-yuristov-dlya-zashchity-ot-sudebnogo-iska-v-ssha/
-
Cооснователь и руководитель MicroStrategy предположил, что рано или поздно крупные банковские учреждения будут предлагать услуги по хранению биткоина. Майкл Сэйлор (Michael Saylor) в интервью высказал мнение: когда биткоин будет использоваться на масштабном уровне корпорациями, правительствами, некоммерческими организациями и индивидуальными пользователями, все банки будут предлагать им свои кастодиальные услуги. Это позволит избежать рисков, возникающих при самостоятельном хранении криптовалют. Руководитель MicroStrategy уверен, что некоторые группы людей неспособны разумно распорядиться криптовалютами. Сэйлор привел в качестве примера унаследовавших биткоины детей и пожилых людей с деменцией. В этих случаях необходимо привлечь трастовую компанию, которая будет управлять BTC от лица этих людей, уверен Сэйлор. «Власти Нью-Йорка не позволят мэру города разгуливать с биткоинами, находящимися у него на хранении, да и для Министерства обороны США не совсем практично, чтобы все биткоины хранились у одного генерала. Любым крупным учреждениям понадобится надежная инфраструктура для хранения криптоактивов. Я думаю, биткоин неизбежно проникнет во все традиционные организации по разным причинам — экономическим, физическим или политическим», — говорит бизнесмен. Подробнее: https://bits.media/maykl-seylor-vse-krupnye-banki-neizbezhno-nachnut-okazyvat-uslugi-po-khraneniyu-bitkoinov/
-
Бракоразводный процесс пары из Нью-Йорка, прожившей вместе 10 лет, принял новый оборот после того, как жена обнаружила тайник с 12 BTC, которые муж намеревался скрыть от нее. Женщина, которая представилась каналу CNBC как Сарита, начала подозревать, что ее муж, который зарабатывал $3 млн в год, раскрыл не все свои активы. Сарита наняла судебного бухгалтера, который в конечном итоге обнаружил, что ее муж не задекларировал 12 BTC на сумму около $500 000, хранящихся на неизвестном криптовалютном кошельке. В результате мужу женщины придется расстаться с некоторыми из своих криптоактивов. Ранее стало известно, что 57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли предъявлено обвинение в участии в мошеннической криптовалютной схеме CoinDeal, организаторам которой удалось обмануть более 10 000 инвесторов на $45 млн. В мае житель города Мерсер-Айленд, штат Вашингтон, был обвинен в мошенничестве и нецелевом использовании $35 млн своего работодателя, которые работник потратил на убыточные инвестиции в криптовалюты. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-nyu-yorka-nashla-taynik-muzha-s-bitkoinami-v-khode-brakorazvodnogo-protsessa/
-
Министерство юстиции США направило письма членам Конгресса с просьбой добровольно вернуть средства, полученные от банкротящейся криптовалютной биржи FTX. Офис сенатора-республиканца Боба Латты (Bob Latta) из Огайо подтвердил факт получения письма от Минюста. В октябре 2022 года Латта получил $2900 на свою предвыборную кампанию от бывшего исполнительного директора FTX Global Markets Райана Саламе (Ryan Salame). Общая сумма пожертвований, переданных различным кандидатам, преимущественно республиканцам, составила около $23 млн. Офис сенатора Латты отметил: сумма была передана в Минюст по первому же требованию, а сам запрос поступил еще в начале года. Некоторые политики, такие как Марк Молинаро (Marc Molinaro) и Элиз Стефаник (Elise Stefanik) из Нью-Йорка, а также Брайан Фитцпатрик (Brian Fitzpatrick) из Пенсильвании, тоже вернули подаренные средства, и эти деньги сейчас лежат замороженными на счетах Минюста. Подробнее: https://bits.media/politikov-v-ssha-prosyat-vernut-vse-pozhertvovaniya-ot-ftx/
-
По требованию Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, криптовалютная платформа Coin Cafe выплатит пользователям компенсацию на сумму $4.3 млн за скрытые комиссии, которые взимались за хранение биткоинов. Генпрокуратура Нью-Йорка утверждает, что Coin Cafe взимала с пользователей непомерную плату за свои кастодиальные услуги, хотя на сайте платформы было заявлено о бесплатном хранении криптоактивов. Выяснилось, что с одного жителя Нью-Йорка Coin Cafe получила более $10 000 за один месяц, а с другого взимала более $51 000 в течение 13 месяцев. В октябре 2022 года Coin Cafe изменила структуру комиссионных сборов, взимая с инвесторов более 7,99% от имеющейся суммы или $99 в BTC за месяц, если инвестор не покупал, не продавал или не переводил биткоины на платформе в течение 30 дней. Таким образом, у многих инвесторов постепенно списывались деньги, пока их баланс не стал нулевым. Руководство Coin Cafe согласилось с обвинениями, что платформа регулярно взимала и повышала комиссию, не информируя об этом инвесторов должным образом. В результате Coin Cafe выплатит компенсацию всем введенным в заблуждение пользователям, а также более $508 000 для 340 местных инвесторов, у которых были сняты комиссии без их ведома. Подробнее: https://bits.media/coin-cafe-vyplatit-4-3-mln-za-vzimanie-skrytykh-komissiy-za-khranenie-bitkoinov/
-
Обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил одобрение суда на начало процесса ликвидации и выплат клиентам части их средств в криптовалюте. Судья Майкл Уайлс (Michael Wiles) одобрил процедуру ликвидации Voyager в среду, примерно через месяц после того, как Binance.US расторгла соглашение о покупке криптовалютной платформы. Согласно судебным документам, клиенты Voyager получат около 36% причитающейся им суммы, но их возмещение может увеличиться, если фирме удастся урегулировать спор с FTX. Всего компания выплатит около $1,33 млрд в криптоактивах своим клиентам. Клиенты могут рассчитывать на снятие средств начиная с 1 июня, при этом любые дополнительные выплаты зависят от результатов будущих судебных разбирательств. Voyager планирует возмещать клиентам ту же криптовалюту, которую они хранили на своих счетах. Ранее в мае компания подала официальное уведомление о начале процедуры ликвидации в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Напомним, что криптоброкер подал на банкротство еще в июле 2022 года, а начиная с февраля этого года стал активно распродавать свои активы. Подробнее: https://bits.media/voyager-nachinaet-vyplaty-svoim-klientam-v-kriptovalyute/
-
Парламент штата Нью-Йорк начал рассмотрение законопроекта, согласно которому привязанные к доллару стейблкоины могут быть использованы в качестве законного способа оплаты залога для подсудимых. Законопроект внесен местным конгрессменом от демократической партии Латрис Уокер (Latrice Walker). Документ подробно описывает ранее существовавшие методы выплаты залогов, включая наличные деньги, страховые облигации и кредитные карты, и добавляет в этот список «стабильные монеты, обеспеченные фиатом». Какие именно «стабильные монеты, обеспеченные фиатом» должны быть разрешены властями Нью-Йорка, не уточняется. Новый законопроект появился менее чем через неделю после того, как 5 мая Генеральный прокурор Нью-Йорка предложила принять закон, наделяющий ведомство расширенными полномочиями для регулирования криптовалютной индустрии. В последние годы генпрокуратура Нью-Йорка неоднократно предупреждала общественность о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. В декабре ведомство предложило запретить инвестиции в криптоактивы из средств пенсионных фондов. Подробнее: https://bits.media/v-nyu-yorke-predlagayut-vnosit-zalog-za-obvinyaemykh-steyblkoinami/
-
Криптовалютная биржа OKX объявила об ужесточении процесса верификации KYC («Знай своего клиента») и снизила ежедневный лимит на снятие средств для пользователей. Нововведения касаются пользователей первого уровня KYC. Теперь вместо 200 BTC в день они могут снимать только $5 000. А чтобы вывести сумму от $5 000 до $10 млн, необходимо пройти верификацию второго уровня, включающую процедуру распознавания лица. Пользователи Твиттера отметили, что биржа не выпускала никаких заявлений о нововведениях заранее. Недавно криптовалютная биржа Bybit объявила, что до 8 мая все ее клиенты должны будут пройти хотя бы базовую верификацию, чтобы иметь доступ ко всем продуктам и сервисам платформы. Генеральный прокурор Нью-Йорка ранее предложила ввести новый закон, наделяющий ведомство расширенными полномочиями для регулирования криптовалютной индустрии штата. В частности, криптовалютные платформы будут обязаны внедрить процедуру KYC, а использование слова «стейблкоин» при продажах цифровых активов будет запрещено, если стабильные монеты не привязаны к доллару США или другой фиатной валюте в соотношении 1:1. Подробнее: https://bits.media/okx-uzhestochaet-protseduru-verifikatsii-dlya-svoikh-polzovateley/
-
Расторжение сделки с Binance.US вынудило обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital приступить к процедуре ликвидации. Voyager Digital подал официальное уведомление о начале процедуры ликвидации в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Представленный Voyager план прекращения деятельности будет утвержден судом 15 мая. До этого срока все заинтересованные стороны могут внести свои предложения. Согласно первоначальному плану, клиенты Voyager могут рассчитывать на возмещение в размере около 36% от суммы своих депозитов. Это почти в два раза меньше того, что они получили бы, если сделка с Binance.US состоялась. Помимо этого, среди клиентов Voyager могут быть распределены еще около $450 млн при условии, что встречный иск от Alameda Research не будет удовлетворен. Объявление Voyager Digital о ликвидации бизнеса было сделано через 10 дней после того, как из-за активного вмешательства правительства США Binance.US отказалась от сделки по покупке активов криптокредитора. Подробнее: https://bits.media/voyager-digital-nachal-protseduru-likvidatsii/
-
Генеральный прокурор Нью-Йорка предложила ввести новый закон, наделяющий ведомство расширенными полномочиями для регулирования криптовалютной индустрии штата. Законопроект о регулировании, защите, прозрачности и надзоре за криптовалютами (CRPTO) будет представлен на рассмотрение в Сенат и Ассамблею штата Нью-Йорк до 8 июня. Согласно документу, генеральная прокуратура Нью-Йорка сможет выдавать криптовалютным фирмам повестки в суд, а также налагать административные штрафы в размере $10 000 физлицам и $100 000 компаниям, работающим с цифровыми активами. Прокурор Летиция Джеймс (Letitia James) выразила намерение закрыть организации, подозреваемые в мошенничестве и незаконной деятельности. Законопроект требует от криптобирж проведения независимого аудита и возмещения убытков клиентов, пострадавших от мошенничества. Криптовалютные платформы будут обязаны внедрить процедуру KYC («Знай своего клиента»), а использование слова «стейблкоин» при продажах цифровых активов будет запрещено, если стабильные монеты не будут привязаны к доллару США или другой фиатной валюте в соотношении 1:1. Законопроект укрепит полномочия Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), который выдает криптовалютным компаниям лицензию BitLicense, разрешающую работать в штате. Подробнее: https://bits.media/genprokuratura-nyu-yorka-predlozhila-rasshirit-svoi-polnomochiya-po-regulirovaniyu-kriptoindustrii/
-
Бывший менеджер по продуктам NFT-платформы OpenSea Натаниэль Честейн был признан виновным в мошенничестве и получении незаконных доходов с использованием служебной информации. Обвинение против Натаниэля Честейна (Nathaniel Chastain), о котором было объявлено в июне прошлого года, стало первым в серии громких дел, связанных с инсайдерской торговлей на площадках NFT и биржах цифровых активов. Напомним, что в августе прошлого года Честейн и его адвокаты обратились в судебные инстанции с просьбой рассмотреть возможность прекращения судебного преследования. Честейн утверждал, что невиновен, а возбужденное против него дело об инсайдерской торговле не имеет юридического обоснования, поскольку NFT не считаются ценными бумагами или товарами. Однако в процессе, прошедшем над экс-менеджером OpenSea, суд присяжных согласился с точкой зрения стороны обвинения и признал Честейна виновным по всем пунктам. Подробнее: https://bits.media/eks-menedzher-opensea-osuzhden-po-delu-ob-insayderskoy-torgovle-nft/
-
Основатель обанкротившегося криптокредитора Celsius подал в суд ходатайство об отклонении иска генпрокуратуры Нью-Йорка, обвинившей предпринимателя в мошенничестве. В январе генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) подала в суд на Алекса Машинского, утверждая, что бизнесмен неоднократно делал ложные заявления и вводил в заблуждение инвесторов Celsius, обманув их в итоге на миллиарды долларов. Джеймс обвинила Машинского в искажении данных и сокрытии информации о финансовом состоянии кредитной платформы. Машинский опроверг обвинения, изложенные в жалобе генпрокуратуры, назвав их безосновательными, и направил ходатайство в Верховный суд Нью-Йорка об отклонении этого иска. Защита основателя Celsius заявила, что обвинения прокуратуры основываются на дезинформации, распространяемой в Интернете о криптокредиторе и его руководстве. Иск против криптокредитора демонстрирует фундаментальное непонимание бизнеса разорившейся платформы и роли, которую в ней сыграл Машинский. Адвокаты добавили: Джеймс возложила вину за банкротство на Машинского, хотя крах платформы был вызван внешними событиями, которые основатель Celsius не мог контролировать. Защита Алекса Машинского также опровергла обвинение в том, что Celsius не зарегистрировался как брокер-дилер, предлагая клиентам незарегистрированные ценные бумаги. Юристы заверили: в жалобе не приведены адекватные аргументы, что в бизнес-модели Celsius использовались ценные бумаги или товары. Адвокаты упомянули несколько прецедентов, которые должны доказать, что между компанией и вкладчиками нет инвестиционного договора, если заранее не установлена процентная ставка. Подробнее: https://bits.media/aleks-mashinskiy-potreboval-ot-suda-otklonit-isk-genprokuratury-nyu-yorka/
-
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал криптовалютную биржу BitFlyer на $1.2 млн за нарушение положений о кибербезопасности. В 2017 году BitFlyer USA, дочерняя компания BitFlyer Holdings, получила от нью-йоркского регулятора лицензию, позволяющую бирже предоставлять местным трейдерам услуги по торговле криптовалютами и хранению средств. Лицензия была получена в соответствии с Положением о виртуальных валютах и Положением о кибербезопасности. Однако NYDFS провел расследование деятельности BitFlyer, заявив, что биржа не полностью соблюдает эти правила. NYDFS утверждает, что американское подразделение BitFlyer не провело комплексную оценку рисков, а его программа кибербезопасности не в полной мере защищает электронные системы биржи от несанкционированного использования. Ведомство потребовало, чтобы биржа устранила выявленные недостатки и улучшила свою программу кибербезопасности до 31 декабря 2023 года. Отметим, что в 2020 году NYDFS выразило готовность упростить получение лицензии BitLicense для компаний, работающих с цифровыми активами. Тем не менее, ведомство придерживается строгой позиции по регулированию криптовалютного рынка, применяя жесткие меры в отношении криптокомпаний. Подробнее: https://bits.media/nyu-yorkskiy-regulyator-oshtrafoval-bitflyer-na-1-2-mln/
-
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance решило отказаться от сделки по выкупу активов обанкротившегося сервиса криптокредитования Voyager Digital в связи с регуляторной обстановкой. Криптокредитор Voyager Digital сообщил, что распределит оставшиеся наличные средства и криптоактивы среди клиентов для возмещения части ущерба. Кроме того, юристы компании оценивают возможность получения штрафа со стороны Binance.US за расторжение сделки. «Сегодня мы получили письмо от Binance.US с уведомлением о расторжении соглашения о покупке наших активов. Это решение разочаровывает, однако у нас есть возможность распределить оставшиеся средства и активы среди клиентов платформы Voyager», ― сказано в заявлении компании. Binance.US подчеркнула, что хотела помочь клиентам Voyager, однако «враждебный и неопределенный регуляторный климат в США создал непредсказуемую операционную среду, влияющую на все американское бизнес-сообщество». Подробнее: https://bits.media/binance-us-otkazalas-ot-pokupki-voyager-iz-za-neblagopriyatnoy-regulyatornoy-obstanovki/
-
Через двое суток после заключения мирового соглашения между правительством США и Комитетом необеспеченных кредиторов Voyager окружной суд Нью-Йорка одобрил продажу активов компании. В официальном сообщении Комитета необеспеченных кредиторов Voyager (UСС) говорится, что суд издал постановление об утверждении мирового соглашения, ранее заключенного между UCC и правительством США. Earlier this afternoon, the District Court entered an order approving the settlement. https://t.co/O7J2sQFeW5 Таким образом, через решение судебных органов, устранено последнее препятствие, мешающее Binance.US и Voyager Digital завершить сделку. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, Binance.US выплатит Voyager около $20 млн наличными, а также примет на баланс криптовалютные активы, депонированные клиентами Voyager. Подробнее: https://bits.media/sud-nyu-yorka-odobril-sdelku-binance-us-po-priobreteniyu-aktivov-voyager/
-
Основатель MicroStrategy высказался в защиту майнеров биткоина, заявив, что их деятельность не загрязняет окружающую среду, а снижает счета граждан за электроэнергию. Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) в апреле упрекнула майнеров, заявив, что они увеличивают счета за электроэнергию для миллионов американских семей и обогащают руководителей криптовалютных проектов. По словам парламентария, майнеры наносят такой же урон окружающей среде, что и 3,5 млн автомобилей с газовым двигателем. Bitcoin mines are increasing energy bills for millions of American families while enriching crypto executives — and causing as much pollution as an additional 3.5 million gas-powered cars. An alarming @nytimes report.https://t.co/MmXUu2eQbE Бывший гендиректор MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) ответил Уоррен в комментариях. попытавшись опровергнуть ее заявление. Добытчики криптовалют выполняют роль центров обработки данных и используют избыточную электроэнергию, которая была бы потрачена впустую, настаивает бизнесмен. При этом майнеры выполняют важную функцию, обеспечивая работу самой безопасной компьютерной сети в мире, утверждает энтузиаст биткоина. Подробнее: https://bits.media/maykl-seylor-maynery-bitkoina-snizhayut-scheta-ostalnykh-grazhdan-za-elektrichestvo/
-
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Джеймса Чжуна к одному году и одному дню тюремного заключения за преступные действия, связанные с кражей более 51 000 BTC с «теневой» торговой площадки Silk Road. В 2012 году Джеймс Чжун (James Zhong) взломал систему обработки вывода средств Silk Road и перевел на свои счета более 50 000 ВТС. Несмотря на пристальное внимание правоохранительных органов к деталям и фигурантам дела Silk Road, Чжун смог скрывать свое преступление в течение десяти лет и признал себя виновным только в ноябре 2022 года. Во время обыска дома Чжуна в ноябре 2021 года было изъято примерно 50 676 BTC, которые на то время оценивались в $3.36 млрд. Эта конфискация стала второй по величине за всю историю Минюста США. Суд приговорил Чжуна к одному году и одному дню тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи, взлом и ограбление «теневой» торговой площадки Silk Road. «Киберпреступники должны услышать, что мы будем отслеживать все кражи криптоактивов и привлечем их к ответственности, независимо от того, насколько сложна схема и сколько времени займет расследование. Чжун использовал децентрализованные миксеры, зарубежные биржи криптовалют и впечатляющий набор технологических инструментов, чтобы помешать усилиям правоохранительных органов. Тем не менее, федеральное правительство раскрыло преступление Чжуна и конфисковало 51 680 ВТС», — сказал в заключительной речи на суде прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams). Подробнее: https://bits.media/khaker-poluchil-odin-god-tyurmy-za-krazhu-bolee-51-000-btc-s-silk-road/
-
Бывший сотрудник банка Deutsche Bank Рашон Рассел (Rashawn Russell) арестован в Бруклине по обвинению в криптовалютном мошенничестве и умышленном обмане инвесторов. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Министерства юстиции США, Рассел обманул нескольких инвесторов, дав им ложные обещания, что их деньги будут использованы для инвестиций в криптовалюты, и они могут гарантированно рассчитывать на большую прибыль. Однако Рассел присвоил большую часть клиентских средств, потратив их на собственные нужны, азартные игры и на выплаты другим инвесторам. Аферист лгал инвесторам о состоянии их инвестиций и сфабриковал для этого множество поддельных документов, утверждает прокуратура. Когда один из инвесторов попытался вернуть вложенные средства, Рассел так и не отправил ему деньги, выдав вместо этого фальшивое подтверждение банковского перевода о возврате средств. Если Рассел будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. «Рассел воспользовался интересом к криптовалютам для организации мошеннической схемы. Он вел роскошный образ жизни за счет средств обманутых людей. Мы продолжим активно преследовать мошенников, орудующих на рынке цифровых активов», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис (Breon Peace). Подробнее: https://bits.media/byvshiy-sotrudnik-deutsche-bank-arestovan-po-obvineniyu-v-kriptovalyutnom-moshennichestve/
-
Управление валютного контролера США сообщает, что срок действия заявки компании Paxos на получение национальной банковской лицензии истек. Paxos планирует подать повторную заявку. По сообщению Управления валютного контролера США (OCC), компания Paxos, эмитент стейблкоина Pax Dollar (USDP), подконтрольная Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), просрочила исполнение требований регулятора по ранее поданной заявке на получение банковской лицензии и утверждение устава банка Paxos National Trust. Таким образом, согласование заявки Paxos о возможности создания собственного национального банка на территории США прекращено. Напомним, что заявка Paxos поступила в OCC еще в 2020 году. В апреле 2021 года она была одобрена в предварительном формате. Компании дали 18 месяцев для урегулирования необходимых формальностей и подготовке к завершающей стадии лицензирования. Тогда представитель Paxos заявил, что компания могла бы в ускоренном порядке получить обычную банковскую лицензию, например, для перевода денег на территории страны, однако, это не позволило бы ей заниматься хранением криптоактивов. В Paxos прокомментировали, что отмена заявки с истекшим сроком действия никак не влияет на существующий бизнес и технологическая компания может подать повторную заявку в OCC в любое время. Подробнее: https://bits.media/occ-srok-deystviya-zayavki-paxos-na-poluchenie-bankovskoy-litsenzii-istek/
-
Суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) назвала смехотворным предположение о том, что банк Signature закрылся из-за обслуживания криптовалютных компаний. Адриенн А. Харрис (Adrienne A. Harris) заверила, что настоящей причиной закрытия банка стали несколько незастрахованных депозитов и отсутствие протоколов управления ликвидностью для удовлетворения запросов на вывод средств: «Идея о том, что закрытие Signature было связано с криптовалютами, действительно нелепа». Ранее NYDFS призывал компании отделять криптоактивы клиентов от собственных активов, обезопасив пользователей от финансовых потерь. Кроме того, ведомство требует, чтобы кастодиальные сервисы прозрачно раскрывали информацию и обеспечивали легкий доступ к клиентскому соглашению в соответствии с законами штата Нью-Йорк. Подробнее: https://bits.media/superintendant-nydfs-zakrytie-banka-signature-ne-svyazano-s-kriptovalyutami/
-
Основатель банкротящейся криптовалютной биржи FTX не признает себя виновным по нескольким обвинениям, включая подкуп китайских властей и сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) ранее не признал себя виновным по восьми обвинениям в мошенничестве. Он ожидает суда в Нью-Йорке в октябре. С добавлением обвинений в нарушении законов о финансировании избирательной кампании и взяточничестве китайских правительственных чиновников, Бэнкман-Фрид теперь имеет обвинения по 13 пунктам. Наряду с обвинениями в мошенничестве, прокуратура США в феврале обвинила Бэнкмана-Фрида в осуществлении незаконных политических пожертвований. Бэнкман-Фрид обвиняется в попытке подкупить одного или нескольких китайских правительственных чиновников криптовалютой на сумму около $40 млн. С помощью подкупа он пытался разморозить определенные счета Alameda Research. Адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн (Mark Cohen) заявил, что планирует оспорить новые обвинения, поскольку они были выдвинуты после экстрадиции основателя FTX с Багамских островов. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-ne-priznal-sebya-vinovnym-po-neskolkim-novym-obvineniyam/
-
После месяца судебных тяжб власти США все же смогли добиться прекращения сделки на $1 млрд между банкротящимся криптокредитором Voyager и криптовалютной биржей Binance.US. Судья окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Дженнифер Рирден (Jennifer Rearden) удовлетворила запрос Министерства юстиции США и приостановила сделку. В судебном постановлении от 27 марта говорится, что решение было вынесено после рассмотрения устных аргументов и письменных материалов всех сторон. Однако подробности будут обнародованы позднее. Ранее в марте федеральный судья Южного округа Нью-Йорка отклонил предложение властей США приостановить сделку, заявив, что ожидание навредит клиентам компании. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) утверждал, что одобрение сделки — или частей сделки — должно быть отложено до тех пор, пока апелляции не будут рассмотрены в вышестоящих судах. Криптоброкер Voyager подал на банкротство еще в июле 2022 года, а начиная с февраля этого года стал активно распродавать свои активы. По данным аналитического портала Lookonchain, Voyager продал 1 449 ETH через компанию Wintermute. Продажи осуществлялись за USDC. Всего Voyager получил 2,25 млн – по $1 553 за ETH. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-ostanovili-sdelku-mezhdu-voyager-i-binance-us/
-
Компания Nasdaq, оператор одноименной фондовой биржи, заявил о планах по запуску сервисов хранения криптовалюты к концу второго квартала 2023 года. По сообщению старшего вице-президента и главы Nasdaq по цифровым активам Айры Ауэрбаха (Ira Auerbach), компания находится на стадии создания необходимой технической инфраструктуры и получения лицензий от соответствующих регулирующих органов. С этой целью Nasdaq обратилась в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) за разрешением на создание независимой регулируемой трастовой компании для обслуживания нового бизнес направления. Ожидается, что все организационно-подготовительные мероприятия будут завершены во втором квартале 2023 года, а запуск услуги по хранению криптоактивов состоится в первом полугодии. Подробнее: https://bits.media/nasdaq-zapuskaet-servis-po-khraneniyu-tsifrovykh-aktivov/