.png.d615fbf8612d9d7f563fe7d37a529064.png)
Search the Community
Showing results for tags 'Мошенничество'.
-
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. Многолетнее расследование Operation Crypto Runner проводилось отделениями Министерства юстиции (DOJ), Секретной службы США (USSS) и Службы почтовой инспекции (PIS) в Восточном Техасе – филиале специального правоохранительного органа Почтовой службы США. В ходе операции, которая «прервала ежегодные операции по отмыванию денег на сумму более $300 млн», были конфискованы миллионы долларов наличными и криптовалюта. Прокуроры утверждают, что подозреваемые сыграли ключевую роль в международной афере, отмывая деньги внутри США для своих иностранных сообщников. Четверо обвиняемых, включая предполагаемого главаря, 57-летнего Туласидас Конда (Tulasidas Konda), уже признали себя виновными. Они отмывали деньги, полученные от подельников через криптовалюты, используя банковские счета, электронные почтовые ящики и криптокошельки. Отмыть удалось $6 млн на троих. Еще двое подозреваются в отмывании $2.4 млн, полученных за аферы c компрометацией деловой электронной почты и мошенничество с недвижимостью. Но эти двое пока своей вины не признали. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-obvinil-21-amerikantsa-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/ -
Специалисты по компьютерной безопасности из «Лаборатории Касперского» ожидают, что уже в следующем году метавселенные привлекут значительное внимание хакеров. В отчете «Киберугрозы для потребителей: прогноз на 2023» представители российской компании отметили, что сейчас насчитывается всего несколько крупных платформ для метавселенных. Однако индустрия продолжает быстро развиваться и в ближайшие годы количество платформ значительно возрастет. При этом защите данных потребителей уделяется недостаточное внимание, равно как и правилам модерации контента. «Так как метавселенные универсальны и не подчиняются региональным законам о защите данных, таким как GDPR, это может создать комплексные конфликты о регулировании и защите пользовательских данных», ― подчеркивают авторы отчета. Помимо утечки данных опасность представляют и другие атаки на пользователей метавселенных, включая мошенничество, виртуальные оскорбления и сексуальные домогательства. Специалисты «Лаборатории Касперского» призывают разработчиков создавать механизмы защиты от подобных опасностей. Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-khakery-gotovyatsya-bolee-aktivno-atakovat-metavselennye/
-
Суд огласил приговор одному из основателей криптовалютной пирамиды EmpireX, которая собрала свыше $100 млн клиентских средств. Джошуа Дэвид Николас получил 4 года тюрьмы в США. Дэвид Николас (David Nicholas) официально занимал пост «главного трейдера» криптовалютного проекта EmpireX. Ранее он признал вину в заговоре с целью мошенничества и обмана инвесторов. Организаторы пирамиды завлекали инвесторов ложными заявлении о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По их заявлениям, EmpireX была зарегистрирована в качестве хедж-фонда, а Николас был лицензированным трейдером. Николас заявлял, что создал торгового бота «с использованием искусственного и человеческого интеллекта», который «гарантировал» ежедневный доход клиентам. Однако, на самом деле никакого бота не существовало, а Николас вместе с сообщниками Эмерсоном Пайрсом (Emerson Pires) и Флавио Гонкалвесом (Flavio Goncalves) запустили классическую пирамиду, где выплачивали старым инвесторам средства за счет депозитов новых клиентов. В действительности лишь $1 млн из полученных средств были использованы для реальной торговли криптовалютными фьючерсами. При этом большая часть средств в ходе торгов была потеряна. Для отмывания денег Пайрс и Гонкалвес, которые являются гражданами Бразилии, использовали некую «зарубежную криптовалютную биржу». Подробнее: https://bits.media/organizator-kriptovalyutnoy-piramidy-empirex-poluchil-4-goda-tyuremnogo-zaklyucheniya/
-
Прокуратура Южного округа Сеула выдала ордеры на арест сооснователя Terraform Labs, а также нескольких сотрудников и инвесторов компании, подозреваемых в незаконном получении прибыли. Даниэль Шин (Daniel Shin) владел криптоактивами LUNA, которые были предварительно выпущены без ведома инвесторов, уверяют правоохранители. Шин подозревается в продаже LUNA во время бычьего тренда на рынке криптовалют и получении прибыли в размере 140 млрд вон (около $105 млн), что способствовало краху экосистемы Terra. Также выданы ордеры на арест четырех инженеров Terraform Labs и трех инвесторов в LUNA и стейблкоин UST, продвигавших эти цифровые активы. В середине ноября власти Южной Кореи привлекли Шина к расследованию и конфисковали у него средства, заработанные на продаже криптоактивов. Это изъятие сократит риски дальнейших потерь для инвесторов, если Шин решит избавиться от средств, уверяют силовики. Адвокат Шина утверждает, что подобные обвинения не соответствуют действительности. Шин отрицает свою причастность к краху проекта Terra, поскольку, по его словам, он покинул Terraform Labs за два года до инцидента. Сам основатель проекта До Квон утверждает, что не скрывается от властей Южной Кореи. В октябре 4 400 розничных инвесторов в UST объединились для его поиска. Подробнее: https://bits.media/politsiya-yuzhnoy-korei-vydala-ordery-na-arest-neskolkikh-sotrudnikov-terraform-labs/
-
Нижняя палата Национального конгресса Бразилии ― палата депутатов ― одобрила законопроект по регулированию криптовалют. Теперь документ должен подписать президент страны. Законопроект дает определение цифровым активам и поставщикам услуг по работе с цифровыми активами, а также обязывает участников индустрии противодействовать отмыванию доходов и мошенничеству. Законопроект был одобрен Сенатом Бразилии еще в апреле, однако палата депутатов исключила несколько пунктов из документа, чем затянула процесс одобрения. Одним из наиболее спорных пунктов стал параграф, обязывающий криптовалютные биржи сегрегировать клиентские средства. Консенсуса по этому вопросу достигнуто так и не было, поэтому этот пункт просто исключили. Отметим, что количество связанных с криптовалютами преступлений в Бразилии постоянно растет, поэтому прозрачное регулирование сферы становится все более необходимым. Сама Бразилия при этом находится на 7 строчке в рейтинге Chainalysis по принятию криптовалют. Подробнее: https://bits.media/parlament-brazilii-odobril-zakonoproekt-po-regulirovaniyu-kriptovalyut/
-
Руководство индийской криптобиржи WazirX сообщило, что с апреля по сентябрь 2022 года получило 828 запросов от полиции и других силовиков. Для сравнения, с октября 2021 года по март 2022 года торговая площадка получила 1023 запроса от правоохранителей. Они запрашивали информацию об обвиняемых, в отношении которых возбуждены уголовные дела и которые были замечены в торговле криптовалютами на этой платформе. За шесть месяцев количество блокировок учетных записей пользователей выросло почти на 20%, сообщил ранее генеральный директор WazirX Нишал Шетти (Nischal Shetty). Из 828 запросов, полученных WazirX за последние полгода, 764 поступили от индийских властей, а остальные 64 — от иностранных правоохранительных органов. Большинство запросов касались криптовалютных пирамид, поддельных приложений, фишинга и мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Иностранные запросы в основном были связаны с идентификацией кошельков, замораживанием активов, временной приостановкой вывода активов и мониторингом подозрительных транзакций. Руководство WazirX заверило, что своевременно предоставляет уполномоченным органам всю запрашиваемую информацию — среднее время ответа специалистов биржи составляет около 18 минут. Кроме того, по результатам внутреннего мониторинга и по требованию прокуратуры биржа заблокировала более 700 учетных записей. Подробнее: https://bits.media/wazirx-za-poslednie-polgoda-birzha-poluchila-828-zaprosov-ot-pravookhraniteley/
-
Команда Polkadot запустила программу по борьбе с мошенничеством Anti-Scam Bounty для улучшения безопасности своей экосистемы, в рамках которой участникам предлагается денежное вознаграждение. В рамках программы участники сообщества Polkadot находят мошеннические сайты, поддельные профили в социальных сетях и фишинговые приложения, маскирующиеся под Polkadot, а также защищать серверы Discord от хакерских атак. В перечень задач входит создание обучающих материалов для пользователей, а также разработка специальной панели инструментов Anti-Scam для защиты от мошенничества в экосистеме Polkadot. Выполнение каждой задачи курируется членами сообщества, которые взаимодействуют с исполнителями и предлагают идеи для более эффективного достижения результатов. За свои усилия пользователи получают определенное вознаграждение. Сейчас программой руководят три куратора из сообщества Polkadot и два сотрудника из Web3 Foundation. Инициативы по улучшению безопасности и обнаружению уязвимостей запускаются многими криптовалютными проектами. Так, в прошлом году, после взлома Poly Network создатели сети объявили о программе по поиску багов в коде на общую сумму $500 000. Перед активацией хардфорка Altair подобную программу организовали и разработчики Эфириума 2.0. Подробнее: https://bits.media/polkadot-zapustil-programmu-voznagrazhdeniya-dlya-borby-s-moshennikami/
-
Компания Amazon заказала мини-сериал, в основу которого ляжет история краха криптовалютной биржи. Производством займутся режиссеры последних фильмов о «Мстителях» от Marvel — братья Джо и Энтони Руссо. Сериал будет состоять из восьми эпизодов, а производством займется продюсерская компания братьев — ABGO. Режиссеры намерены самостоятельно поставить несколько серий и заняться общим продюсированием проекта. Сценарий сериала пишет автор «Охотников» и «Вторжения» от AppleTV+ Дэвид Вейл (David Weil). Фильм будет основан на репортажах нескольких неназванных журналистов, которые освещали ситуацию вокруг FTX и ее основателя, бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. По словам братьев Руссо, коллапс FTX является одним из самых наглых актов мошенничества, когда-либо совершенных на планете. Основателя криптобиржи они назвали очень загадочной фигурой со сложными и потенциально опасными мотивами. Подробнее: https://bits.media/amazon-snimet-serial-o-krakhe-kriptobirzhi-ftx/
-
По данным сингапурских медиа, полиция города-государства проверяет деятельность кредитного сервиса Hodlnaut в ответ на многочисленные жалобы клиентов. Сообщается, что полиция изучает бумаги компании и будет опрашивать руководство сервиса. Полицейские подозревают Hodlnaut в мошенничестве и обмане пользователей. Большая часть жалоб говорит о том, что компания предоставляла фальшивую отчетность и сообщала ложные данные об инвестициях в определенные токены. Полицейские призвали всех пострадавших от деятельности сервиса подать жалобу и предоставить документы о транзакциях на платформе. Напомним, что компания Hodlnaut приостанавливала операции по выводу средств и прием депозитов еще в августе, ссылаясь на проблемы с ликвидностью. Проблемы площадки связаны с инвестициями в стейблкоин UST рухнувшей экосистемы Terra, хотя руководство заявляло об отсутствии вложений в экосистему. Компания потеряла $190 млн и, похоже, руководство пыталось выправить ситуацию, однако сделать этого не удалось. Подробнее: https://bits.media/smi-singapurskaya-politsiya-rassleduet-deyatelnost-kriptovalyutnogo-kreditnogo-servisa-hodlnaut/
-
Как сообщило Министерство финансов Турции, правоохранительные органы страны начали расследование в отношении основателя биржи FTX по подозрению в мошенничестве. В рамках расследования турецкие власти арестовали все местные счета и активы Сэма-Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), а также аффилированных лиц. Министр финансов Нуреддин Небати (Nureddin Nebati) публично заявил, что цифровые технологии, помимо преимуществ, принесли и новые риски. А к рынку криптовалют вообще нужно подходить «с максимальной осторожностью». По словам Небати, расследование было инициировано национальным Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Вслед за новостями о расследовании в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида на сайте FTX появилась специальная форма для клиентов биржи. В сопутствующем заявлении сообщается, что после заполнения формы нужно связать с поддержкой компании. После этого средства пользователя будут возвращены на его банковский счет. В среднем из Турции на сайт FTX заходило около 187 000 уникальных посетителей в месяц. Это шестая страна по подобному показателю. Россия занимала четвертую строчку с результатом 197 000 посетителей, а лидером была Южная Корея, из которой на сайт заходило 297 000 человек. Подробнее: https://bits.media/turtsiya-nachinaet-rassledovanie-v-otnoshenii-birzhi-ftx-i-ee-osnovatelya-/
-
В парламенте Филиппин подняли вопрос о работе граждан в криптовалютных мошеннических проектах, которые организуют, по данным парламентариев, китайские мафиози. Филиппинский сенатор Риза Онтиверос (Risa Hontiveros) рассказала, что недавно нескольким негосударственным организациям удалось вызволить 12 граждан из «натурального рабства» в Мьянме. Преступная группировка силой заставляла филиппинцев искать в онлайне потенциальных жертв и завлекать их в криптовалютную пирамиду. Граждане Филиппин стали жертвами торговли людьми. Они были наняты для работы в колл-центре и оффшорных игровых операторах Таиланда. Однако затем, по словам сенатора, китайская мафия заманила их Мьянму и заставила работать на мошенников. «Эти китайские мафиози превращают Филиппины в инкубатор мошенников», ― негодует Риза Онтиверос. Подробнее: https://bits.media/filippinskie-parlamentarii-vozmutilis-vovlecheniem-sograzhdan-v-moshennicheskie-skhemy-kitayskoy-maf/
-
Полиция Нового Южного Уэльса предупредила граждан, что злоумышленники разбрасывают фейковые бумажные криптокошельки в общественных местах для похищения криптовалюты. Бумажный кошелек — это обычный лист бумаги, на котором напечатаны закрытый ключ и опционально открытый ключ или криптовалютный адрес в виде текста или QR-кодов. Правоохранительное органы сообщили, что ничего не подозревающие австралийцы находят такой кошелек и сканируют QR. После этого жертве предлагается перейти по ссылке, чтобы получить доступ к кошельку с криптовалютой на сумму до 16 000 австралийских долларов ($10 000). Затем мошенники просят заплатить комиссию за вывод активов и предоставить учетные данные своего кошелька, которые якобы позволят перевести средства. «После того, как комиссия за снятие криптовалюты уплачена и данные криптовалютного кошелька предоставлены, мошенники похищают криптовалюту из кошельков жертв», — пояснила полиция Нового Южного Уэльса. Подробнее: https://bits.media/vlasti-avstralii-predupredili-o-moshennichestve-s-bumazhnymi-kriptokoshelkami/
-
Стало известно, что основатель находящейся в процессе банкротства биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планирует выступить на конференции New York City 30 ноября. Это разозлило многих представителей индустрии. Члены криптосообщества задаются вопросом почему основатель FTX продолжает не только находиться на свободе, но и участвует в различных мероприятиях. Журналист The New York Times Эндрю Соркин (Andrew Sorkin) рассказал, что приглашение на конференцию Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) было сделано задолго до кризиса ликвидности FTX. Масла в огонь подлило и сообщение о том, что Сэма Бэнкмана-Фрида вместе с матерью и отцом заметили в принадлежащем им пентхаусе на Багамах. Многим непонятно, почему основатель крупной мошеннической биржи продолжает наслаждаться жизнью. «Честно говоря, я считаю, что если Бэнкмана-Фрида не арестуют и не предъявят обвинение в мошенничестве, воровстве и, возможно, отмывании денег, а просто позволят рассказывать свои байки, то что-то неправильно в нашей системе правосудия», ― заявил американский прокурор Джон Дитон (John Deaton). Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnoe-soobshchestvo-v-yarosti-iz-za-svobody-sema-benkmana-frida/
-
Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) направила письмо членам Конгресса США, в котором призывает не допустить изменения законодательства и расширения использования цифровых активов. В своем письме конгрессменам Летиция Джеймс (Letitia James) заявила о том, что предлагает отклонить два закона — недавно предложенные Закон о модернизации пенсионных сбережений и Закон о финансовой свободе. Оба проекта направлены на разрешение инвестиций в цифровые активы денег с индивидуальных пенсионных счетов (IRA) и пенсионных планов с установленными взносами. Прокурор, ссылаясь не использование банкротящейся биржей FTX средств пользователей, перечислила четыре основные причины, по которым стоит исключить цифровые активы из IRA и планов с установленными взносами: Важность защиты пенсионных сбережений в долгосрочной перспективе. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-nyu-yorka-vystupila-protiv-investitsiy-v-kriptovalyuty-iz-sredstv-pensionnykh-fondov/
-
Эксперты по кибербезопасности Лаборатории Касперского считают, что с ростом популярности криптовалют растет и осведомленность пользователей о мошеннических схемах, что усложняет жизнь хакерам. Специалисты Лаборатории Касперского опубликовали отчет, в котором прогнозируют снижение интереса к биткоину (BTC) среди киберпреступников. Регулирование отрасли и технологии отслеживания мешают преступникам безопасно проводить операции с криптовалютами. Из этого следует, что программы-вымогатели будут реже использовать BTC. Аналитики отметили, что криптовалютное мошенничество набирает популярность. Однако вместе с тем выросла и осведомленность пользователей о мошеннических схемах и программах-вымогателях, что затрудняет задачу для преступников. По словам специалистов, мошенники продолжат использовать первичное предложение монет (ICO) и невзаимозаменяемые токены (NFT), чтобы обманывать пользователей. Более того, взломы смарт-контрактов участятся и станут более продвинутыми. Также аналитики прогнозируют, что хакеры могут перейти от краж, нацеленных на финансовую прибыль, к кражам информации — например, воровству и продаже логинов и паролей политических и социальных деятелей. Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-kiberprestupniki-otkazyvayutsya-ot-btc/
-
Инвестиционный гигант предупредил о мошеннической площадке для торговли биткоинами, выдающей себя за сайт Berkshire Hathaway. Руководство Berkshire Hathaway сообщило, что ни сама компания, ни ее генеральный директор Уоррен Баффет (Warren Buffett) не имеют к криптоплатформе никакого отношения. На фейковом сайте указано, что Berkshire Hathaway — это техасская компания, занимающаяся торговлей биткоином. Создатели сайта обещают инвесторам ежедневный пассивный доход от инвестиций в майнинг и криптовалюты. На сайте представлены семь инвестиционных пакетов от $1000 до $70 000, в зависимости от вложений в которые инвесторам обещана разная прибыль. Присутствует список пользователей, которые якобы смогли заработать большие деньги с помощью этой инвестиционной схемы. Выяснилось, что адрес, указанный в контактах на поддельном сайте, принадлежит некоему частному дому, а номер телефона и вовсе не указан. Причем в электронных письмах, рассылаемых мошенниками, указывается настоящий адрес сайта Berkshire Hathaway, чтобы вызвать доверие потенциальных инвесторов. Организаторы схемы утверждают, что их проект регулируется несколькими финансовыми органами, в том числе Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Однако этот сайт не указан ни в одном из списков компаний, одобренных регуляторами. Подробнее: https://bits.media/kompaniya-berkshire-hathaway-predupredila-ob-odnoimennoy-moshennicheskoy-kriptobirzhe/
-
Информагентство Reuters получило доступ к записям, согласно которым руководство биржи FTX, включая родителей основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, за последние два года купили 19 объектов недвижимости на Багамских островах. Среди объектов на общую сумму $121 млн есть семь квартир в роскошных кондоминиумах. Пока неизвестно, кто именно проживает в данных квартирах, но в документах объекты проходят как «резиденции для ключевого персонала» биржи FTX. Кроме того, был куплен некий «дом отдыха» за $16.4 млн, причем документы о покупке подписали Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman) и Барбара Фрид (Barbara Fried) ― родители основателя FTX. Покупка состоялась в июне 2022 года. «Еще до начала процедуры банкротства FTX мистер Бэнкман и миссис Фрид пытались вернуть документ о собственности на дом компании. Они ожидают инструкций о том, как это сделать», ― заявил адвокат родителей Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). В сентябре 2021 года FTX перевела штаб-квартиру биржи из Сингапура на Багамы. Для этого были куплены помещения на сумму $60 млн. Правда, как сообщают СМИ, штаб-квартира остается заброшенной уже несколько месяцев. Подробнее: https://bits.media/reuters-roditeli-sema-benkmana-frida-i-top-menedzhery-ftx-kupili-nedvizhimosti-na-bagamakh-na-121-ml/
-
Правоохранительные органы Эстонии задержали двух основателей закрытого облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме на $575 млн. Сервис HashFlare был создан в 2015 году и позволял пользователям арендовать облачные мощности для добычи криптовалют. Одно время компанию можно было назвать одним из лидеров в своей сфере, однако в 2018 году сервис прекратил свое существование. По данным Министерства юстиции США, вся компания была лишь «многогранной мошеннической схемой», средства в которой потеряли «сотни тысяч человек». В судебном документе утверждается, что сотрудники HashFlare под руководством Сергея Потапенко и Ивана Турыгина привлекали клиентов и убеждали их заключить договора по аренде облачных мощностей, однако это было лишь мошенничеством. Также средства пострадавших привлекались в подставной банк для работы с криптовалютами Polybius Bank. На полученные преступным путем доходы обвиняемые купили 75 объектов недвижимости и 6 люксовых автомобилей. Также у них были обнаружены криптовалютные кошельки и тысячи устройств для добычи цифровых активов. Подробнее: https://bits.media/osnovateley-oblachnogo-mayningovogo-servisa-hashflare-arestovali-za-moshennichestvo-na-575-mln/
-
Министерство юстиции США арестовало инвестиционного менеджера из города Нью-Олбани по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Житель штата Огайо Ратнакишор Гири (Rathnakishore Giri) ввел в заблуждение инвесторов, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера, специализирующегося на деривативах биткоинов, уверяют правоохранители. Согласно обвинительному заключению, Гири обещал инвесторам прибыль от вложенных в его проекты денег без риска для инвестированной суммы. На самом деле подозреваемый использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами по классической схеме Понци, говорят в Минюсте. Гири обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В случае признания виновным американцу грозит наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов обвинения. Минюст утверждает, что у Гири долгая история неудачных инвестиций. Создатель криптопроектов часто терял деньги вкладчиков, а затем вводил их в заблуждение относительно причин задержек, когда инвесторы пытались обналичить свои средства или получить дивиденды. Подробнее: https://bits.media/zhitelya-ogayo-obvinili-v-krazhe-10-mln-s-pomoshchyu-kriptopiramidy/
-
Турция добилась экстрадиции основателя криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озера, который в 2021 году скрылся в Албании с деньгами клиентов. Албанский суд постановил экстрадировать в Турцию основателя биржи Thodex Фарук Фатих Озера (Faruk Fatih Özer). Напомним, что беглый бизнесмен, который украл у вкладчиков более $100 млн, был арестован этим летом в Албании по обвинению в мошенничестве и управлении преступной организацией. В апреле 2021 года Турция выдала международный ордер на арест предпринимателя. Интерпол разыскивал его за мошенничество с «красным уведомлением», которое подразумевает запрос к правоохранительным органам всех стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте преступника для его последующей экстрадиции. Примечательно, что на момент начала расследования основатель Thodex не скрывал своего местонахождения. Он заявлял, что покинул Турцию для встречи в Албании с иностранными инвесторами и планирует вернуться в страну в течение «нескольких дней» для сотрудничества с властями. Подробнее: https://bits.media/albanskiy-sud-odobril-ekstraditsiyu-beglogo-osnovatelya-kriptobirzhi-thodex-v-turtsiyu/
-
Житель Кемеровской области собирался начать майнинговую деятельность и закупил оборудование для добычи криптовалют на 2.5 млн рублей. Однако, товар он так и не получил. Житель Кузбасса увидел выгодное предложение на одной из площадок объявлений в Интернете. После непродолжительного общения на площадке продавец предложил покупателю перейти в Телеграм-канал. Они обсудили детали, и мошенник предоставил договор о поставке майнингового оборудования. Интересно, что потерпевший проверил все данные через сайт налоговой службы. Он оплатил счет на сумму 2.5 млн рублей, после чего продавец просто заблокировал канал в мессенджере. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Кузбасс оказался весьма плодородной почвой для мошенников. По данным прокуратуры Кемеровской области, с начала 2022 года жертвами мошенников стали 1 838 жителей региона. Обманутые кузбассовцы потеряли в общей сложности 366.5 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/zhitel-kuzbassa-lishilsya-2-5-mln-rubley-pri-popytke-kupit-mayningovoe-oborudovanie/
-
Министерство юстиции штата Калифорния опубликовало рекомендации для местных жителей, чтобы обезопасить их от мошенничества с цифровыми активами. Генеральный прокурор штата Калифорния Роб Бонта (Rob Bonta) призвал жителей штата быть осторожными при инвестициях в криптовалюты, популярность которых за последние годы сильно выросла. Бонта предупредил, что сейчас рынок криптовалют очень нестабилен, а государство не дает каких-либо страховок или гарантий, что пострадавшие пользователи смогут вернуть вложенные средства. Генпрокурор отметил, что многие создатели криптовалютных проектов привлекают для продвижения своих токенов знаменитостей. Они могут не информировать своих подписчиков, что получили за это материальное вознаграждение. Поэтому потенциальным инвесторам стоит проводить самостоятельный анализ компаний, прежде чем вкладывать в них свои деньги, написал Бонта. «Даже при отсутствии мошенничества, криптоактивы могут представлять большие риски, особенно если вы не владеете достаточной информацией для принятия решения об инвестировании в какой-либо проект. Не поддавайтесь фантазиям — криптовалюты не дают никаких гарантий, что вы получите большую прибыль», — заявил он. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-kalifornii-predupredila-mestnykh-zhiteley-o-riskakh-vlozheniy-v-kriptovalyuty/
-
Группа инвесторов подала в суд на криптовалютную биржу FTX, ее основателя и нескольких знаменитостей, которые участвовали в рекламе площадки. В своем иске инвесторы утверждают, что знаменитости «участвовали в мошеннической схеме», которая «вовлекала неопытных инвесторов». Среди ответчиков, кроме Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) оказались игрок-защитник NFL Том Брэди (Tom Brady), супермодель Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen), теннисная звезда Наоми Осака (Naomi Osaka), один из известнейших баскетболистов Шакил О’Нил (Shaquille O’Neal) и ведущий шоу Shark Tank Кевин О’Лири (Kevin O’Leary). Авторы иска подчеркивают, что FTX и связанные с ней лица организовали «полноценный карточный домик» и даже «пирамиду», «перетасовывали средства клиентов между своими аффилированными юридическими лицами и не обеспечивали прозрачность». Также в иске утверждается, что биржа FTX использовала средства новых инвесторов для выплаты дохода старым инвесторам и «создания видимости ликвидности». По мнению истцов, организаторы схемы уничтожили значительную часть доказательств, включая презентации и рекламные электронные письма. Однако инвесторы надеются, что американским правоохранительным органам удастся установить факт мошенничества и наказать виновных. Подробнее: https://bits.media/ftx-nazvali-piramidoy-v-iske-protiv-sema-benkmana-frida-i-prodvigavshikh-birzhu-selebriti/
-
Власти Южной Кореи привлекли сооснователя Terraform Labs Шин Хён-Сона к расследованию деятельности Terra. Предполагается, что он мог намеренно способствовать обрушению проекта. Прокуратура Южного округа Сеула совместно с группой правоохранителей, расследующих финансовые преступления и преступления с ценными бумагами, сообщила, что на этой неделе Шин Хён-Сон (Shin Hyun-Seong) даст свои показания. Полиция утверждает, что сооснователь Terra владел большим количеством LUNA. Еще до обвала проекта он решил продать их без ведома инвесторов, и заработал на незаконной продаже 140 млрд вон (около $105 млн). Адвокат Хён-Сона опровергает обвинения, что сооснователь Terraform Labs намеренно продал LUNA на пике популярности этих монет. В профиле Хён-Сона в деловой социальной сети LinkedIn указано, что он не имел отношения к Terraform Labs с января 2020 года. Тогда он основал финтех-компанию Chai Corporation и сейчас занимает в ней должность генерального директора. По данным СМИ, Хён-Сон все еще находится в Южной Корее, тогда как местонахождение другого основателя Terra, До Квона (Do Kwon), остается неизвестным. Для его поиска объединились более 4 000 инвесторов в UST, однако сам Квон неоднократно заявлял, что он не скрывается от правоохранительных органов. Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-privlekli-k-sledstviyu-eshche-odnogo-soosnovatelya-terraform-labs/
-
Окружной прокурор Манхэттена сообщил, что следователи, прокуроры и спецагенты обладают достаточным опытом для анализа подозрительных транзакций в блокчейне. Элвин Брэгг (Alvin Bragg) констатирует: многие киберперступники сейчас находятся за границей, вне досягаемости полиции, чего не скажешь об их криптоактивах. За последние десять месяцев правоохранительным органам удалось заморозить украденные криптовалюты на сумму более $1.3 млн. Они будут возвращены настоящим владельцам, заверил Брэгг и добавил, что недавно окружная прокуратура конфисковала еще около $200 000 в криптоактивах. Прокурор призвал общественность проявлять осторожность, поскольку количество случаев криптовалютного мошенничества увеличивается и принимает разнообразные формы. Правоохранитель назвал несколько примеров: потенциальный романтический партнер убеждает человека инвестировать в сомнительный проект, мошенничество с криптоматами или с использованием имени известного человека, а также предоставление поддельных скриншотов о получении прибыли или увеличении баланса. Особенно популярной стала атака «разделка свиней» (pig butchering), когда злоумышленники обещают жертвам получение легкой и большой прибыли, но, заполучив их деньги, исчезают. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-mankhettena-zamorozila-kriptoaktivy-na-1-3-mln/