Search the Community
Showing results for tags 'Мошенничество'.
-
Американские спецслужбы поделились с коллегами из Бразилии методами борьбы с кражами и теневыми сделками с криптовалютами, сбором улик, связанных с киберпреступлениями, и методиками допросов. Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии сообщило, что 80 агентов силовых структур Бразилии в течение двух недель встречались в Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри с представителями спецслужб США. В рамках партнерства между правительством Бразилии и консульством США, агенты ФБР, Федеральной полиции США, ЦРУ, Разведывательного центра, ICHIP и Отдела национальной безопасности, приняли участие в практической конференции, посвященной вопросам расследования преступлений с криптоактивами. «Мы вкладываем значительные средства в техническое совершенствование, чтобы агенты службы безопасности были в курсе самых передовых форм борьбы с преступностью», – подчеркнул министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес (Anderson Torres). Помощник секретаря по интегрированным операциям Браулио де Мело (Bráulio de Melo) отметил, что обмен знаниями с американскими агентами дает бразильским полицейским техническую и практическую квалификацию, которая поможет в борьбе с различными преступлениями в сфере цифровых активов, такими как кража учетных записей, мошенничество с криптовалютами, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Подробнее: https://bits.media/spetssluzhby-ssha-obuchili-brazilskikh-politseyskikh-metodam-rassledovaniya-kriptoprestupleniy/ -
Министерство внутренних дел Уругвая запустило кампанию под названием «Fake Coins: мошенничество с криптовалютой» для информирования граждан о видах мошенничества в криптовалютной отрасли. Программа запущенна в партнерстве с компанией El Paccto и сетью Cibel@ с целью повышения осведомленности общественности о наиболее распространенных видах преступлений, связанных с цифровыми активами. Примеры – это реальные случаи, зафиксированные в 17 странах Латинской Америки и Европы. Глобальная цель просветительской инициативы состоит в том, чтобы граждане могли получать актуальную информацию о наиболее распространенных преступлениях с криптоактивами, заблаговременно их идентифицировать и предупреждать. «Fake Coins» классифицирует мошенничества по разным видам в зависимости от направленности. Среди них использование фейковых платформ, фишинг, вовлечение в «схемы Понци», рекламные акции по электронной почте и так далее. Подробнее: https://bits.media/mvd-urugvaya-zanyalos-prosveshcheniem-vozmozhnykh-zhertv-kriptomoshennichestva/
-
Предыдущая версия законопроекта о майнинге была отозвана. Новый законопроект больше не предусматривает амнистию, освобождающую майнеров от таможенного оформления оборудования и уплаты налогов. Как стало известно из материалов, опубликованных на портале Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной думы, 23 мая 2022 года законопроект «О майнинге в Российской Федерации», поданный депутатами фракции «Новые люди», отправлен на рассмотрение в комитет по финансовому рынку. В пояснительной записке к проекту авторы обещают, что принятие закона позволит урегулировать отношения, связанные с «особенностями выпуска и генерацией цифровой валюты». Сейчас, уверяют авторы проекта, граждане РФ держат более 12 млн криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 10 трлн рублей. Кроме того, страна занимает третье место в мире по объему «майнинговых мощностей». Отсутствие регулирования отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск «осуществляются в серой зоне»: Подробнее: https://bits.media/gosduma-rassmotrit-novuyu-versiyu-zakonoproekta-o-mayninge-/
-
Новая платформа Chainabuse призвана собирать отчеты пользователей о злоумышленниках, чтобы составить подробную базу данных и предупредить участников криптоиндустрии. TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Binance.us, Civic и Hedera объединились, чтобы совместно запустить новую многосетевую платформу для сообщений о мошенничестве. Платформа Chainabuse будет управляться аналитической блокчейн-компанией TRM Labs. Площадка позволит любому участнику криптовалютной индустрии предупреждать других о фактах мошенничества, взломе или другой преступной деятельности, с которой пришлось столкнуться. Бесплатный инструмент позволит играть активную роль в превращении криптоэкосистемы в более безопасное место для работы, уверяют создатели. Участником платформы может стать как любой пользователь, так и криптовалютная компания. В настоящее время на платформе могут оставлять жалобы пользователи сетей Биткоин, Эфириум, Solana, Hedera, Tron, Polygon и Binance Smart Chain. Другие пользователи могут голосовать за или против жалобы, тем самым продвигая ее вверх по рейтингу. Таким образом остальное сообщество сможет отслеживать самые актуальные проблемы и оперативно с ними бороться. Подробнее: https://bits.media/kriptokompanii-sozdali-platformu-dlya-sbora-dannykh-o-moshennikakh/
-
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в соответствии с которым 55 млн рублей в криптовалюте были включены в сумму ущерба по делу о грабеже. В 2020 году в Петроградский районный суд поступило дело о злоумышленниках, которые под видом сотрудников силовых ведомств угрожали вымогали у предпринимателя деньги. На момент вынесения обвинительного приговора суд исключил из материалов обвинения кражу криптовалюты, поскольку счел, что цифровые активы не являются предметом преступления. Суд первой инстанции тогда сослался на положения статей 129, 208 Гражданского кодекса РФ и примечание к статье 158 Уголовного кодекса, заявив, что криптовалюта относится к суррогатам денежных средств. Однако в апелляции государственный обвинитель обратил внимание, что суд необоснованно исключил из объема предъявленного обвинения похищенную обвиняемыми криптовалюту на более 55 млн рублей. Сторона обвинения выразила несогласие с выводом райсуда о том, что криптовалюта не является предметом преступления против собственности в связи с отсутствием у неё правового статуса. Представитель прокуратуры обратил внимание, что в соответствии со статьей 182 ГК РФ, криптовалюта является «иным имуществом» и объектом гражданских прав, относящимся к разновидности цифровых валют (электронных денег), «учет внутренних расчетных единиц которой обеспечивается децентрализованной платежной системой, работающей в полностью автоматическом режиме». Подробнее: https://bits.media/peterburgskiy-gorodskoy-sud-nazval-kriptovalyuty-platezhnym-sredstvom/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн. Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), ведомство подало гражданский иск в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс против Сэма Иккурти (Sam Ikkurty) и Равишанкара Авадханама (Ravishankar Avadhanam). В иске фигурирует организация Jafia LLC, которую Иккурти создал во Флориде, а также три фонда, находящиеся под управлением ответчиков: Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Seneca Ventures LLC. Фонды занимались покупкой, хранением и торговлей цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и фьючерсными контрактами. Ведомство утверждает, что эти фонды работали без регистрации в CFTC и не имели лицензии на ведение деятельности в стране. С января 2021 года ответчики продвигали фонды с помощью сайтов, видеороликов на YouTube и других маркетинговых каналов. Им удалось привлечь как минимум 170 инвесторов, которые вложили в эти проекты средства на общую сумму $44 млн. Часть полученных средств ответчики переместили на собственные счета, остальные деньги были направлены в офшорную организацию, которая могла перевести их на иностранную биржу для торговли криптовалютами. Слушание по делу состоится 25 мая 2022 года. 11 мая судья Мэри Роуленд подписала односторонний запретительный судебный приказ о замораживании активов, контролируемых ответчиками. CFTC добивается изъятия незаконно полученных средств у Иккурти и Авадханамы, а также возмещения ущерба обманутым инвесторам. Кроме того, ведомство требует, чтобы ответчики заплатили штраф, и предложило установить для них запрет на организацию каких-либо проектов, связанных с финансами. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-dvoikh-zhiteley-ssha-v-organizatsii-moshennicheskikh-kriptovalyutnykh-skhem-na-44-mln/
-
Polygon Networks, Tokenology и MSP Recovery запустят платформу на блокчейне LifeChain для контроля услуг медицинского страхования, оказываемых социально незащищенным категориям граждан страны. LifeChain разрабатывается MSP Recovery и Tokenology как полностью токенизированная и защищенная биометрией система контроля за реализацией программ медицинского страхования для лиц от 65 лет и медицинской помощи нуждающимся. По словам разработчиков, блокчейн поможет в решении таких проблем, как контроль заявлений на оказание медицинской помощи, доступ к данным истории болезни, выявление устаревших технологических процессов, неэффективность платежей и предотвращение мошенничества при оказании услуг страховой медицины. LifeChain будет интегрирован с потребительским приложением MSP Recovery, которое предназначено для предоставления заинтересованным сторонам доступа к историям болезни и ресурсам для оказания медицинской помощи. Ожидается, что к 2024 году количество ежедневных токенизированных медицинских заявлений превысит 50 млн. Подробнее: https://bits.media/polygon-networks-tokenology-i-msp-recovery-sozdadut-platformu-meditsinskogo-strakhovaniya-na-blokche/
-
Группа инвесторов, потерявших средства вместе с крахом Terra, подала иск против основателей Terraform Labs. Одному из основателей рухнувшей сети Terraform Labs До Квону (Do Kwon) может быть предъявлено уголовное обвинение за участие в финансовой пирамиде. Южнокорейские прокуроры активно расследуют это дело, чтобы понять: могут ли они выдвинуть дополнительные обвинения о создании схемы Понци. В четверг группа южнокорейских инвесторов подала иск против Квона и его соучредителя Дэниела Шина (Daniel Shin), в котором обвинила основателей компании в мошенничестве и других финансовых нарушениях, связанных с крахом Terra. Прокуратура Южного округа Сеула, начавшая доследственную проверку, поручила своей группе по финансовым преступлениям выяснить: намерено ли Квон развивал пирамиду, продвигая неустойчиво стабильную доходность UST по протоколу Anchor. По словам представителя южнокорейской юридической фирмы, представляющей интересы обратившихся в суд инвесторов, протокол Anchor может считаться схемой Понци из-за своей неустойчивости, так как постоянно требует притока новых инвесторов, чтобы позволять старым обогащаться. Подробнее: https://bits.media/soosnovatelya-terra-mogut-obvinit-v-upravlenii-finansovoy-piramidoy/
-
Технический директор компании Tether Паоло Ардоино не видит мошенничества в крахе экосистемы Terra и стейблкоина UST. По его мнению, дело просто в плохой архитектуре проекта. Во время подкаста Reimagine, Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) сравнил стейблкоин TerraUSD с карточным домиком, который может рухнуть в любой момент. Одной из главных проблем проекта, по мнению CTO Tether, было слишком высокое мнение основателя Terra До Квона (Do Kwon): «Я не знаю До Квона. И давайте дадим ему презумпцию невиновности в отношении мошенничества. Он создал этот проект и высокомерно относился к нему и другим. Он был уверен в своей правоте и привлек многих людей. Вероятно, они поддерживали его из-за экономических соображений. Но сам проект не был мошенническим. Это плохо разработанный проект, как и многие другие, с плохой архитектурой и планированием. Словно карточный домик, он мог рухнуть, но, конечно, Квон не мог об этом сказать, ведь тогда Terra рухнула бы гораздо быстрее. И, опять же, для меня и многих других было ясно, что это плохая идея». Ардоино отметил, что капитализация UST выросла слишком быстро и значительно, чтобы поддерживать привязку к доллару США, так как резервов, в том числе и биткоинов, было недостаточно. Зато этих резервов хватило для «дальнейшего обрушения рынка». Подробнее: https://bits.media/paolo-ardoino-krakh-terra-ne-byl-moshennichestvom-eto-byl-plokho-postroennyy-kartochnyy-domik/
-
Билли Маркус, один из создателей Dogecoin, сообщил, что не работает в проекте уже более 7.5 лет, и высказал мнение о криптовалютном рынке в целом. Билли Маркус (Billy Markus), использующий в Twitter псевдоним Shibetoshi Nakamoto, написал своим подписчикам, что не входит в состав команды разработчиков Dogecoin уже более 7.5 лет и не планирует работать в этом проекте. Это пояснение Маркус сделал в связи с тем, что многие пользователи, включая новичков криптовалютного пространства, считают его ведущим разработчиком монеты DOGE. По словам Маркуса, он просто помогает людям увидеть рынок криптовалют таким, какой он есть, пытаясь сделать это в забавной форме. Действительно, сооснователь Dogecoin известен своими резкими и откровенными высказываниями в отношении криптоактивов. Недавно Маркус назвал 95% криптовалютных проектов «мусором», не приносящим реальной пользы, что вызвало бурные дискуссии в сообществе. Сейчас Маркус охарактеризовал индустрию цифровых активов следующим образом: Подробнее: https://bits.media/billi-markus-rynok-kriptovalyut-smes-nezdorovogo-optimizma-i-fomo/
-
Аналитики журнала Forbes считают, что падение стейблкоина UST — это неудачная попытка бросить вызов централизации, которая приведет к разработке более совершенных децентрализованных продуктов. Криптовалютный рынок с приходом дефолта проекта Terra пережил «пятую перезагрузку». Автор статьи сравнивает инцидент LUNA с «медвежьим трендом» на рынке, который в прошлые годы несколько раз наблюдало криптосообщество. Эксперты издания отмечают, что все случаи падения криптовалют рано или поздно приводили к росту капитализации рынка и новым поворотам в развитии индустрии. Ситуация со стейблкоином UST вызвала реакцию на крипторынке сродни банкротству Mt. Gox в 2014 году, катастрофе с The DAO в 2016 году, разорвавшемуся пузырю ICO в 2018 году и потере 40% стоимости цифровых активов в марте 2020 года. Эксперты Forbes считают, что крах LUNA – хороший пример жадности инвесторов, которая иногда напрочь подавляет здравое мышление и инстинкт самосохранения. С другой стороны, по мнению авторов статьи, падение Terra может стать закатом эпохи алгоритмических стейблкоинов, к которым сообщество потеряло доверие – как это случилось ранее с рынком ICO. Подробнее: https://bits.media/forbes-krakh-ust-stanet-fundamentom-dlya-innovatsiy-na-kriptorynke-/
-
Руководство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США считает, что на фоне роста числа криптопреступлений надзорный орган обязан усилить регулирование цифровых активов. Глава CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam) в видеообращении на конференции Chainalysis Inc пообещал, что регулятор активизирует усилия по рассмотрению случаев мошенничества и манипуляций, связанных с криптовалютой: «Заголовки о потере десятков миллионов долларов в цифровых активах из-за эксплойтов протоколов, фишинговых атак, охоты на неосторожных пользователей и других мошеннических и манипулятивных схем стали слишком распространенными». Чиновник отметил, что в прошлом финансовом году агентство возбудило 23 дела, связанных с криптовалютами, что составляет почти половину от общего числа зарегистрированных злоумышленных действий, связанных с цифровыми активами с 2015 года. По словам Бехнама, около двух третей общего числа исков о криптомошенничестве были возбуждены за последние два с половиной года. Подробнее: https://bits.media/komissiya-po-torgovle-fyuchersami-ssha-uzhestochit-nadzor-za-kriptovalyutami/
-
Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона. Мультивалютный счет Управляйте различными криптовалютами с одного персонального счета. Безопасно храните, быстро и легко отправляйте, получайте и обменивайте все виды цифровых валют онлайн. Совершайте прямые переводы, оплачивайте счета, сами запрашивайте оплату и отправляйте криптовалюту по email. Это действительно просто! Криптонатор поддерживают следующие криптовалюты: Bitcoin BTC Bitcoin Cash BCH Dash DASH Dogecoin DOGE Ethereum ETH Litecoin LTC Monero XMR Tether USDT Ripple XRP Zcash ZEC Мгновенный обмен Оцените все приемущества мгновенного автоматического обмена криптовалют. Больше нет необходимости использовать неудобные биржи криптовалют и ждать исполнения своих ордеров на покупку или продажу. Теперь вы можете за одну секунду обменивать криптовалюту прямо в своем персональном счету, по выгодному курсу и без комиссии. Анонимно и безопасно Ваш персональный счет соответствует самым строгим банковским стандартам безопасности. Мы принимаем все возможные меры для сохранности ваших средств. Все наши сервисы работают через SSL (HTTPS) соединение, важная информация зашифрована, а двухфакторная авторизация через приложение, СМС или Телеграм обеспечивает еще один уровень защищенности вашему личному счету. Более 1 000 000 пользователей! Справочный Центр
-
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что у людей есть право «поиграть с криптовалютой на свой страх и риск», однако не стоит путать это с серьезными инвестициями. Выступая на марафоне «Новые горизонты» первый зампред Центробанка подчеркнула, что при любых инвестициях есть шанс остаться полностью без денег, сообщает агентство Прайм. Однако именно при вложениях в криптовалюты шансы гораздо выше, а количество мошенничества в этой сфере постоянно растет. «Если люди серьезно подходят к инвестированию своих средств, то это должно быть всегда с пониманием, что можно за одну ночь оказаться в нуле. Количество фрода с криптовалютой растет нарастающим итогом, потому что при таких геополитических изменениях, экономических и финансовых — криптовалюта тоже, на самом деле, кем-то управляется. И большой вопрос, кто за этим стоит», ― рассуждает Ольга Скоробогатова. Если инвестор хочет «поиграться на свой страх и риск» — он имеет право, соглашается представитель регулятора. Но как серьезное средство инвестирования - этого делать не рекомендуется, настаивает топ-менеджер ЦБ. Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-predostereg-ot-investirovaniya-v-kriptovalyuty/
-
Генеральный директор крупнейшей индийской криптобиржи WazirX сообщил, что с октября 2021 года по март 2022-го количество блокировок учетных записей пользователей выросло на 19%. Нишал Шетти (Nischal Shetty) сообщил, что за полгода платформа заблокировала 17 218 пользовательских аккаунтов, тогда как с апреля по сентябрь 2021 года было заморожено 14 469 учетных записей. 73% заблокированных учетных записей были заморожены по требованию клиентов, а 27% юридическим отделом WazirX в связи с расследованиями, инициированными прокуратурой либо из-за споров, касающихся платежей. Около 40% замороженных аккаунтов оказались связанными с криптовалютными пирамидами или мошенническими операциями, совершаемыми с помощью методов социальной инженерии. «Подавляющее большинство мошеннических случаев происходит из-за дезинформации и недостаточной осведомленности пользователей о криптовалютах. Это говорит о необходимости внедрять широкомасштабные программы обучения, чтобы защитить интересы трейдеров и инвесторов. Мы внедряем эффективные методы проверки подозрительных транзакций», — заверил руководитель WazirX. Подробнее: https://bits.media/nishal-shetti-birzha-wazirx-stala-blokirovat-akkaunty-na-20-chashche-/
-
Сооснователь Dogecoin Билли Маркус назвал 95% криптоактивов «мусором», а создатель проекта Terra До Квон заблокировал его в Twitter за слишком категоричные высказывания. Билли Маркус (Billy Marcus), известный под псевдонимом Shibetoshi Nakamoto, выразил мнение в Twitter по поводу вложений инвесторов в криптовалютные проекты, в результате чего люди лишь теряют миллиарды долларов. По словам Маркуса, 95% криптоактивов – «мошенничество и мусор», а большинство людей, занимающихся криптовалютами – «придурки». Любой пользователь, который будет возмущен этим твитом, тоже попадет в эту категорию, написал Маркус. Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) посчитал твит Маркуса настолько забавным, что поставил хохочущий смайлик со слезами на глазах. Shibetoshi Nakamoto считает, что все зависит от того, какие проекты поддерживают сами пользователи. Маркуса забавляют люди, в профилях которых присутствуют фразы наподобие: «Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Следуйте за своей мечтой и слушайте свое сердце», и при этом они продвигают мошеннические проекты. Подробнее: https://bits.media/billi-markus-95-kriptoaktivov-moshennichestvo-i-musor/
-
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) на фоне роста мошенничества в криптоиндустрии призвал законодателей запретить медийным персонам продвигать продукты, которые могут нарушать закон. SEBI рекомендует звездам шоу-бизнеса и спортсменам, общественным и политическим деятелям воздерживаться от поддержки проектов, связанных с индустрией цифровых активов. Индийский регулятор объясняет, что криптовалютные продукты на местном рынке не регулируются, а некоторые и вовсе могут нарушать существующие законы: «Учитывая, что криптопродукты не регулируются, видные общественные деятели, включая знаменитостей, спортсменов и так далее, либо их голос не должны использоваться для одобрения/рекламы криптопродуктов». SEBI рекомендует парламентскому комитету по финансам предусмотреть наказание за рекламу криптовалют, запрещенную Советом по стандартам рекламы Индии (ASCI). SEBI предупреждает медийных персон об ответственности за продвижение криптовалютных проектов, которые нарушают законы о защите прав потребителей, об управлении валютными операциями (FEMA), о запрете нерегулируемых депозитных схем (BUDSA) и о предотвращении отмывания денег (PMLA). Подробнее: https://bits.media/indiyskikh-znamenitostey-predupredili-ob-otvetstvennosti-za-reklamu-kriptoproektov/
-
Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций. Прокуратура подала в федеральный суд Манхэттена иск против жителя штата Нью-Йорк Эдди Александра (Eddy Alexandre). Мужчину обвинили в похищении средств у сотен розничных инвесторов с сентября 2021 года по май 2022 года через собственную торговую платформу EminiFX. Прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams) настаивает, что подозреваемый использовал свою платформу, чтобы завоевать доверие инвесторов: «Эдди Александр убедил своих клиентов инвестировать более $59 млн, обещая огромный пассивный доход через собственную торговую платформу EminiFx». Подробнее: https://bits.media/glavu-kriptobirzhi-eminifx-obvinili-v-moshennichestve-na-59-mln/
-
Популярный криптовалютный сайт CoinGecko и сервис Etherscan сообщили, что пользователи жалуются на фишинговую атаку. Оказалось, что атака происходит через сторонний рекламный скрипт. В социальной сети Twitter CoinGecko и Etherscan сообщили, что посетителям сайтов предлагается подключить их кошелек к сайту под названием «nftapes.win». Оба сервиса предупредили, что это фишинговая атака и мошенничество, и призвали пользователей ни в коем случае не подключать свои кошельки к данному сайту. Позднее оказалось, что фишинговая атака проводилась через рекламную сеть Coinzilla, специализирующуюся на криптовалютах. Информационный сайт CoinGecko подчеркнул, что интеграция рекламной сети была отключена: «Мы отключили рекламный скрипт Coinzilla, но у пользователей он может работать еще некоторое время в связи с задержкой кэширования в сетях CDN. Мы продолжим отслеживать ситуацию. Постоянно находитесь настороже и не подключайте свой кошелек Metamask на нашем сайте». Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnye-sayty-soobshchili-ob-atake-na-polzovateley-cherez-storonnie-reklamnye-vidzhety/
-
Американский криптовалютный трейдер Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», получил 42 месяца тюрьмы за мошенничество на $5 млн. Министерство юстиции обвинило Джереми Спенса (Jeremy Spence) в обмане 170 инвесторов и растрате $5 млн. По данным прокуроров, трейдер заявлял о своей «крайне прибыльной стратегии торговли», но фактически его сделки были убыточными практически всегда. Его арестовали в начале 2021 года, осенью он признал свою вину, а сейчас суд Южного округа Нью-Йорка определил ему наказание в 42 месяца тюремного заключения. Кроме того, подсудимому нужно будет выплатить $2.8 млн обманутым инвесторам. Деятельность Coin Signals продолжал с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он создал несколько криптовалютных инвестиционных фондов, которые оказывались убыточными. При этом для привлечения инвесторов он рекламировал их как крайне прибыльные. Например, в одном онлайн-чате он заявлял, что его фонд принес 148% прибыли всего за месяц. При этом он создавал поддельные отчеты о прибыли. «Что меня поразило, так это глупость людей, которых вы обманом заставили инвестировать в свои фонды. Но у этих махинаций есть реальные последствия, и они серьезны», – заявил окружной судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) во время заседания. Подробнее: https://bits.media/treyder-dzheremi-spens-prigovoren-k-42-mesyatsam-tyurmy-za-moshennichestvo/
-
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. Ружа Игнатова стояла у истоков создания одной из крупнейших пирамид за всю историю криптовалют. Схема OneCoin работала по принципу сетевого маркетинга и заключалась в продаже обучающих материалов по торговле цифровыми активами. За регистрацию новых участников пользователи получали определенный процент. Руководство проекта утверждало, что в него было вовлечено около 3 млн человек по всему миру. В общей сложности мошенникам удалось украсть до $15 млрд. Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка обвинила Ружу Игнатову и ее брата Константина Игнатова в преступлении с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Игнатов был задержан в марте 2019 года. Обвинения были предъявлены и адвокату Игнатовой, Марку Скотту (Mark Scott), который помогал ей в отмывании денег. Сама Ружа Игнатова успешно скрывается от правоохранительных органов с октября 2017 года, поэтому ее называют «пропавшая криптокоролева». Европол добавил Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. За любую информацию, которая приведет к аресту Игнатовой, Европол предлагает денежное вознаграждение на сумму 5000 евро. Ведомство расширяет масштаб розыскных мероприятий и стремится повысить вероятность того, что соосновательница OneCoin будет привлечена к ответственности. Подробнее: https://bits.media/ruzha-ignatova-iz-onecoin-popala-v-spisok-samykh-razyskivaemykh-prestupnikov/
-
Генеральный директор Ava Labs считает, что, несмотря на критику GameFi, отрасль набирает популярность и особенно в области кредитования игровых предметов, обеспеченных NFT. Джон Ву (John Wu) на подкасте Decrypt gm заявил, что все типы игр на базе блокчейна являются интеграцией DeFi и NFT, и эта комбинация инновационных трендов обеспечивает глобальную популярность: «Приложения GameFi, также известные как игры «играй, чтобы заработать» или «играй и зарабатывай» прямо сейчас взрываются, выступая в качестве пересечения децентрализованных финансов и NFT, два в одном». Ву говорит, что GameFi обычно предусматривают для поощрения игроков вознаграждение в криптовалюте, а владение внутриигровыми предметами в виде активов NFT дает игрокам возможность получать выгоду, даже когда они не играют. Ву отметил потенциал кредитных услуг, которые позволяют владельцам предлагать предмет для использования другими игроками и пожинать плоды, когда уровень предмета повышается в ходе игры. Таким образом они могут зарабатывать деньги. Подробнее: https://bits.media/dzhon-vu-uspekh-gamefi-obyasnyaetsya-kooperatsiey-defi-i-nft/
-
Уважаемые пользователи, будьте внимательны при приобретении товаров. Не исключены случаи мошенничества, когда за ваши деньги вам подсовывают нерабочий товар, или не отправляют вообще, получив предоплату. Впоследствии на основании номера мобильного телефона, или IP такого "продавца" найти крайне сложно. Так что, по возможности, проверяйте товар перед покупкой и собирайте максимальную информацию о продавце, читайте отзывы. Помните, что транзакции в криптовалютах оспорить или отменить нельзя. Если же произошел факт мошенничества, напишете об этом в этой теме с указанием подробностей произошедшего, это может как минимум предостеречь других пользователей от сделок с ненадежными контрагентами.
-
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на $62 млн. В пресс-релизе отмечается, что 44-летний житель города Порт-Сент-Люси в штате Флорида Луис Капучи-младший (Luiz Capuci Jr.) предлагал инвесторам возможность заработать в «майнинговой» и «инвестиционной» программах Mining Capital Coin (MCC). Клиентам предлагались так называемые «пакеты майнинга» – доступ к хэшрейту оборудования для добычи криптовалют. Чем больше был «пакет», тем больше была обещанная прибыль. Однако, никакого оборудования у компании не было. Кроме того, Капучи-младший запустил токен Capital Coin и продвигал его как связанный с децентрализованной организацией. По словам CEO MCC и его сообщников, данная организация «оперировала крупнейшей криптовалютной майнинговой структурой в мире». В ассортименте его продуктов были и торговые боты, которые, как обещал Капучи-младший, позволяли получать практически гарантированный доход на криптовалютных рынках благодаря «уникальной технологии». Как заявляют представители Минюста США, полученные средства мошенники не использовали для майнинга, а просто складывали себе в карман. Выплаты старым участникам обеспечивались за счет притока средств от новых жертв. Общий ущерб от действий Луиса Капучи-младшего и его сообщников составил более $62 млн. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-mining-capital-coin-obvinyaetsya-v-moshennichestve-na-62-mln/
-
Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид были связаны с криптовалютами. По словам Ляха, в условиях спецоперации на Украине и экономической неопределенности создатели финансовых пирамид получили новый приток средств. Зачастую они привлекали жертв обещаниями сохранить средства благодаря инвестированию в криптовалюты и различные «цифровые инструменты». «Как всегда, финансовые пирамиды активно используют актуальную информационную повестку. Толчок получили схемы, основанные на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы "цифровые инструменты". Cейчас мошенники подкладывают под них санкционную тематику. Например, специально подчеркивают, что речь идет о проектах или счетах в государствах, не присоединившихся к санкциям», – рассказал Лях. Чиновник также отметил, что за I квартал этого года ЦБ РФ выявил 403 финансовые пирамиды, из них 233 компании были связаны с криптовалютами. Для сравнения, за весь прошлый год регулятор зафиксировал 460 схем Понци, связанных с цифровыми активами. Подробнее: https://bits.media/tsb-rf-bolee-poloviny-finansovykh-piramid-v-rossii-svyazany-s-kriptovalyutami/
