Search the Community
Showing results for tags 'Киберпреступность'.
-
Конфискация активов проводилась в провинции Кенгидо как итог расследования налоговых преступлений и стала одной из мер по ужесточению надзора за крипторынками со стороны финансовых регуляторов. По данным чиновников правительства провинции, после многомесячного расследования, затронувшего более 140 000 богатых южнокорейцев, около 12 000 человек было обвинено в уклонении от уплаты налогов. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить законопослушных налогоплательщиков и выполнить мандат на справедливое налогообложение, проверяя и отслеживая активы, которые уклоняющиеся от налогов могут скрывать во время ажиотажной торговле криптовалютой», — заявил генеральный директор Бюро справедливости провинции Кенгидо Ким Джи Йе (Kim Ji-Уe). В ходе следственных действий было конфисковано более 53 млрд вон (около $47 млн) в биткоинах, эфире и других криптоактивах. Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnokoreyskoy-provintsii-proveli-rekordnuyu-konfiskatsiyu-kriptoaktivov/ -
Житель города Обь в Новосибирской области похищал криптоактивы с помощью вируса. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, с 2018 года его жертвами стали свыше тысячи человек. «УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность жителя города Обь, который использовал программное обеспечение для хищения цифровой валюты пользователей», — сообщила пресс-служба. Для своей преступной деятельности злоумышленник приобрел вредоносные программы для кражи паролей с компьютеров пользователей. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Подробнее: https://bits.media/khaker-iz-novosibirska-ukral-kriptoaktivy-u-tysyachi-chelovek/
-
Житель канадской провинции Онтарио лишился $35 000 в биткоинах, перечислив их мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников технологического гиганта Microsoft. Сначала канадский пользователь получил всплывающее уведомление, в котором было указано, что компьютер жертвы нуждается в обновлении. В сообщении был указан номер телефона, по которому требовалось позвонить. Во время телефонного разговора мошенники сказали пользователю, что брандмауэр компьютера устарел, после чего доверчивый мужчина купил у них поддельное программное обеспечение и установил его. На следующий день злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников службы поддержки Microsoft, связались с пользователем, чтобы убедиться в нормальной работе ПО. Затем мошенник сказал мужчине, что случайно отправил ему деньги на счет и попросил, чтобы пользователь вернул ему средства в биткоинах. Жертва перевела подставному сотруднику Microsoft около $35 000 в BTC. Мошенники стали все чаще выдавать себя за сотрудников крупных компаний, обманывая даже опытных трейдеров. Недавно один из клиентов Coinbase рассказал о фишинговых аферистах, представлявшихся техподдержкой биржи, которые использовали аналогичную схему для выманивания денег. Подробнее: https://bits.media/moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-microsoft-vymanili-u-kanadtsa-35-000-v-btc/
-
Министерство внутренних дел Республики Беларусь сообщило, что работает над законопроектом о запрете криптовалютных P2P-транзакций между физическими лицами. Согласно заявлению МВД Беларуси в Телеграм-канале от 2 июля, запрет криптовалютных пиринговых транзакций предотвратит вывод средств, полученных преступным путем. Власти сослались на высокий уровень киберпреступности в стране, отметив, что с января 2023 года местные правоохранительные органы пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих «незаконные услуги по обмену криптовалют». Их общий доход составил почти 22 млн белорусских рублей (около $8,7 млн). Министерство подчеркнуло, что криптовалютные P2P-сервисы особенно востребованы среди мошенников, обналичивающих украденные цифровые активы, или организаторов преступных группировок. Для предотвращения этой незаконной деятельности, власти Беларуси разрешат физлицам обменивать криптовалюты только через биржи, зарегистрированные в Парке высоких технологий (ПВТ), специальном налогово-правовом режиме Беларуси. Это повысит прозрачность финансовых операций и усилит за ними контроль. Ведомство также отметило, что благодаря внедрению практики, аналогичной процедуре обмена иностранных валют, мошенникам будет невыгодно реализовывать свои схемы. Однако многие криптовалютные энтузиасты усомнились, что белорусское правительство способно запретить P2P-транзакции с криптовалютами, пожелав ему «удачи в этом деле». Подробнее: https://bits.media/mvd-belarusi-predlozhilo-zapretit-obmen-kriptovalyut-mezhdu-fizlitsami/
-
Британец, который в 2020 году взломал аккаунты нескольких знаменитостей в Твиттере, а также занимался подменой SIM-карт, получил пять лет тюрьмы за кражу криптовалют на сумму около $900 000. Как заявил судья Джед Ракофф (Jed Rakoff), действия Джозефа О’Коннора (Joseph O’Connor) привели к значительным последствиям для жизни людей. Поэтому он заслуживает реального тюремного наказания. Приговор был вынесен 23 июня в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Ранее О’Коннор, известный также под псевдонимом PlugWalkJoe, признал себя виновным в подмене SIM-карт и взломе аккаунтов известных представителей криптовалютной отрасли в социальной сети Твиттер. Он также запускал фейковые раздачи токенов и акции, в ходе которых получил $794 000 в криптовалютах. По аналогичной схеме он взломал несколько криптовалютных изданий, а также аккаунты Илона Маска (Elon Musk) и бывшего президента США Барака Обамы, получив $103 960 в цифровых активах. Подробнее: https://bits.media/vzlomshchik-akkauntov-znamenitostey-poluchil-pyat-let-tyurmy-za-krazhu-kriptovalyut/
-
Немецкое разведывательное управление (BND) выпустило коллекцию NFT с собачьей тематикой. Токены можно получить только разгадав код, а счастливчикам будет предложено место работы в разведке. Всего в коллекции под названием Dogs 999 NFT, представляющих собой изображение собак в шпионской тематике. Тоены можно получить только если пользователь найдет строку символов, которую разведка разместила в Instagram. Далее будущий работник BND сможет использовать эту информацию, чтобы найти коллекцию и получить право взять NFT. Согласно немецкому изданию о криптовалюте BTC Echo, цель данной инициативы — найти молодые таланты, которые свободно разбираются в технологии блокчейна, чтобы помочь бороться с киберпреступностью. Для этого разведка также привлекает подписчиков в Instagram. «Мы ищем таланты в области кибербезопасности в будущем. Поэтому коллекция NFT была очевидным новым предложением для нашего сообщества в Instagram», — сообщило BND. Подробнее: https://bits.media/nemetskaya-razvedka-vypuskaet-kollektsiyu-nft-s-sobachey-tematikoy/
-
Специалисты по безопасности крупнейшей криптовалютной биржи Binance провели однодневное обучающее мероприятие в Тайбэе для 200 сотрудников правоохранительных органов Тайваня. Команда отдела расследований и обучения правоохранительных органов Binance составила учебный план для Тайваньского бюро уголовных расследований, согласно которому полицейские рассмотрели вопросы, связанные с новыми тенденциями криптовалютной преступности, а также поделились результатами собственной практики в борьбе с киберпреступностью. «Защита пользователей является высшим приоритетом биржи Binance, а большая часть этой работы требует активного взаимодействия с правоохранительными органами по всему миру. Мы понимаем, что эффективная безопасность — это совместная работа», – объяснил руководитель отдела обучения сотрудников правоохранительных органов в Binance Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek). На днях правовые эксперты заявили, что принудительные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance вынудят площадку перенести свои операции в Гонконг. Подробнее: https://bits.media/binance-nachala-uchit-kriptobezopasnosti-sotrudnikov-tayvanskogo-byuro-ugolovnykh-rassledovaniy/
-
Центральный банк Норвегии (Norges Bank) предложил не дожидаться вступления в силу законопроекта о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA), а разработать собственные правила по их надзору. Norges Bank выпустил ежегодный «Отчет о финансовой инфраструктуре 2023», значительная часть которого посвящена криптоактивам и вопросу о том, должна ли Норвегия полагаться на международное регулирование криптовалют. Законопроект MiCA, получивший единогласную поддержку министров финансов Евросоюза, вступит в силу лишь к 2024 году, поэтому центробанк считает нужным приступить к разработке государственной стратегии надзора за криптовалютами. Заместитель управляющего ЦБ Норвегии Пол Лонгва (Pål Longva) пояснил, что норвежские власти должны действовать быстрее, а не ждать международных нормативных решений. MiCA подразумевает расширенный контроль деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), уделяя особое внимание злоупотреблениям на крипторынке, защите прав потребителей и финансовой стабильности, однако он не охватывает децентрализованные финансы (DeFi). Лонгва убежден, что Norges Bank может внести свой вклад в регулирование отрасли, конкретизировав законодательство для криптовалют, в котором нужно учесть системные риски и проблемы правоприменения, характерные для криптоактивов. Лонгва также отметил риски кибератак, связанные с платежными системами. В связи с этим, Norges Bank совместно с Управлением по финансовому надзору Норвегии запустили пилотный проект по тестированию киберустойчивости банковских и платежных систем. Центробанк признает, что платежный ландшафт постоянно развивается: появляются новые способы оплаты и поставщики платежных услуг. Поэтому Norges Bank планирует более активно изучать возможность запуска собственной цифровой валюты. Подробнее: https://bits.media/tsb-norvegii-predlozhil-sozdat-sobstvennye-pravila-dlya-kriptootrasli-v-dopolnenie-k-zakonoproektu-m/
-
Управляющий активами BTC Capital Management подал в суд на поставщика доменов Domains by Proxy, обвинив компанию в посредничестве в мошеннической схеме с биткоином. В иске, поданном инвестиционной компанией BTC Capital Management в Окружной суд США Южного округа штата Айова, указано, что интернет-компания Domains by Proxy, предоставляющая конфиденциальные доменные имена, использовалась для создания мошеннической схемы с BTC. Истец утверждает, что некий Джон Доу (John Doe) воспользовался услугами Domains by Proxy, чтобы зарегистрировать поддельный сайт для организации с похожим названием — Bitcoin Capital. Злоумышленник разместил на нем имена и фотографии команды BTC Capital Management, а также указал фактический адрес BTC Bitcoin Capital, находящейся в городе Де-Мойн. На поддельном сайте опубликовано фальшивое свидетельство о регистрации бизнеса, также там дублируется информация с официального портала BTC Capital Management. Руководство компании заявило, что мошенники действуют от ее имени, вводя в заблуждение потенциальных инвесторов и убеждая их вкладывать деньги в биткоин. BTC Capital Management узнала о мошеннической схеме прошлой осенью, когда начала получать телефонные звонки от пострадавших по поводу их учетной записи в Bitcoin Capital. Один из пользователей потерял в этой афере около $300 000. Компания сообщила о поддельном сайте в отдел киберпреступности Федерального бюро расследований (ФБР) и направила пять запросов в Domains by Proxy с просьбой решить эту проблему. Однако Domains by Proxy проигнорировала эти просьбы. Инвестиционная компания добивается судебного запрета на дальнейшее использование ее информации, а также возмещения нанесенного ущерба. Подробнее: https://bits.media/protiv-domains-by-proxy-podan-isk-za-sodeystvie-v-moshennicheskoy-skheme-s-btc/
-
Власти Филиппин сообщили, что освободили более тысячи граждан нескольких азиатских стран, которых принуждали заниматься крипто-мошенничеством. Представитель группы по борьбе с киберпреступностью филиппинской национальной полиции Мишель Сабино (Michelle Sabinoо) рассказала, что в городе Мабалакат, примерно в 90 км к северу от Манилы, сотрудники полиции провели обыск в нескольких зданиях. Там было найдено 1090 человек, завербованных для онлайн-мошенничества. Создатели нелегального бизнеса конфисковали у несчастных паспорта и заставляли работать по 18 часов в день. «Люди были как заключенные, только без камер. Им даже не разрешено было разговаривать с соседями по комнате. Им запрещали выходить за пределы ворот. После 18 часов работы их уводили в общежитие», — говорит Сабино. По данным полиции, жертвами в основном были граждане Китая, Вьетнам, Филиппин и Индонезии. Офицер утверждает, что целью мошенничества были граждане США, Европы и Канады. Их нужно было завлекать покупать криптовалюту и поддерживать работу криптопирамиды. Подробнее: https://bits.media/vlasti-filippin-unichtozhili-kriptopiramidu-s-kol-tsentrom-iz-nelegalov/
-
МВД Республики Беларусь сообщило о новом правонарушении в области криптовалют ― некий гражданин другой страны открыл в Минске обменник цифровых активов и теперь молодому человеку грозит штраф. 22-летний иностранец организовал криптовалютный обменник, уточняют в отделении по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска. За февраль-апрель молодой человек провел через свой криптокошелек активов на 270 000 белорусских рублей ($107000). Уголовное наказание задержанному не грозит, но ему выпишут штраф, а суд потребует обратить все полученные средства в доход государства. «Установлено, что 22-летний иностранец, живший в Минске, на профильных интернет-площадках предлагал услуги по купле-продаже токенов и совершал сделки. За незаконную предпринимательскую деятельность в отношении него составлен протокол об административном правонарушении», ― сообщили представители милиции. Недавно сообщалось, что двоим молодым минчанам грозят крупные штрафы и конфискация значительных активов ― правоохранители уверяют, что мужчины организовали запрещенный в Беларуси незаконный обмен средств. Подробнее: https://bits.media/v-minske-oshtrafuyut-torgovavshego-kriptovalyutami-inostrantsa/
-
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. Онлайн-семинары проводились для сотрудников подразделения по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины (НПУ), а также Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Специалисты Binance рассказывали о методах выявления и предотвращения мошенничества с криптоактивами, а также способах противодействия отмыванию денег через криптовалюты. «Криптовалютные преступления угрожают стабильной и безопасной работе финансовой экосистемы страны. Важно объединить усилия с регуляторами, чтобы пресечь киберпреступность и финансирование терроризма», — уверяет руководитель украинского подразделения Binance Кирилл Хомяков. Binance организовала уже более 30 подобных семинаров для правоохранительных органов из разных стран. В конце прошлого года торговая площадка стала партнером образовательной платформы Master Class для запуска вебинаров о ключевых принципах работы блокчейна, Web3, децентрализованных финансов (DeFi) и DAO. Подробнее: https://bits.media/binance-nachala-uchit-pravookhraniteley-ukrainy-vyyavlyat-kriptoprestupleniya/
-
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами. Отдел назвали Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью (NCCU) Crypto Cell. Сначала в команду войдут пять офицеров. В NCA заявили, что намерены ориентироваться на актуальные расследования в криптовалютной отрасли и те, которые еще появятся, требуя от кандидатов соответствующих навыков и опыта работы с новыми технологиями. В агентстве пообещали, что главной задачей нового отдела будет не расследование криптопреступлений, а их предупреждение. Представитель NCA заявил, что его ведомство регулярно участвует в международных расследованиях, связанных с цифровыми активами, поскольку индустрия привлекает все больше преступников. И Великобритания намерена как следует изучить отрасль и методы борьбы с криптопреступностью. Подробнее: https://bits.media/agentstvo-po-borbe-s-prestupnostyu-velikobritanii-otkryvaet-kriptovalyutnyy-otdel/
-
Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, незаконным применением криптовалют и других цифровых активов. Генпрокурор Игорь Краснов по этому случаю припомнил внесенный в 2021 году в Спецкомитет ООН проект универсальной конвенции о борьбе с применением информационных и криптотехнологий в криминальных целях. «Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей», — объяснил прокурор РФ. По мнению Краснова, западные страны сводят понимание информационной преступности «лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, что не отражает суть проблемы». Подробнее: https://bits.media/genprokuror-rf-tsifrovye-aktivy-shiroko-primenyayutsya-dlya-prodvizheniya-ekstremistskikh-vozzreniy/
-
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела тренинг для службы государственной безопасности Узбекистана по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами. Инициатива ОБСЕ запущена в рамках внебюджетного проекта «Наращивание потенциала по борьбе с киберпреступностью в Центральной Азии». Национальные учебные мероприятия, финансируемые США, Германией и Кореей, будут продолжаться по всему региону в течение 2022 и 2023 годов. Первыми слушателями курса стали представители правоохранительных органов Ташкента: сотрудники Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Узбекистана. Курс основан на материалах, разработанных Европейской группой по образованию в сфере борьбы с киберпреступностью (ECTEG). Слушатели узнали об основных концепциях и ключевых тенденциях в области межсетевого взаимодействия, анонимности и шифрования, специфики и особенностях криптовалют, методах обфускации даркнета и сетей Tor. Они также отрабатывали подходы и методы блокировки криптовалютных операций, анализа блокчейна и розыскных мероприятий в даркнете. Узбекистан занимает жесткую позицию по контролю и регулированию криптовалютной отрасли. В середине года Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) объявило о блокировке доступа к сайтам крупных криптовалютных бирж из-за отсутствия лицензий на работу в стране. Подробнее: https://bits.media/obse-zapustila-kursy-dlya-spetssluzhb-uzbekistana-po-kriptovalyutam-i-darknetu/
-
В понедельник, 3 октября, ЦБ Бразилии подвергся атаке вируса-вымогателя LockBit. Хакеры потребовали выкуп в размере 50 BTC (более $995 000) за неразглашение пользовательских данных. Как сообщают местные СМИ, хакер, использующий псевдоним Crydat, связался с Центральным банком Бразилии и потребовал выплату в биткоинах на сумму 5.2 бразильских реалов (более $995 000) в срок до 6 октября. Регулятор не прокомментировал требования хакеров, однако сообщил, что дело расследуется Специальным отделом федеральной полиции по борьбе с киберпреступностью. ЦБ Бразилии был атакован вирусом-вымогателем хакерской группировки LockBit, действующей с 2019 года. На начало прошлого года от нее пострадали почти 350 организаций по всему миру. Недавно хакеры LockBit взломали аргентинскую сеть медицинских центров OSDE. Злоумышленникам удалось получить доступ к 140 Гб информации о пациентах, докторах и аффилированных лицах. Чтобы сохранить конфиденциальность этих данных и разблокировать доступ к ним, хакеры потребовали от OSDE $300 000 в криптовалюте. Скорее всего, OSDE не произвела оплату, так как хакеры обнародовали эту информацию. По данным аналитической платформы SonicWall, с 2021 года Бразилия входит в четверку наиболее популярных направлений для атак вымогателей. В течение этого года хакерам удалось украсть более $33 млн в биткоинах и других криптовалютах. Опрос, проведенный компанией по кибербезопасности Kaspersky, показал, что от подобных вирусов пострадали 56% бразильских организаций, и 80% из них не стали платить выкуп. Однако 78% респондентов отметили, что в случае повторной атаки они заплатят хакерам за сохранение конфиденциальности данных. Подробнее: https://bits.media/khakery-potrebovali-ot-tsb-brazilii-50-btc-za-nerazglashenie-dannykh/
-
Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций. В ходе судебного слушания Итан Томас Трейнор (Ethan Thomas Trainor) признал, что использовал криптовалюты для торговли взломанными учетными записями (именами пользователей и паролями) на площадках даркнета. Речь идет об аккаунтах в платных сервисах для просмотра фильмов и прослушивания музыки, на порнографических сайтах, образовательных порталах и других онлайн-сервисах. Трейнор признал, что с 2014 по 2017 год заработал таким способом более $1 млн в криптовалюте. На сайте Министерства юстиции США не указано, в каких именно. Житель Флориды не сообщал о полученных доходах в Налоговую службу США (IRS) и намеренно пытался избежать уплаты налогов. Чтобы замести следы и сохранить анонимность, правонарушитель использовал сервисы микширования криптовалют. Приговор Трейнору будет вынесен в декабре, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Минюст США сообщил, что судебное преследование Трейнора стало частью спецоперации TORnado, организованной Целевой группой по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (OCDETF). Основная задача OCDETF заключается в пресечении деятельности, связанной с торговлей наркотиками и отмыванием денег. Подробнее: https://bits.media/zhitel-floridy-priznal-vinu-v-torgovle-dannymi-za-kriptovalyuty-cherez-darknet/
-
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. Согласно заявлению полиции Нидерландов, 39-летний мужчина, арестованный на прошлой неделе по подозрению в отмывании биткоинов, украденных с помощью поддельного кошелька Electrum, был освобожден 8 сентября, но все еще остается под подозрением. «Расследование показало, что подозреваемый отмывал BTC на десятки миллионов евро, используя анонимную криптовалюту Monero (XMR) и децентрализованную биржу Bisq», – говорится в сообщении правоохранительных органов. В доме подозреваемого в Венендале, провинции Утрехт, был проведен обыск. Полиция Нидерландов конфисковала у подозреваемого криптовалюту, предположительно полученную от отмывания украденных биткоинов. Подробнее: https://bits.media/v-niderlandakh-zaderzhan-podozrevaemyy-operator-poddelnogo-koshelka-electrum/
-
Согласно ежегодному отчету Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года ведомство изъяло цифровые активы на сумму $26.9 млн. Ранее ведомство не изымало криптоактивы. Однако за указанный период объем конфискованных виртуальных валют превышает количество изъятых физических активов (7 млн фунтов стерлингов) и государственной валюты (26 млн фунтов стерлингов). Это свидетельствует о том, что цифровые активы пользуются все большей популярностью среди организованных преступных группировок. NCA сообщило, что усилило меры по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и киберпреступностью для снижения ущерба от экономических преступлений, от которого могут пострадать физические лица, учреждения и вся экономика Великобритании. Отслеживание подозрительных транзакций и конфискация криптоактивов, полученных в результате преступной деятельности, были одной из приоритетных задач ведомства последние два года. «NCA вынуждено действовать быстро, чтобы остановить использование криптовалют в финансовых преступлениях. Отсутствие нормативного надзора за криптовалютами делает их привлекательными для преступников, переводящих деньги по всему миру», — отметил партнер консалтинговой компании Accuracy Морган Хивенер (Morgan Heavener). Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-nca-konfiskoval-kriptoaktivy-pochti-na-27-mln/
-
Российская «Лаборатория Касперского» рассказала о мошенниках, которые завлекают жертв предложением получить биткоины в честь 30-летия технологического гиганта Nvidia. Специалисты по борьбе с вирусами полагают, что злоумышленники воспользовались брендом крупнейшего американского производителя видеокарт, поскольку он популярен у криптовалютных энтузиастов. Nvidia исполнится 30 лет только в 2023 году, но мошенники уже решили воспользоваться событием. Неизвестные создали фейковый сайт, якобы посвященный юбилею, разместив на нем объявление о раздаче 50 000 BTC и фото генерального директора Nvidia Дженсена Хуана (Jensen Huang). Правда, на сайте бросается в глаза множество грамматических ошибок, а вместо логотипа Nvidia присутствует иконка биткоина. Чтобы принять участие в розыгрыше, пользователи должны внести организационный взнос. Мошенники обещают, что участнику сразу вернут деньги в двойном размере, помимо перспективы выиграть 50 000 BTC. В инструкции для участников указан криптовалютный адрес, куда следует отправить перевод. Чтобы повысить доверие к своему сайту, мошенники даже создали специальный чат поддержки от имени Nvidia. Причем непонятно, кто отвечает на сообщения пользователей — сами преступники или робот. Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-predupredila-o-feykovom-rozygryshe-50-000-btc-ot-imeni-nvidia/
-
На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, докладывая ситуацию по преступлениям с криптовалютами в стране президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют. «Только на двух площадках несколько сотен тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел», – сообщил Чиханчин. Глава ведомства обратил внимание, что в мониторинге преступных транзакций криптовалют значительным подспорьем стал специализированный ресурс под названием «Прозрачный блокчейн». Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-rassleduet-400-svyazannykh-s-kriptovalyutoy-del/
-
Суд приговорил к девяти годам тюремного заключения жителя Великобритании, у которого было изъято $6.7 млн в криптовалютах и наркотики на $1.4 млн. Саймон Барклай (Simon Barclay) был арестован в ноябре 2021 года. Как сообщил прокурор Мэтью Бин (Mathew Bean), Барклай был обвинен в торговле наркотиками через даркнет. Чтобы скрыть личность, торговец использовал несколько псевдонимов, с помощью которых организовывал доставку запрещенных веществ. Торговца отслеживали сотрудники правоохранительных органов, которые специализируются на борьбе с преступниками, действующими в даркнете Dark Web (DICE). Собрав необходимую информацию о сделках, спецподразделение передало ее региональному отделу по киберпреступности Йоркшира и Хамбера. Полиция, наблюдавшая за Барклаем, следовавшим в почтовое отделение, провела задержание прямо на улице. В ходе обыска у задержанного нашли несколько конвертов с героином и кокаином, которые он, уверяет следствие, собирался отправить своим клиентам. Во время обыска жилища Барклая полиция обнаружила у него тайник с наркотиками на сумму $1.4 млн, а также конфисковала $6.7 млн в криптовалютах, в том числе в биткоинах. В мае арестованный признал свою вину, и суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Конфискация криптоактивов была проведена согласно закону «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности». Эти активы будут размещены правоохранителями на аукционе. Впервые британская полиция продала изъятые цифровые активы в 2019 году. Годом позже федеральное правительство Бельгии тоже продало конфискованные биткоины с помощью ирландского аукционного дома Wilsons Auctions. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-sud-otpravil-v-tyurmu-ispolzovavshego-kriptovalyutu-narkotorgovtsa-/
-
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях. «Киберпреступность представляет собой растущую угрозу для австралийцев. По данным Австралийского центра кибербезопасности (ACSC), в 2020-2021 финансовых годах было зарегистрировано 500 атак программ-вымогателей, что почти на 15% больше, чем в предыдущем году», – говорится в отчете. Отчет был опубликован сразу после того, как регулятор выпустил два новых руководства, которые должны помочь организациям определить, когда клиенты используют криптовалюту в незаконных целях, или когда они вынуждены платить операторам программ-вымогателей. При этом AUSTRAC предупредил, что дебанкинг клиентов просто по подозрению в такой деятельности является вредной практикой с серьезными негативными последствиями для экономики Австралии. В руководстве по программам-вымогателям AUSTRAC выделил несколько признаков того, что клиент старается заплатить выкуп. В список вошли такие виды поведения, как проявление нетерпения по поводу скорости транзакций, внезапные крупные транзакции от новых предприятий и переводы всех активов в криптовалюты. AUSTRAC отметил, что большинство «жертв часто не хотят сообщать в правоохранительные органы о вымогательстве», поскольку стремятся без лишней огласки спасти свой бизнес и возобновить деятельность максимально избежав простоя. Подробнее: https://bits.media/austrac-soobshchil-o-roste-kolichestva-svyazannykh-s-kriptovalyutoy-prestupleniy/
-
Правительства США и Великобритании провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых активов. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco), а также представители Управления национальной безопасности и уголовного отдела Министерства юстиции США встретились с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател (Priti Patel) в Вашингтоне. На заседании они обсудили возможность сотрудничества обеих стран для борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег, финансированием терроризма и использованием криптовалют для совершения других незаконных действий. Ранее Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило об увеличении количества фишинговых атак с кражей криптоактивов, а в этом месяце ведомство предупредило о росте мошенничества с использованием криптоматов и QR-кодов. Помощник руководителя отдела ФБР по борьбе с кибератаками Брайан Ворндран (Bryan Vorndran) считает, что рост криптовалютного рынка еще больше привлекает злоумышленников, распространяющих вирусы-вымогатели. С другой стороны, система безопасности многих компаний оставляет желать лучшего, чем и пользуются хакеры. Ворндран упомянул атаку на топливопроводную систему Colonial Pipeline, в ходе которой хакерам удалось получить от компании выкуп в размере $5 млн в биткоине. Монако и Пател заключили, что необходимо уделить больше внимания разработке конкретных мер против вредоносных программ и незаконного использования криптовалют, а также продолжать диалог о возникающих угрозах национальной безопасности. Подробнее: https://bits.media/ssha-i-velikobritaniya-obedinyat-usiliya-dlya-borby-s-nezakonnym-ispolzovaniem-kriptovalyut/
-
Трейдинговая платформа сообщила о кибератаке, в результате которой информация о 7 миллионах пользователей площадки была скомпрометирована. В своем блоге компания сообщила, что вечером 3 ноября преступники использовали телефон и социальные технологии, чтобы воздействовать на сотрудника службы поддержки и получить доступ к системе клиентской поддержки. В результате хакеры похитили адреса электронной почты примерно 5 миллионов пользователей, а также полные имена еще 2 миллионов других пользователей. Личные данные, имена, даты рождения и почтовые индексы были выведаны хакерами у 310 клиентов методами социальной инженерии. У 10 пользователей злоумышленники выманили более полные данные. Компания сообщает, что вовремя остановила кибератаку и смогла защитить номера карточек социального страхования, номера банковских счетов и дебетовых карт своих пользователей. Robinhood заверяет, что не один клиент в результате кибератаки не пострадал и не понес финансовых убытков. После того, как служба безопасности смогла локализовать атаку, хакеры связались с администрацией платформы и потребовали выкуп за похищенную информацию. Robinhood отказалась платить выкуп вымогателям и сообщила о кибератаке в правоохранительные органы. Служба безопасности Robinhood совместно с компанией по информационной безопасности Mandiant начала расследование инцидента. Подробнее: https://bits.media/robinhood-soobshchil-ob-utechke-dannykh-5-millionov-polzovateley/