Search the Community
Showing results for tags 'Израиль'.
-
Дженнифер Хикс, занимавшая должность топ-менеджера Binance по борьбе с терроризмом, а до этого работавшая в Chainalysis и ВМС США, покинула криптовалютную биржу, согласно ее профилю в LinkedIn. Дженнифер Хикс (Jennifer Hicks) ушла из Binance в критический для криптоиндустрии момент. Накануне появились сообщения, в которых утверждается, что ХАМАС и другие группировки боевиков использовали криптовалюту для накопления средств перед атакой на Израиль. После этого законодатели США потребовали от президента Джо Байдена (Joe Biden) доступ к информации о потенциальном участии криптовалюты в операциях ХАМАС. Уход специалиста Binance по борьбе с терроризмом добавляет новый уровень к продолжающимся дискуссиям об эффективности технологии «Знай своего клиента» (KYC) и мер по борьбе с терроризмом, особенно для криптовалютных бирж. Binance столкнулась с чередой уходов топ-менеджеров на фоне судебных тяжб в Европе и США. Недавно генеральный директор французского подразделения биржи Стефани Кабоссиорас заявила, что покидает свой пост. Ранее криптовалютную биржу Binance покинули сразу два топ-менеджера, отвечающих за СНГ — о своем уходе объявили директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. Подробнее: https://bits.media/top-menedzher-binance-po-borbe-s-terrorizmom-pokinula-kompaniyu/ -
Сенаторы-республиканцы призвали Министерство юстиции США начать уголовное расследование против Binance и Tether в связи с их возможной поддержкой терроризма. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и член Палаты представителей от штата Арканзас Френч Хилл (French Hill) требуют «тщательно оценить степень, в которой Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержания терроризма». «С этой целью мы решительно призываем Министерство юстиции сделать так, чтобы Binance и Tether перекрыли источники финансирования террористов, которые в настоящее время нацелены на Израиль», — написали сенаторы. Законодатели попросили генерального прокурора Меррика Гарланда (Merrick Garland) «принять решение об обвинении Binance, которое отражало бы уровень их вины, и оперативно завершить расследование продолжающейся незаконной деятельности с участием Tether». Подробнее: https://bits.media/senatory-ssha-prizyvayut-minyust-nachat-ugolovnoe-rassledovanie-protiv-binance-i-tether/
-
Аналитики Elliptic сообщили, что использование криптовалют для финансирования террористов крайне незначительно — движение ХАМАС получило не более $21 000 с 7 октября, причем большая часть криптовалют была заблокирована. Напомним, что 7 октября произошло нападение боевиков ХАМАС на Израиль. На этом фоне снова возникли опасения, что криптовалюты используются для финансирования подобных террористических операций. Однако, как сообщили аналитики Elliptic, с 7 октября на кошельки ХАМАС поступило всего $21 000, и значительная часть средств была заблокирована. Elliptic отмечает, что ХАМАС начало получать пожертвования в криптовалютах еще в 2019 году, а в апреле 2021 года был максимальный приток средств. Однако, в апреле 2023 года движение прекратило всю публичную криптовалютную деятельность, так как «беспокоилось о безопасности спонсоров». Боевики подчеркнули, что «постоянно видят действия против тех, кто поддерживает сопротивление с помощью криптовалют». «Это показывает несостоятельность криптовалют в качестве инструмента финансирования терроризма. Прозрачность блокчейна позволяет отследить незаконные средства и, зачастую, идентифицировать личности владельцев кошельков», ― отметили специалисты Elliptic. Подробнее: https://bits.media/elliptic-dvizhenie-khamas-poluchilo-ne-bolee-21-000-v-kriptovalyutakh-s-7-oktyabrya/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заблокировала уже более сотни кошельков по просьбе израильских властей. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники. Израильские власти попросили закрыть криптовалютные счета и конфисковать цифровые активы на миллионы долларов после атак ХАМАС. По данным FT, после 7 октября было закрыто более 100 аккаунтов на Binance, при этом власти страны запросили информацию еще по 200 другим аккаунтам, в основном на той же бирже. Binance подтвердила FT, что с лета заблокировала некоторое количество аккаунтов и что «следует международно признанным санкционным правилам». В Binance говорят, что последние несколько дней команда «работала в режиме реального времени круглосуточно, чтобы поддержать текущие усилия по борьбе с финансированием терроризма». Биржа «активно сотрудничает» с мировыми правоохранительными органами и регуляторами, уверяют представители компании. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-binance-zamorozila-okolo-sotni-kriptokoshelkov-po-prosbe-izrailya/
-
Компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине. Команда Tether объявила, что сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF). Итого на сегодняшний день Tether отчиталась о помощи 31 подобным правоохранительным органам по всему миру с расследованием в 19 юрисдикциях. «Криптовалюта — мощный инструмент, но не инструмент для преступлений. Вопреки распространенному мнению, транзакции с криптовалютой не являются анонимными; они являются наиболее отслеживаемыми», — заявил официальный представитель Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino). Каждая транзакция записывается в блокчейне, что позволяет любому отслеживать движение средств, добавил топ-менеджер. Подробнее: https://bits.media/kompaniya-tether-zamorozila-32-adresa-za-svyaz-s-voynoy-v-izraile-i-ukraine/
-
По данным американского издания The Wall Street Journal (WSJ), перед атакой на Израиль боевики группировки «Палестинский исламский джихад» получили $93 млн через российскую криптобиржу Garantex. Издание сообщает, что площадкой Garantex, офис которой располагается в столичном комплексе «Москва-сити», пользовались не только боевики «Исламского джихада», но и террористы из ХАМАС. Несмотря на то, что площадка находится под американскими санкциями еще с весны 2022 года, она остается достаточно популярной. Так, в июне объем торгов на бирже составил $865 млн. Интересно, что перед вводом санкций Минфина США, объем торгов на Garantex был втрое ниже. WSJ не сообщает, какой объем средств получили боевики ХАМАС, однако предполагает, что именно Garantex стала важным источником денег для исламских радикальных движений. Подробнее: https://bits.media/wsj-palestinskie-radikaly-poluchali-sredstva-cherez-rossiyskuyu-birzhu-garantex/
-
Израильские криптокомпании запустили совместный гуманитарный фонд Crypto Aid Israel для помощи гражданам, пострадавшим в результате конфликта с ХАМАС. Инициатором создания Crypto Aid Israel стала группа израильских криптокомпаний, в которую вошли Fireblocks, 42Studio, MarketAcross, Collider Ventures, CryptoJungle, Nilos, BlockchainB7, Efficient Frontier, Ironblocks Israel Blockchain Association и Bits Of Gold. Фонд будет принимать пожертвования в BTC, ETH, USDT и USDC. Сбор средств и управление Crypto Aid Israel планируется осуществлять через нью-йоркское хранилище цифровых активов Fireblocks. Согласование целевого использования средств будет организовано через мультиподпись транзакции. Это потребует, чтобы как минимум четверо подписантов Фонда одобрили операцию. «Мы надеемся собрать необходимые средства для обеспечения едой и кровом семей, потерявших свои дома. Мы также надеемся обеспечить гигиеническими и медицинскими товарами подвергшееся бомбардировкам гражданское население Израиля», — сказал генеральный директор CryptoJungle Бен Самоха (Ben Samocha). Подробнее: https://bits.media/izrailskie-kriptokompanii-zapustili-fond-dlya-sbora-pozhertvovaniy/
-
С недавнего времени в Израиле собираются узаконить децентрализованные автономные организации, DAO. Но как вообще устроены правила в этой юрисдикции? Какие налоги приходится платить прямо сейчас? Израиль – крайне востребованная многими россиянами и выходцами из бывшего СССР юрисдикция. Русским зыком владеет более 20% населения страны. Принятый в 2016 году закон Израиля о надзоре за финансовыми услугами требует, чтобы лица, занимающиеся предоставлением услуг, связанных с финансовыми активами, получали лицензию надзорного органа. Определение «финансовых активов» включает в себя также «виртуальную валюту» (параграф 11а). Лицензия может быть выдана гражданину/налоговому резиденту Израиля, который достиг совершеннолетия, является дееспособным и не был объявлен банкротом, или, если речь идет о юридическом лице, оно не должно быть в процессе ликвидации. Дополнительные лицензионные требования включают в себя отсутствие судимости и минимум средств, которые должны находиться на счету у соискателя лицензии. Из этого можно сделать два вывода: Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnyy-izrail-nyuansy-regulirovaniya-tsifrovykh-aktivov-i-dao/
-
Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях. Полиция Израиля обратила внимание органов прокуратуры на четыре номинальных криптопроекта, возглавляемых Моше Хогегом (Moshe Hogeg). В частности, полицейские выявили крупное мошенничество с привлечением средств инвесторов на сумму более $290 млн, которые бизнесмен использовал для личной выгоды. В двух случаях анонсируемые криптокомпании так и не были созданы, а в двух других были зарегистрированы фирмы, не имеющие потенциальной будущей стоимости. Хогег вводил в заблуждение потенциальных инвесторов, подделывая регистрационные и отчетные документы. На полученные от них средства Хогег приобрел футбольную команду «Бейтар Иерусалим», дорогую недвижимость и премиальные автомобили. По данным израильских СМИ, помимо обвинения в совершении экономических преступлений, Моше Хогег подозревается еще в 21 правонарушении, включая торговлю людьми, детскую проституцию, а также продажу наркотиков и алкоголя несовершеннолетним. В 2018 году Хогег уже обвинялся в хищении средств, полученных в результате ICO. Подробнее: https://bits.media/politsiya-izrailya-obvinila-moshe-khogega-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy-na-290-mln/
-
Тель-Авивская фондовая биржа TASE подписала соглашение с платформой цифровых активов Fireblocks о совместном предложении криптовалютных услуг для институциональных клиентов. Сотрудничество призвано объединить опыт и влияние TASE и Fireblocks на израильском рынке, а также позволит предоставлять новые цифровые решения институционального уровня для регулируемых организаций. Предполагается, что это откроет для институциональных клиентов возможность токенизации различных традиционных финансовых активов и создания новых рынков капитала. При выборе цифровых решений и направлений будущего сотрудничества компании намерены ориентироваться на результаты инициативы Project Eden, в рамках которой Тель-Авивская фондовая биржа и Министерство финансов Израиля объединили усилия для выпуска государственных цифровых облигаций на специальной блокчейн-платформе. Ранее парламент Израиля приступил к рассмотрению законопроекта, который освобождает иностранных инвесторов от налога на прирост капитала при продаже цифровых валют. Подробнее: https://bits.media/fondovaya-birzha-izrailya-i-fireblocks-predlozhat-kriptouslugi-institutsionalnym-klientam/
-
В Израиле рассматривается законопроект, который освобождает иностранных инвесторов от налога на прирост капитала при продаже цифровых валют. Документ прошел предварительное чтение в парламенте страны, Кнессете, 5 июня. Автором законопроекта является член Кнессета Дан Илуз (Dan Ilouz). По его словам, законопроект пользуется полной поддержкой партий правящей коалиции. Илуз считает, что законопроект должен повысить привлекательность страны для инвесторов по всему миру: «Несмотря на потенциал роста израильских компаний в этой области, регулятивная реальность в Израиле не адаптирована к индустрии цифровых валют. Поэтому предлагается внести ряд законодательных поправок, которые сократят нормативный пробел», — сказал Илуз. По мнению соучредителей Форума израильских криптокомпаний (ICBW3) Нира Хиршмана (Nir Hirshman) и Шаули Рейвана (Shauli Rejwan), законопроект показывает, что Израиль всецело поддерживает криптовалюту. Подробнее: https://bits.media/v-izraile-inostrannykh-investorov-mogut-osvobodit-ot-naloga-na-kriptovalyutu/
-
Правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой «Хезболла». Как сообщил министр обороны Израиля, конфискация криптовалют была проведена при помощи аналитической компании Chainalysis. Как подчеркнули представители компании, это был первый случай конфискации активов у «Хезболлы» и иранского подразделения «Аль-Кудс». Конфискацию одобрил министр обороны Йоав Галлант (Yoav Gllant) несколько недель назад. При этом в операции участвовала израильская разведка Моссад. «Это первое событие такого масштаба, когда была уничтожена инфраструктура финансирования “Хезболлы” и иранского подразделения “Аль-Кудс”. Террористы использовали миллионы долларов, но теперь эти средства у нас», ― заявил Галлант. Подробнее: https://bits.media/izrail-konfiskoval-1-7-mln-v-kriptovalyutakh-u-iranskikh-voennykh-i-khezbolla/
-
Руководство криптовалютной биржи Binance прокомментировало недавнюю статью информагентства Reuters о блокировке израильскими властями 190 аккаунтов биржи, связанных с террористами. Недавно агентство Reuters опубликовало статью, ссылаясь на документ Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Журналисты утверждают, что с 2021 года израильские власти заблокировали около 190 учетных записей крупнейшей биржи Binance, связанных с террористическими организациями ХАМАС и ИГИЛ, запрещенными в России. Статья ставит под сомнение способность Binance предотвращать и пресекать финансирование терроризма с помощью криптовалют. Руководство Binance опубликовало в своем блоге ответ, заявив, что Reuters намеренно опускает критически значимые факты. Например, биржа не может заблокировать или отменить депозит после того, как транзакция была подтверждена в блокчейне. Когда торговая площадка узнает о недобросовестном поведении, она принимает соответствующие меры: замораживает средства и проводит расследование совместно с правоохранительными органами. Команда Binance пояснила, что политика биржи соответствует правилам борьбы с отмыванием денег AMLD5/6 и финансированием терроризма. Биржа внедряет специальные инструменты и сотрудничает с правоохранительными органами для обнаружения и пресечения подозрительной деятельности. К тому же, благодаря прозрачности блокчейна, правоохранителям легче выявлять и отслеживать отмывание денег, по сравнению с наличными деньгами, отметила Binance. Подробнее: https://bits.media/binance-reuters-upustil-vazhnye-fakty-o-zablokirovannykh-izrailem-akkauntakh-terroristov/
-
Руководство Центрального банка Израиля перечислило главные причины, которые могут побудить регулятора запустить собственную цифровую валюту SHAKED. ЦБ Израиля еще не принял окончательного решения о запуске цифрового шекеля, но обозначил условия, которые могут способствовать решению. Прежде всего это запуск государственных валют центробанками США, Евросоюза и других развитых стран. Регулятор считает, что в ближайшие годы это может быть вполне вероятным. Падение популярности наличных денег тоже станет решающим фактором для запуска цифрового шекеля. По данным центробанка, в Израиле наличные по-прежнему пользуются значительным спросом. Однако регулятор не исключает возможности, что в будущем, по мере распространения платежных приложений, использование бумажных и металлических денег будет сокращаться. Еще один вариант развития событий — широкое внедрение стейблкоинов, не привязанных к шекелю. Или других частных платежных средств, которые могут нанести ущерб платежной системе. Сейчас регулятор не видит признаков стремительного принятия стейблкоинов в качестве платежного средства в Израиле. Однако ситуация способна измениться, отмечают исследователи израильского ЦБ. Они добавили, что в будущем запуск цифрового шекеля будет иметь смысл, если тот позволит совершать быстрые, экономичные и безопасные платежи с использованием усовершенствованных технологических решений. Подробнее: https://bits.media/tsb-izrailya-nazval-usloviya-dlya-zapuska-tsifrovogo-shekelya/
-
Банк Израиля предложил разделить надзорные функции между несколькими государственными органами, а также обязать эмитентов стейблкоинов получить европейскую лицензию на осуществление деятельности. Обновленные нормативные правила регулирования стейблкоинов подготовлены в соответствии с рекомендациями по цифровым активам, выпущенными Министерством финансов в ноябре 2022 года. Банк Израиля предлагает внедрить в стране европейские нормы мониторинга, включая Набор правил надзора за электронными платежными инструментами, схемами и механизмами (PISA) и Закон по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA) для эмитентов стейблкоинов. Для повышения эффективности регулирования предлагается разделить сферы контроля между несколькими надзорными ведомствами страны. ЦБ Израиля предложил обязать всех участников крипторынка, планирующих эмиссию и предложение стейблкоинов на территории страны, пройти полное лицензирование будущей деятельности, в соответствии с MiCA. Помимо этого, эмитент стейблкоинов должен представить регуляторам исчерпывающие объяснения по порядку эмиссии криптоактива, его обеспечению и защите прав потребителей. Подробнее: https://bits.media/bank-izrailya-predlozhil-novye-pravila-regulirovaniya-steyblkoinov/
-
Гендиректор израильского кастодиального сервиса Altshuler Shaham Horizon считает, что если криптоактивы будут признаны местными регуляторами как ценные бумаги, это помешает развитию отрасли в стране. Altshuler Shaham Horizon — один из немногих сервисов по хранению и торговле криптоактивами, имеющий разрешение работать с банками. Его генеральный директор Илан Стерк (Ilan Sterk) отметил, что текущая нормативно-правовая база для криптовалют в Израиле довольно запутанная. В начале года Управление ценных бумаг Израиля (ISA) предложило внести изменения в законодательство, согласно которым у регулятора появятся расширенные полномочия по надзору за криптовалютной отраслью. Общественные дискуссии по предложению ISA продлятся до 12 февраля. Стерк заявил, что, если классифицировать цифровые активы как ценные бумаги, ситуация для индустрии изменится в худшую сторону. ISA стремится жестче контролировать криптовалюты, делая упор на наказание за несоблюдение требований к эмитентам криптовалют и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). Стерк отметил, что регулятор старается изменить само определение ценных бумаг, включив в него цифровые активы, чтобы приравнять их к традиционным финансам. Руководитель кастодиального сервиса считает, что поставщики криптовалютных услуг должны иметь возможность работать в Израиле при наличии лицензии от иностранных регуляторов. По мнению Стерка, это значительно бы упростило деятельность иностранных криптовалютных бирж в стране, поскольку получение лицензии в Израиле может занять несколько лет. Подробнее: https://bits.media/glava-altshuler-shaham-horizon-priznanie-kriptovalyut-tsennymi-bumagami-ubet-otrasl-v-izraile/
-
Израильские власти опубликовали документ, посвященный посредникам цифровых активов, — криптовалюты становятся популярны в стране, поэтому чиновники намерены контролировать инвесторов. Управление ценных бумаг Израиля (ISA) предложило создать новую структуру для регулирования криптовалют, поскольку цифровые активы становятся все популярнее, а в стране работает уже более 150 криптокомпаний. ISA обещает устранить риски, связанные с новым классом активов и предоставить властным органам средства для регулирования индустрии. Регулятор намерен получить полномочия по надзору за отраслью цифровых активов в целом — чтобы устанавливать требования к эмитентам криптовалют и посредникам, накладывать санкции и штрафы. Предложение будет обсуждаться до 12 февраля. Согласно документу, чиновники управления намерены требовать от посредников соблюдения правил, которые уже применяются к посредникам в традиционной отрасли ценных бумаг — наличие лицензии, соблюдение стандартов достаточности капитала. Подробнее: https://bits.media/izrailskiy-regulyator-menyaet-zakonodatelnuyu-bazu-dlya-kriptovalyut/
-
Хакер, стоящий за эксплойтом децентрализованной биржи Mango Markets и нанесший ущерб в $110 млн, был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Авраама Айзенберга (Avraham Eisenberg) в том, что он сознательно и намеренно участвовал в схеме, включающей искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на криптовалютной бирже Mango Markets. Ранее Айзенберг публично признался в атаке на криптовалютную биржу Mango, заявив, что он был вовлечен в команду, которая «использовала высокодоходную торговую стратегию». Он сказал, что, по его мнению, все его действия были «законными действиями на открытом рынке». Однако в ФБР придерживаются иной правовой оценки действий Айзенберга. Специальный агент ФБР Брэндон Рач (Brandon Racz) сказал, что Айзенберг знал, что его действия были незаконными, поскольку на следующий день после эксплойта Mango Markets Айзенберг вылетел из Соединенных Штатов в Израиль. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-mango-markets-khaker-arestovan-po-obvineniyu-v-moshennichestve/
-
Главный экономист Минфина Израиля Шира Гринберг предложила создать всеобъемлющее законодательство и расширить полномочия Управления по ценным бумагам страны для повышения защиты криптоинвесторов. Шира Гринберг (Shira Greenberg) заявила, что более строгие требования к лицензированию торговых платформ и эмитентов криптовалют, а также более безопасное управление деньгами, полученными с рынка цифровых активов, снизит риск инвестиций в криптовалюты. Она предложила Управлению по ценным бумагам Израиля, финансовому регулятору страны, получить более широкие полномочия по надзору за правилами лицензирования и разработать более комплексную систему налогообложения для покупки и продажи цифровых активов. Гринберг считает важным расширить полномочия регулятора до необходимого уровня, чтобы Управление могло определять, подпадает ли цифровой актив под действие законов о ценных бумагах, и контролировать деятельность поставщиков платежных услуг в криптоиндустрии. Подробнее: https://bits.media/glavnyy-ekonomist-minfina-izrailya-prizvala-k-uzhestocheniyu-regulirovaniya-kriptoindustrii/
-
Тель-Авивская фондовая биржа объявила о создании платформы на блокчейне для расширения своих торговых услуг, связанных с цифровыми валютами, в рамках нового стратегического плана на 2023-2027 годы. Израильская биржа TASE разработала пятилетний план по развитию своих блокчейн-проектов, направленных как на собственные продукты, так и на услуги для других криптокомпаний. «Мы будем способствовать внедрению инновационных технологий, в том числе технологии распределенного реестра (DLT), токенизации различных классов цифровых активов и смарт-контрактов. Также мы намерены изучить возможность преобразования нынешней инфраструктуры с помощью новых технологий. В будущем мы планируем предлагать множество услуг и продуктов, связанных с цифровыми активами», – говорится в заявлении биржи. Пятилетний план включает в себя разработку и продажу технологических решений и услуг другим биржам и участникам криптовалютного рынка. Дочерние компании TASE также станут подразделениями нового холдинга. Подробнее: https://bits.media/tel-avivskaya-fondovaya-birzha-razrabatyvaet-platformu-na-blokcheyne/
-
Власти Израиля намерены тщательно изучить блокчейн и найти ему применение в интересах государства. Министерство финансов Израиля совместно с Тель-Авивской фондовой биржей (TASE) и поставщиком услуг по хранению цифровых активов Fireblock, а также американским разработчиком программных решений VMware начнут тестирование блокчейн-платформы для торговли цифровыми облигациями на основе блокчейна. Облигации будет выпускать Министерством финансов. Проект получил название «Эдем» и его главной целью названа оптимизация выпуска национальных облигаций. По словам главного казначея Яли Ротенберг (Yali Rothenberg), основанные на блокчейне технологии навсегда закрепились в нашей жизни и со временем станут важнейшей частью финансовых рынков. Поэтому правительство Израиля намерено тщательно изучить технологию и найти ей лучшее применение. Во время пилотного запуска участники проекта получат серию токенизированных государственных облигаций на свои электронные кошельки через платформу проекта. Какие конкретно будут использоваться криптовалюты, пока неизвестно. Сообщается, что проект должен быть завершен к концу первого квартала 2023 года. Подробнее: https://bits.media/izrail-zapuskaet-pilotnyy-proekt-po-tokenizatsii-tsifrovykh-obligatsiy/
-
Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля (CMISA) выдало компании Hybrid Bridge Holdings Ltd лицензию на проведение операций с цифровыми активами в стране. Как сообщают местные СМИ, Hybrid Bridge Holdings разрабатывает инфраструктуру для подключения фиатных валют и криптоактивов к банковским счетам, на которую будут распространяются правила «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Выдача лицензии компании Hybrid Bridge Holdings демонстрирует готовность израильского регулятора к развитию индустрии цифровых активов в стране, и это значительно упростит торговлю для местных инвесторов в криптовалютном пространстве. В ближайшие несколько дней такие же лицензии планируют получить еще несколько компаний, работающих с криптоактивами. Управление рынка капитала проводит строгие проверки этих организаций, проверяя наличие риска отмывания денег и финансирования терроризма, технологических и операционных рисков, а также наличие мер, предпринимаемых для защиты клиентских активов. Подробнее: https://bits.media/izrailskiy-regulyator-vydal-litsenziyu-hybrid-bridge-holdings-na-rabotu-s-kriptovalyutami-v-strane/
-
Аналитики криптовалютной аналитической компании Coincub составили список из десяти стран, описав плюсы и минусы для криптовалютных инвесторов. Аналитики оценивали страны по таким критериям как: ясность налоговой политики, присутствие самого налога и его размер, размер налога на прирост капитала, а также налоговые льготы. В каждой из этих категорий эксперты выставляли каждой стране до 5 баллов, а потом подсчитывали общий балл. Согласно рейтингу, наихудшим местом для инвесторов и крипто-компаний в настоящее время является Бельгия. В этой европейской стране действует налог в 33% на прирост капитала при транзакциях с цифровыми валютами. Также здесь удерживают 50% налога с профессионального дохода от торговли криптовалютами. На втором месте среди худших расположилась Исландия. Любой доход от криптовалют до $7 000 облагается в стране налогом в размере до 40%. Если вы получаете доход выше обозначенной суммы, то налог увеличивается до 46%. Подробнее: https://bits.media/coincub-sostavila-spisok-stran-s-luchshey-khudshey-nalogovoy-politikoy-dlya-kriptoinvestorov/
-
Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов. Тайное расследование проводилось в течение последних нескольких месяцев совместно с израильской полицией и Налоговым управлением страны. С властями Израиля сотрудничали иностранные следственные органы – Европол и французская полиция. По мнению следователей, «крупномасштабное мошенничество» с криптовалютами было совершено против государственного казначейства на территории Франции. При этом они также рассматривают возможность, что преступление было совершено и в Израиле. В соответствии с налоговым законодательством Израиля, продажа криптовалют облагается налогом на прирост капитала в размере до 33%. С другой стороны, если деятельность облагается подоходным налогом с бизнеса, он может достигать 50%. Власти Израиля заявили, что преступление было совершенно организованной преступной группировкой. Подробнее: https://bits.media/v-izraile-arestovany-troe-podozrevaemykh-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy/
-
1 августа в Израиле вступил в силу закон, который рекомендует использование альтернативных способов цифровых платежей и запрещает совершение сделок наличными и банковскими чеками в крупных размерах. О введении новых ограничений на проведение платежей в наличной форме сообщил представитель Налогового управления Израиля Тамар Брача (Tamar Bracha). Целью реформы, согласно заявлению фискальных органов страны, является борьба с организованной преступностью, отмыванием денег и несоблюдением налогового законодательства. С 1 августа будут признаваться незаконными бизнес-сделки в наличной форме, превышающие 6 000 шекелей ($1 700). Торговля между частными лицами ограничивается суммой в 15 000 шекелей ($4 360) . С этой даты оплата товаров и услуг сверх установленного лимита должны производиться с использованием альтернативных цифровых методов платежей. Таким образом, правительство Израиля постепенно реализует план действий по борьбе с незаконными операциями, а также готовит почву к запуску цифрового шекеля, «ввиду быстрого развития цифровой экономики и платежей». Подробнее: https://bits.media/vlasti-izrailya-v-vveli-novye-ogranicheniya-na-platezhi-nalichnymi/