Search the Community
Showing results for tags 'Арест'.
-
Министерство внутренних дел Кении сообщает, что власти США помешали запретить выезд из страны топ-менеджерам скандального криптопроекта Worldcoin. На слушаниях спецкомиссии Национальной Ассамблеи Кении секретарь Министерства внутренних дел Китуре Киндики (Kithure Kindiki) сообщил, что топ-менеджеры криптопроекта Worldcoin пытались покинуть страну, но были задержаны правоохранительными органами и помещены под стражу. Среди арестованных членов команды Worldcoin были соучредитель и генеральный директор Алекс Блания (Alex Blania), а также главный юрисконсульт Томас Скотт (Thomas Scott). «Они пытались покинуть страну, но были остановлены и помещены под стражу. Однако правительство США вмешалось, заявив, что задержанным следует немедленно разрешить выезд, поскольку они еще не признаны виновными в совершении преступления. Правоохранители Штатов дали обязательство выдать обоих подозреваемых по первому требованию», — сказал Киндики. Чиновник заявил, что, по мнению Министерства внутренних дел, применяемые Worldcoin для сбора биометрических граждан Кении технологии могут быть двойного назначения и потенциально повлечь за собой биологические последствия, а также представляют угрозу для безопасности страны. Чиновник сообщил членам спецкомиссии, что изъятое у предпринимателей специализированное компьютерное оборудование и документация переданы на анализ в Управление связи и лабораторию криминалистики. Подробнее: https://bits.media/ssha-pomeshali-keniyskim-vlastyam-zaderzhat-komandu-proekta-worldcoin-/ -
Полиция Гонконга арестовала криптовалютного инфлюенсера Джозефа Лама, ранее работавшего юристом, за его предполагаемую связь с криптобиржей JPEX, на которую поступило много жалоб от клиентов. По данным местных СМИ, гонконгская полиция провела обыск в офисе Джозефа Лама (Joseph Lam), изъяв вещественные доказательства, в том числе несколько банкнот, после чего арестовала подозреваемого. На выходных Лам сообщил своим 190 000 подписчикам в Instagram, будто в пятницу он обратился в полицию для предоставления информации о криптобирже JPEX. Инфлюенсер призвал пострадавших пользователей позвонить на горячую линию в полицию, чтобы заявить об убытках. Полиция сообщила, что она получила уже как минимум 83 жалобы, связанные с JPEX. Общие убытки пользователей оцениваются в $4.3 млн. Полицейские начали расследовать деятельность JPEX после предупреждений Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). На прошлой неделе регулятор предупредил, что торговая платформа делает ложные и вводящие в заблуждение заявления в соцсетях о получении лицензии, позволяющей бирже торговать виртуальными активами в Гонконге. После этого JPEX приостановила некоторые операции и повысила комиссию за вывод средств до $999 из-за нехватки ликвидности. JPEX обвинила в этом сторонних маркетмейкеров, которые «умышленно заморозили средства». Подробнее: https://bits.media/politsiya-arestovala-kriptoinflyuensera-za-svyaz-s-kriptobirzhey-jpex/
-
Бывший гендиректор рухнувшей биржи MtGox Марк Карпелес прокомментировал настойчивые просьбы основателя банкротящейся площадки FTX Сэма Бэнкмана-Фрида об освобождении из-под стражи для подготовки к суду. Марк Карпелес (Mark Karpelès) рассказал подписчикам в Твиттере, что когда его арестовали в 2015 году по обвинению в хищении $3 млн клиентских средств, то для подготовки к судебным заседаниям в его распоряжении находился обычный калькулятор. У Карпелеса были доказательства на 20 000 страниц, включая более 5 000 страниц бухгалтерского учета. Расчеты, которые он сделал в то время, помогли ему добиться освобождения под залог. Бывший руководитель MtGox написал, что в общей сложности он провел в предварительном заключении 11 месяцев и 15 дней, не имея доступа ни к каким доказательствам примерно 7-8 месяцев. Поэтому он воспользовался наклейками и папками из тюремной лавки, чтобы составить указатель на 8 страниц для всех доказательств, присланных адвокатом. В указателе были перечислены все найденные документы, включая количество страниц, имя автора документа и папку, в которой он находился. Поначалу Карпелес даже собирался воспользоваться счетами, но, к счастью, охранник разрешил ему купить «лучший» калькулятор за $120, который мог выполнять сложение, вычитание, умножение и деление, извлекать квадратные корни. У вычислительного устройства даже были кнопки для добавления/вычитания потребительского налога, пояснил Карпелес. Наконец, через четыре года после первого ареста в августе 2015 года, с Карпелеса были сняты все обвинения в растрате и злоупотреблении доверием клиентов, «благодаря тому маленькому калькулятору и, конечно, огромной работе, проделанной адвокатами». Подробнее: https://bits.media/mark-karpeles-dlya-podgotovki-k-sudu-u-menya-byl-odin-lish-kalkulyator/
-
Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. К выводу о том, что клиентам BTC-e, а потом Wex можно забыть о своих активах, пришли собеседники Bits.media, внимательно следившие за скандальным делом о краже как минимум $450 млн средств клиентов крупнейшей российской торговой криптовалютной площадки. 1. Билюченко передавал крипту Малофееву: теперь официально Один из создателей BTC-e, возродивший биржу под новым именем Wex Алексей Билюченко передавал криптовалюту Константину Малофееву, так называемому православному бизнесмену, владельцу группы «Царьград». Это впервые прозвучало настолько официально, из уст прокурора, в Мещанском суде Москвы. Подробнее: https://bits.media/klienty-wex-ne-uvidyat-svoikh-deneg-novye-podrobnosti-krakha-krupneyshey-russkoy-kriptobirzhi/
-
Громкое дело о хищении миллиардов с крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex подходит к завершению. Кто делит между собой клиентские средства? Помогли ли взятки правоохранителям обеспечить неприкосновенность главному обвиняемому Алексею Билюченко? Подробности громкого дела рассказываем прямо сейчас, в новом выпуске Bits.media. -
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей). Следователи рассказывают, что 19 июля лейтенанты полиции по фамилии Алексанов и Игнатов, будучи при исполнении, напали и скрутили на улице Привольной некоего мужчину. Полицейские заявили задержанному, что на него заведено уголовное дело, и забрали у него телефон. Потерпевший рассказывает, что по требованию правоохранителей разблокировал свой смартфон, и нападавшие перевели с мобильного кошелька мужчины на свои адреса 9,6 BTC. Пока неизвестно, как именно полицейские узнали о биткоинах на кошельке пострадавшего. Следствие продолжается. В четверг, 7 сентября, сообщалось об аресте двоих россиян в Таиланде. Оба подозреваются в криптовалютном мошенничестве, причем каждому из них грозит до 50 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/dvukh-moskovskikh-politseyskikh-zaderzhali-posle-krazhi-10-bitkoinov/
-
Министерство юстиции США предложило суду отстранить от дачи показаний семерых свидетелей, предложенных основателем криптбиржи FTX. Ведомство усомнилось в компетентности этих лиц. Минюст США обратился с требованием к суду Южного округа Нью-Йорка, разбирающему дело основателя потерпевшей крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). В список предложенных бизнесменом свидетелей входят британский присяжный поверенный Лоуренс Акка (Lawrence Akka), президент консалтинговой компании Tom Bishop & Associates LLC Томас Бишоп (Thomas Bishop), директор консалтинговой фирмы Guidepost Solutions Брайан Ким (Brian Kim), директор Maxwell Consulting Джозеф Пимбли (Joseph Pimbley), профессор Capital University Law School Брэдли Смит (Bradley Smith), управляющий директор консалтинговой фирмы PVA Toucan International Питер Винелла (Peter Vinella) и доцент Школы бизнеса Стивена М. Росса при Мичиганском университете Эндрю Ди Ву (Andrew Di Wu). По мнению Минюста, в предоставленных свидетелями документах нет базового изложения мнений некоторых из экспертов. Мнения, уверяют чиновники, не соответствуют критериям для свидетельских показаний специалистов — где-то отсутствуют факты, а некоторые вовсе не имеют отношения к делу. Иными словами, возникает большой риск запутать присяжных, уверены в Минюсте. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-usomnilsya-v-nadezhnosti-svideteley-sema-benkmana-frida/
-
Юристы основателя банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида добиваются его временного освобождения из тюрьмы и предоставления ему доступа к Интернету перед предстоящим судебным заседанием. Адвокаты Марк Коэн (Mark Cohen) и Кристиан Эверделл (Christian Everdell) направили в суд ходатайство, заявив о нарушении прав Бэнкмана-Фрида, предусмотренных Шестой поправкой. Защита утверждает, что у Бэнкмана-Фрида нет достаточного доступа к документам, который нужен ему для подготовки к опровержению обвинений в том, что он ввел инвесторов в заблуждение и неправомерно использовал средства клиентов FTX. Юристы потребовали, чтобы суд временно освободил Бэнкмана-Фрида из-под стражи или, как минимум, предоставил ему постоянный доступ к Интернету через ноутбук. Это позволит обвиняемому читать объемные документы по делу, анализировать доказательства и делиться информацией со своей командой юристов. При текущих условиях, Бэнкману-Фриду разрешено проводить за компьютером всего 12 часов в неделю, в здании суда без Интернета. Адвокаты утверждают, что основателя FTX лишили 80-100 часов, которые он мог бы потратить на свою подготовку. На этой неделе правительство также опубликовало материалы расследования примерно на 4 млн страниц, и защита Бэнкмана-Фрида утверждает, что он физически не успеет ознакомиться с документами до судебного заседания, запланированного на октябрь. Подробнее: https://bits.media/advokaty-sema-benkmana-frida-my-ne-uspeem-izuchit-dokumenty-na-4-mln-stranits/
-
Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты через криптовалюты. Полиция сообщила, что задержанные были замешаны в финансовых преступлениях, связанных с онлайн-покупками, поиском работы, инвестициями, телефонными звонками и знакомствами через Интернет. Организаторы преступных группировок вовлекали в свои схемы жертв, выкупая у них пустые банковские счета за суммы от $40 до $200, а затем используя эти счета для отмывания преступных доходов. За восемь месяцев, с октября 2022 года по июнь 2023-го, преступный синдикат отмыл $15 млн через криптовалюты, уточнили правоохранители. Среди арестованных оказались 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. Полицейские рассказали, что некоторые подозреваемые сами стали жертвами мошенничества — им пообещали участие в некой программе возврата денежных средств. Для этого пользователей обманом убеждали передать копии своих удостоверений личности, делать селфи на мобильные телефоны и помогать злоумышленникам открывать виртуальные банковские счета, которые впоследствии использовались для отмывания средств, в том числе через криптовалюты. Подробнее: https://bits.media/gonkongskaya-politsiya-arestovala-458-chelovek-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/
-
Цены на невзаимозаменяемые токены коллекции бывшего президента США заметно выросли после его интервью с бывшим тележурналистом. В соцсети X (ранее Твиттер) видео с интервью стало вирусным, собрав 110 млн просмотров в течение нескольких часов после выхода в эфир. После интервью токены коллекции Trump Digital Trading Cards на базе блокчейна Polygon стали продаваться по цене 0,13 эфира за штуку ($215). До интервью NFT стоили по 0,1 эфира ($150). Кошелек с меткой «6D65A7» содержит наибольшее количество NFT Дональда Трампа (Donald Trump) — 602 картинки. За ним следует кошелек «72F891» с 500 картинками-токенами. Ни один из этих владельцев не выставил NFT на продажу даже в краткий период ажиотажа. Подробнее: https://bits.media/stoimost-nft-donalda-trampa-rezko-vozrosla-posle-intervyu-takeru-karlsonu/
-
Защита основателя банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обеспокоена его состоянием здоровья и условиями содержания в тюрьме, что мешает обвиняемому подготовиться к предстоящим судебным заседаниям. Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Марк Коэн (Mark Cohen), сообщил, что из-за отсутствия в тюрьме веганских блюд, бывший руководитель FTX вынужден питаться только хлебом, арахисовым маслом и водой. Он объяснил это тем, что меню бруклинского центра содержания под стражей — Metropolitan Detention Center (MDC) — состоит из мяса, молочных продуктов и фаст-фуда. Кроме того, Бэнкман-Фрид уже в течение 11 дней не получал медикаменты для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. «Это одно из самых сложных дел в этом здании суда. Мой клиент, как и многие люди в мире, придерживается веганской диеты. Условия его содержания возмутительны, и это необходимо исправить», — написал Коуэн в Твиттере. Команда юристов Бэнкмана-Фрида утверждает, что это сильно влияет на их способность подготовиться к предстоящим судебным процессам. Судебное слушание запланировано на 2 октября этого года. Однако с тех пор, как Бэнкман-Фрид вернулся в тюрьму из-за нарушения условий домашнего ареста, в деле не произошло никаких подвижек, утверждают адвокаты. Подробнее: https://bits.media/advokaty-sema-benkmana-frida-potrebovali-uluchshit-usloviya-ego-tyuremnogo-soderzhaniya/
-
Бразильский суд назначил организатору криптопирамиды Mirror Trading International (MTI) денежный штраф вместо ожидавшихся трех с половиной лет лишения свободы. Суд признал Йоганна Стейнберга (Johann Steynberg) виновным в использовании поддельных документов, удостоверяющих личность. Хотя Стейнберг приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения, он не будет отбывать тюремный срок. Суд сослался на уголовный кодекс Бразилии, согласно которому тюремное заключение на срок до четырех лет за ненасильственные преступления может быть заменено штрафом. Основатель MTI бежал из ЮАР в конце 2020 года, а в январе 2021-го был задержан бразильскими правоохранительными органами. Во время ареста у Стейнберга обнаружили поддельное удостоверение личности. После ареста южноафриканские власти потребовали экстрадировать основателя криптопирамиды в ЮАР. Однако в 2022 году бразильский суд отклонил требование, а Стейнберг оставался в предварительном заключении. Прокуратура считает, что суд сильно смягчил приговор Стейнбергу — назначенное наказание несоразмерно совершенному правонарушению. Поэтому прокуратура намерена обжаловать решение суда. Подробнее: https://bits.media/brazilskiy-sud-naznachil-osnovatelyu-mirror-trading-international-shtraf-31-000/
-
Американские прокуроры продолжают выдвигать новые обвинения против основателя биржи FTX. По данным правоохранителей, он потратил около $100 млн на финансирование избирательных кампаний. Прокуроры уверяют, что Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) использовал клиентские деньги в нарушение американских законов. Они обвиняют создателя FTX в семи новых случаях мошенничества с признаками сговора. Сообщается, что Сэм Бэнкман-Фрид давил на других руководителей FTX и требовал, чтобы те перечисляли деньги некоторым американским политикам. Так бывший гендиректор биржи старался обойти законы о пределах пожертвований на избирательные кампании. «Он использовал эти деньги, чтобы лоббировать интересы в Конгрессе и заставить регулирующие органы принять законы и правила, которые должны были облегчить FTX прием клиентских депозитов и рост компании», ― заявили в офисе прокуратуры на Манхэттене. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-sem-benkman-frid-potratil-100-mln-klientskikh-sredstv-na-politikov/
-
Суд отменил залог для бывшего гендиректора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, постановив, чтобы он вернулся в тюрьму из-за нарушений условий домашнего ареста. Согласно решению окружного судьи Льюиса Каплана (Lewis Kaplan), Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) должен находиться под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 2 октября. До этого он находился у родителей в Пало-Альто, Калифорния. Слушание было проведено в связи с тем, что федеральная прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в неоднократном нарушении условий его освобождения под залог. Сюда входит предполагаемое вмешательство Бэнкмана-Фрида в показания свидетелей, использование виртуальной частной сети (VPN) для предполагаемого общения с сотрудниками FTX и передача личных записей его бывшей девушки Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) репортеру New York Times. Эллисон была гендиректором маркетмейкера Alameda Research, аффилированного с FTX. Прошлой осенью она признала вину в массовом мошенничестве при работе с FTX и Alameda, заявив о готовности сотрудничать с прокуратурой. Обвинение утверждает, что Бэнкман-Фрид предоставил дневники Эллисон репортерам, чтобы выставить ее неуравновешенной персоной и тем самым уменьшить влияние ее показаний против себя. Подробнее: https://bits.media/sud-vernul-sema-benkmana-frida-v-tyurmu-iz-za-narusheniy-usloviy-domashnego-aresta/
-
Генеральный директор южнокорейской криптобиржи Bitsonic задержан по подозрению в рыночных манипуляциях и хищении пользовательских средств на сумму $7.6 млн. Джинвуку Шину (Jinwook Shin) предъявлено несколько серьезных обвинений. Прокуратура утверждает, что с января 2019 года по май 2021 года гендиректор манипулировал компьютерными системами биржи для искусственного завышения курсов и объема торгов с виртуальными активами, чтобы скрыть шаткое финансовое положение компании. Если верить обвинению, Шин вывел пользовательские активы на 10 млрд вон (около $7,6 млн), чему предшествовала продажа криптовалютных продуктов ничего не подозревающим клиентам. Правоохранители полагают, что гендиректор хотел замаскировать растущие убытки, тогда как биржа не могла выполнить требования инвесторов по выводу средств. Кроме того, руководителю Bitsonic предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, когда он занимал должность вице-президента по развитию технологий в Bitsonic. Это привело к обострению юридических проблем, с которыми теперь сталкивается платформа. Прокуратура утверждает, что возникшая ситуация не только подрывает доверие пользователей к Bitsonic, но и ставит под угрозу доверие ко всему рынку криптовалют. Подробнее: https://bits.media/gendirektor-kriptobirzhi-bitsonic-obvineni-v-krazhe-sredstv-klientov/
-
Федеральная прокуратура Нью-Йорка попросила судью приговорить бывшего главу банкротящейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к тюремному заключению. Заявление было сделано в преддверии запланированного на октябрь судебного разбирательства по делу о крахе FTX и роли в нем Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). На слушаниях в федеральном суде Манхэттена прокурор Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила, что «никакие условия освобождения не могут обеспечить безопасность общества». Запрос поступил после того, как Бэнкман-Фрид передал репортеру New York Times личные записи Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), которая руководила его криптовалютным хедж-фондом Alameda Research и которая собирается дать показания против него. По словам прокуратуры, действия Бэнкмана-Фрида равносильны фальсификации свидетелей. Недавно федеральный суд отклонил ходатайство защиты об отклонении большинства обвинений против Бэнкмана-Фрида. Защитники утверждали, что некоторые обвинения повторяются. Также адвокаты попросили судью снять с Бэнкмана-Фрида обвинения в мошенничестве, связанные с его предполагаемым использованием активов клиентов FTX для поддержки своих собственных инвестиций через Alameda Research. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-trebuet-tyuremnogo-zaklyucheniya-dlya-byvshego-glavy-ftx/
-
Жительница американского штата Невада приговорена к пяти годам тюрьмы за попытку организовать убийство своего бывшего мужа. Женщина заплатила киллеру в даркнете биткоинами. По сообщению Министерства юстиции США, еще в прошлом году 38-летняя Кристи Линн Фелкинс (Kristy Lynn Felkins) признала свою вину. Фелкинс грозило максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы за то, что в 2016 году она отправила 12 BTC ($5 000) предлагавшему услуги киллера администратору сайта под названием Besa Mafia в анонимной сети Tor. С февраля по май 2016 года Фелкинс обменивалась с ним сообщениями, обсуждая оплату и организацию убийства. Подсудимая предоставляла подробную информацию о месте жительства своего бывшего супруга, его автомобиле и времени, когда он обычно уезжал на работу. Фелкинс хотела, чтобы убийство ее бывшего мужа выглядело как несчастный случай. После отправки платежа администратор сайта сообщил женщине, что ее муж исчезнет в течение недели. Однако веб-сайт Besa Mafia оказался поддельным, и женщине просто не вернули ее биткоины, которые на сегодняшний день стоили бы около $360 000. Убийство, соответственно, тоже не произошло. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-nevady-popytalas-oplatit-uslugi-killera-bitkoinami/
-
Верховный суд удовлетворил принял решение по делу криптобиржи WEX — дело будет слушаться в Мещанском суде Москвы. Дело вели столичные полицейские, но весной передали в Новосибирск. Генеральная прокуратура возражала против решения Верховного суда и просила, чтобы место проведения слушания осталось прежним — Заельцовский райсуд Новосибирска. Уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере» против Алексея Иванова (ранее — Алексея Билюченко) поступило в райсуд в апреле. Фигурант дела с детства жил и очень долго был прописан в поселке Пашино Новосибирской области. Обвинение утверждает, что в 2018 году Билюченко (Иванов) в качестве системного администратора зарегистрированной в Сингапуре криптобиржи WEX (ранее BTC-e), получил «единоличный доступ и возможность распоряжения криптовалютой на бирже». А затем заблокировал доступ к торговой площадке для ее собственников и прочих пользователей. Таким способом, если верить прокуратуре, обвиняемый присвоил себе криптовалюту на более чем 3 млрд рублей. Причем ранее следствие утверждало, что подсудимый присвоил в несколько раз больше, 16 млрд рублей. Подробнее: https://bits.media/verkhovnyy-sud-delo-kriptovalyutnoy-birzhi-wex-budet-slushatsya-v-moskve/
-
Окружной суд в США установил залог для соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network в размере $40 млн. Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был задержан в четверг по обвинению в организации «многолетней схемы по введению клиентов в заблуждение». Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и товарами, мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью манипулирования ценой токена Celsius CEL. Арест был санкционирован Минюстом США. В пятницу, 14 июля, в суде Машинский не признал себя виновным по всем семи пунктам обвинения. Адвокаты заявили, что подзащитный «категорически отрицает выдвинутые обвинения» и что «надеется энергично защищать себя в суде от этих необоснованных обвинений». Суд постановил: пока Машинский не имеет права открывать новые банковские или криптовалютные счета. Согласно судебным документам, залог заплатит его жена. Подробнее: https://bits.media/sud-ustanovil-razmer-zaloga-dlya-arestovannogo-v-ssha-aleksa-mashinskogo/
-
Министерство юстиции США приняло во внимание иски ведомств-регуляторов к администрации Celsius Network и выдало ордер на арест бывшего генерального директора. Соучредитель и бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был задержан в четверг, 13 июля, по обвинению в организации «многолетней схемы по введению клиентов в заблуждение», говорят источники Bloomberg в правоохранительных органах. Машинскому предъявлены обвинения еще по семи пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, с товарами, с использованием электронных средств связи и сговор с целью манипулирования ценой токена Celsius CEL. Основу обвинительного акта Министерство юстиции США против экс-директора Celsius Network составили отдельные иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссии (FTC). Подробнее: https://bits.media/minyustitsii-ssha-sanktsioniroval-arest-eks-direktora-celsius-network-aleksa-mashinskogo/
-
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство впервые направило запросы о помощи по аресту криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, в том числе Казахстан. «Недавно нами впервые в практике были направлены запросы в иностранные компетентные органы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, например, в Казахстан. Не сомневаюсь, что со временем число таких запросов существенно возрастет. Однако их исполнение будет невозможным, если каждая юрисдикция станет использовать собственные процедуры, неприменимые в запрашиваемой стране», — заявил Краснов. Он утверждает, что криптовалюта может использоваться для перемещения незаконно полученных средств. «В связи с этим предлагаю в рамках нашего совета обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений, в том числе в части правового регулирования ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации. Результаты распространить среди участников совета для выработки совместных предложений о дальнейших скоординированных действиях», — добавил он. Подробнее: https://bits.media/genprokuratura-rf-napravila-trebovaniya-ob-areste-kriptovalyuty-v-drugie-strany/
-
Федеральный суд, рассматривавший дело бывшего главы банкротящейся криптобиржи FTX, отклонил ходатайство его защиты об отклонении большинства обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида. Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) еще в прошлом месяце обратились к судье Льюису Каплану (Lewis Kaplan) из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка с просьбой отклонить большую часть обвинений против бывшего главы FTX. Защитники утверждали, что некоторые обвинения повторяются. Также адвокаты попросили Каплана снять с Бэнкмана-Фрида обвинения в мошенничестве, связанные с его предполагаемым использованием активов клиентов FTX для поддержки своих собственных инвестиций через Alameda Research. Они утверждают, что клиенты не видели «экономических потерь» от предполагаемого мошенничества, а сам Бэнкман-Фрид планировал погасить долги на счетах клиентов. Однако Каплан отклонил ходатайства, назвав их «спорными или необоснованными». Подробнее: https://bits.media/sud-otklonil-khodataystvo-o-snyatii-bolshey-chasti-obvineniy-s-sema-benkmana-frida/
-
Соучредитель Terra До Квон останется под арестом в Черногории минимум на шесть месяцев, пока суд рассматривают запросы об его экстрадиции от Южной Кореи и США. Информацию подтвердила советник по связям с общественностью высшего суда Черногории Мария Ракович (Marija Raković). Деловой партнер До Квона, Хан Чан Джун (Hon Chang Joon), также останется под арестом. Новое слушание по обвинению в фальсификации документов, из-за которого обоих судят в Подгорице, назначено на пятницу, 16 июня. Тогда черногорский суд должен будет решить: экстрадировать ли До Квона в Южную Корею, которая разыскивает его по подозрению в мошенничестве на сумму $40 млрд. Подробнее: https://bits.media/do-kvon-budet-pod-arestom-v-chernogorii-do-kontsa-goda/
-
Крах крупнейшей в свое время российской биржи BTC-e/Wex обрастает новыми подробностями благодаря книге-расследованию журналиста Андрея Захарова. С разрешения автора Bits.media публикует главу, где впервые фигурирует имя Дмитрия Соколова, еще одного героя истории рухнувшей торговой площадки – о котором практически ничего не было известно до выхода книги «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном». Block 13 Index: биржа Подробнее: https://bits.media/dmitriy-sokolov-kniga-kripta-raskryvaet-imya-novogo-geroya-dela-btc-e/
-
ФСБ задержало начальника отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по обвинению в получении взятки 10 млн рублей. Через пару месяцев выяснилось, что подозреваемый отложил себе на старость 1032 BTC. Правоохранительные органы получили доступ к ноутбуку задержанного. Там оказалась папка под названием «Пенсия» в которой хранилась фотография бумажного листа с кодами для доступа к двум криптовалютным кошелькам. На одном из них хранилось 932,1 биткоина, а на другом ― 100 биткоинов. Следствие считает, что начальник отдела СКР получил криптовалюту от участников хакерской группы Infraud Organization Марка и Константина Бергманова и Кирилла Самокутяевского. Уголовное дело против всех троих было в производстве Тамбиева и, как считают следователи, он получил биткоины в прошлом апреле в обмен за то, что не наложил ареста на активы Infraud: «Однако в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против господина Тамбиева по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), было установлено, что фигурант является обладателем 1032,1 биткоина, стоимость которых на 30 января 2023 года эквивалентна $23980843, или 1,662 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ». Подробнее: https://bits.media/moskovskogo-sledovatelya-budut-sudit-za-vzyatku-v-bitkoinakh-na-1-6-mlrd-rubley/