Jump to content

btcmain

Пользователи
  • Content Count

    53
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by btcmain

  1. Актив, который легко изымается и также легко находится. Если делать именно ликвидные вложения с защитой, то один из самых очевидных вариантов это траст. Например классический английский траст с нужными бенефициарами. Есть инструмент для управления активом и никто не сможет у вас его отнять, если все сделано корректно. https://www.youtube.com/watch?v=3hOiI2uuEY0 16 минута примерно
  2. Все верно. Например в Польше нет лицензирования и все работает по указанной логике, но там совсем иной подход. Есть например код деятельности как финансовое посредничество. Есть ли такое в РФ и нужна ли там лицензия это конечно вопрос. Слишком много территорий Россия считает своими) Если без шуток, то это зачисление личных доходов. Крипта это или нет никак не влияет. Если контрагент может осуществить выплату только на локальный счет, например в таможенном союзе, для дальнейшего вывода на личный счет, разве имеются тут некие нарушения?
  3. Скажите, а где у вас регистрация юрлица, какая лицензия?
  4. К сожалению нет. Более того, любой обменник должен придерживаться полной политике KYC/AML, как и банк. Это значит, что находясь в РФ или Украине вы, как и финансовая структура, подчиняетесь требованиям FATF. У вас должен быть разработан полный регламент взаимодействия с клиентами, а именно - проверка личности клиента ( санкционные списки, - анализ его данных и транзакций ( прим. Chainalysis.com ) - еще очень много чего ( privacy, хранение данных и пр) Это одна из причин, почему для банков такая деятельность клиента огромный гемор. В РФ нет регламента или лицензирования, но если и появится, скорее всего все упрется в банки. На данный момент легальная работа обменники в РФ или Украине не предполагается. В качестве юрисдикций можно рассмотреть ту же Эстонию. Но сразу можете забыть про местные банки, только через ЭПС или банки в иных странах ( Литва, Германия, Польша ну или если серьезный уровень, например Лихтенштейн). Если говорить про серые схемы, то это сугубо ИП с УСН и оказание IT услуг. Вопросов быть не должно по факту. Налоги там прозрачны. В моей практике был пример выплаты с нашего сервиса обмена в ЕС на компанию в РФ с назначением "обмен криптовалют". Платеж был успешно зачислен. Таких транзакций было две с разрывом в месяц. На сколько нам известно, претензий к компании не было. Но думаю это все крайне индивидуально.
  5. Вот тут вы очень заблуждаетесь. В РБ все только через. ПВТ. Пять кругов ада, обязательный аудит от 5ки, горы регламентов, уставной формально 100к USD, но на практике в районе 500-700к.
  6. Выводите через белорусские счета. Не смотря на треш в стране, для украинцев и россиян можно спокойно открывать счета. Делаете на них вывод через местные обменники ( прим. bestchange) Часть из них предоставляет документы на p2p обмен, что легально согласно Декрету N8. (просто уточняете) Могу подсказать в каких банках любые суммы снимаются за 0%. (кому нужно, в лс). Есть всего два банка с такими условиями. На выходе получаете средства в USD/EUR на своем счету с документами, далее можете их спокойно выводить на аккаунт в любой стране. Для украинцев! Беларусь еще не обменивается с вами по данным налоговым, начинает с 21 года. Ну и наверно самый просто способ легализации для РФ. Открытие своего ИП по УСН. Деятельность например IT услуги. Берете обменники, которые работают с юрлицами ( опять же bestchange пример ). Выставляете обменщику счет на ваши услуги ( обычно на имя физика, так как не понятно какие там деньги у ИП и юрлица). Получаете от физика платеж на счет, платите 5% налога и у вас легальный актив.
  7. На самом деле лучше всего делать формат необанка. На примере того же bunq, paysera, monso, monese. Не думаю, что для вас есть смысл СНГ лицензий с их вопросами по санкциям и неповоротливой бюрократической системой. Однако тут важно ответить на вопрос какова ваша цель. Гораздо проще сделать сервис в нормальной юрисдикцией с доступом к продуктам с эмиссией карт, процессингом, созданием субботу IBAN счетов для ваших клиентов. То есть, на базе крупных европейских, английских и пр. банков через Open Banking.
  8. Если есть желание позаниматься нечто дополнительно скрыть и без особого гемора, можно прогонять в Wasabi по внутреннему миксеру. Если есть желание дополнительно скрыть транзакцию и без особого гемора, можно прогонять в Wasabi по внутреннему миксеру.
  9. Если все описанное из 2017, то подобное вполне реально могло быть. В Минске тоже делали на схожие суммы в BTC. Было правда правило фикса по блоку, а не по выходу транзакции.
  10. Был бы это наш заказ, мы бы вели диалог иначе. Вопрос, что важный для нас клиент из-за Вас получает массу непонятных рисков и некачественный сервис. Извинения за бан аккаунта? Это конечно вариант... Решать клиентам, которые читают отзывы.
  11. Точная такая же ситуация у нашего клиента. Пришло 5 транзакции. Суммы схожи. Выглядит как оплата за некий товар. Все аккаунты американские. Шли 2.5 дня, разными частями. На запрос что это за транзакции клиенту ответить не смогли. Если к аккаунту клиента будут вопросы, передадим ход делу в юридическом порядке. Верх наплевательского отношения к пользователям.
  12. Крайне не рекомендуем. Сами работаем на Bestchange как сервис. Посоветовали своему клиенту поискать сервис по направлению Bitcoin - PayPal на bestchange, так как сами не работаем. Клиент произвел обмен. Прошло три дня, денег нет. Уже как минимум три негативных отзыва по этому направлению. Деньги отправляют кусками от разных аккаунтов. За такое реально быстро получить бан. Будьте внимательны.
  13. Если я как житель плачу налоги, то почему бы не пользоваться сервисом, который в них уже входит. В том числе МВД и прочие функциональные органы. Поэтому если нечто не нравится или угрожает, нужно разбираться цивилизовано. Ну и как еще преследовать подобных индивидов интернационально. Только через подобные международные запросы.
  14. Конкретно в данном случае органы МВД Беларуси. Я не знаю в какой страны Вы живете, но если Вас там посылают, стоит поменять место жительства. В РБ нет никаких вопросов с этим. Это такая же кража/мошенничество, как и в обычном случае. Никаких отличий нет. Рядовые следователи за последние два года вполне адекватно воспринимают всю информацию. Уже ни раз обращались. Все это легализовано. Если нечто происходит, сразу пишем заявление, передаем логи, данные, телефоны и переписки. Крайний раз так двух созданий и задержали по 209.3 (мошенничество группой лиц). Так и должно быть. USDT или наличные, разницы никакой нет для органов.
  15. В дополнении к посту выше. Сегодня пришла заявка, снова USDT, но тут без транзакции совсем. Загуглили информацию и нашли данные по карте https://bitalk.org/threads/17651/ Оказывается еще год назад этот же персонаж пытался кидать обменники. Более того, маска подсети у ******* в сообщении выше, соответствует маске этого же создания в сегодняшней заявке. Выходит ******** не только экономит на картах, но и на vpn.
  16. Ребят, старая тема, но видимо снова после зимы пытаются кидать. Сегодня в наш обменник пришла заявка на обмен USDT - Альфа. Сумма 3 007 USDT, отправлено как обычно 3.007 Вот данные существа, оставленные в заявке Номер телефона: +79049299283 Номер карты: 4261012679849803 Срок действия: 04/21 Имя и фамилия: Артемьев Радмир jalbarez@yandex.by IP 162.158.155.147 Транзакция https://omniexplorer.info/address/3Parr785faTcxei6NbnvBM8KLDd9FtRpfM Мало ли кто будет в сети искать по этим данным, найдут сообщение. Всем хорошего дня.
  17. Процесс инициирован, но с допуском все сложно. Все якобы "ждут". Для себя особых привилегий в статусе резидента не видим. Работаем из ЕС (РП, Германия). В РБ представитель, от имени которого, в рамках Декрета, осуществляется обмен. Если требуется документальное оформление, делаем, наработали в этом свой опыт. Имеем официальные ответы из ИМНС, легализовали для граждан криптовалютные средства неоднократно. В принципе ничего сложного нет в рамках работы физлиц. С юрлицами все пока сложно в РБ.
  18. ВНИМАНИЕ! Специальное предложение для владельцев гэмблинг индустрии, HYIP проектов, Forex и тех кто связан с выплатами. Готовы предложить Вам индивидуальные условия партнерства. Подробнее в буклете. Условия индивидуальны, будем рады проконсультировать.
  19. Господа, рады предложить Вам услуги обмена криптовалют в Республике Беларусь. Наш обменный сервис Bitok.by является старейшим и крупнейшим сервисом в РБ, мы предоставляем следующие направления обмена Криптовалюты BTC (Bitcoin) ETH (Ethereum) XRP (Ripple) USDT (Tether) Фиатные средства Все банки Беларуси SWIFT SEPA ЕРИП VISA/MC Наличные Внимание! Возможно подписание договоров для налоговой отчетности. Работаем с юрлицами, официально. Подробнее на нашем главном сайте - devb.eu Согласно Декрету N8 до 2023 года доходы полученные от реализации криптовалют не подлежат налогообложению. Приглашаем к сотрудничеству партнеров по привлечению клиентов. Работаем партнерская программа, платим 10% от дохода! Для гэмблинг индустрии, лиц связанных с Forex, ставками и иными финансовыми направлениями, имеется специально предложение по сотрудничеству. Подробнее в буклете Наши контакты Cайт: bitok.by Сайт: localbitcoins.by Сайт: devb.eu Telegram: @bitokby Whatsapp / Viber +375259457599 Будем рады ответить на все Ваши вопросы.
  20. Поздравляем участников форума с Наступившим Новым Годом. Желаем профитых сделок! Работаем.
  21. Приветствуем обитателей форума! От имени компании Blockchain Development, хотели бы предложить вам следующие услуги 1. Покупка и продажа криптовалют для юридических и физических лиц 2. Легализация криптовалютных активов. 3. Интеграция криптовалют в бизнес процессы. (Банковские платежи, перевод и вывод средств, встречные потоки) Перед описанием услуг, стоит рассказать кто мы и что из себя представляем. Кто мы? Компания Blockchain Development зарегистрирована в Республике Польша. Наша основная деятельность это IT разработка, консалтинг, финансовые услуги, в том числе обмен криптовалют. Мы имеем счета в Польше, Германии, Новой Зеландии, Австралии, США, Великобритании Имеем корпоративные счета на таких площадках как Bitfinex, Kraken, CEX и некоторых иных OTC платформах Данный статус означает, что мы прошли все процедуры AML/KYC, банковские проверки счетов и прочие процедуры, полностью соответствуем европейскому законодательству в области торговли криптовалют. Также наша компания имеет возможность работы через Республику Беларусь. Согласно Декрету N8 о развитии цифровой экономики РБ это дает возможность безналоговых транзакций в данной юрисдикции. Что мы предлагаем? 1. Покупка и продажа криптовалют для юридических и физических лиц. В основном мы работаем с юрлицами в СНГ, Прибалтике, Польше, Германии, Азии. Для клиентов из СНГ часто бывает проблемным отобразить в договоре покупку или продажу криптовалют, по этой причине мы разработали несколько вариантов работы. Если описать вкратце, то мы используем следующие способы - выкуп доли - формирование уставного капитала - инвестиции / финансирование - встречные потоки - прямой договор - IT сфера (в том числе работа с ПВТ) Ознакомиться с основными алгоритмами работы можно в нашем буклете по ссылкам ниже Для юрлиц RUS Для юрлиц ENG * данные схемы представлены в базовом варианте, обычно они дорабатываются индивидуально под нужды заказчика. Также схемы работы с физическими лицами. Для физлиц Предрекая основные вопросы 1. Можно ли работать без ВЭД, чисто по РФ ? Да. Такой вариант возможен. 2. Какие гарантии? В первую очередь договор. Да, в ЕС это работает и для постоянно проживающих на это территории соблюдение законов имеет вес. Личная встреча, предоставление всех документов. Также возможно хеджирование для Вас в виде материальных средств при проведении сделок. Подробнее в личном диалоге. 3. Какой процент? Все зависит от объма и Ваших условий. Все формируется индивидуально. Посчитать грубо можно на нашем сайте elcoin.biz 2. Легализация криптовалютных активов. К нам часто обращаются физические лица с просьбой о легализации криптовалютных активов и переводе их в фиатные средства. На текущие момент мы предлагаем такие услуги как на территории ЕС, так и в СНГ. Вы можете рассмотреть основные варианты работы с физическими лицами в нашем буклете Для физлиц RUS Для физлиц ENG По итогу данной операции физическое лицо обычно получает - банковский счет на его имя (если операция в ЕС) - средства на этом самом банковском счету - сопроводительные документы (договор, акты) Данный комплект документов подходит скажем для покупки недвижимости в ЕС (подтверждение происхождения средств) либо как гарант перед возможными вопросами со стороны банка. Если операция требуется в СНГ, то мы также можем сделать для Вас легализацию активов. Особенно это удобно делать через ПВТ в рамках Декрета N8. Данная операция не будет облагаться для Вас никаким налогом. Мы открываем для Вас счет, Вы получаете на него актив. Вывод или транзит возможен в тот же день в полном объем. На выходе - банковский счет на ваше имя - средства на банковском счету - полный пакет документов (договор, акты) Для юридических лиц процесс позволяет легально ввести на счета компании нужную сумму в фиатной валюте. Вы получаете все документы по происхождению средств, договора и акты для отчетности. 3. Интеграция криптовалют в бизнес процессы. (Банковские платежи, перевод и вывод средств, встречные потоки) В комплекс данных услуг входят в основном следующие направления - отправка средств на имя контрагентов в нужной юрисдикции ( пример наличные/б.наличные в СНГ - криптовалюты - перевод по ЕС, Азии, прочим направлениям) - получение средств в СНГ ( пример наличные/б.наличные ЕС,Азия - СНГ наличные/б.наличные) - платежи по сложным направлениям - встречные потоки (пример СНГ-СНГ = ЕС - ЕС) - симбиоз описанных выше направлений, когда задача требуется нетривиального решения Общие схемы изображены на следующие макетах. Более подробно можно прочитать в нашем буклете Денежные потоки RUS Денежные потоки ENG Полный перечень наших услуг можно получить на сайте https://devb.eu Сайт доступен на 9 языках, включая арабский, хинди, китайский, английский, немецкий и иные языки. Вы запросто можете ознакомить с контентом своих партнеров. Если Вас заинтересовала любая из услуг, мы готовы оказать бесплатную консультацию. Возможно подписание NDA (договора о неразглашении) касательно диалога и его предмета. Любой алгоритм может быть доработан по Ваши нужды и оптимизирован. Любая задача имеет свое решение. Связаться с нами можно по следующим контактам Телефон +48 574353148 Польша +375 259457599 Беларусь Email bd@devb.eu Telegram: @devbeu Telegram: @bitokby Наши основные вебсайты https://devb.eu - основной вебсайт компании https://bitok.by - самый популярные обменник в РБ https://elcoin.biz - обменный пункт в ЕС Благодарим за внимание!
  22. Одной выписки из lbc не достаточно. В идеале, подкрепить это полноценным договором скажем с юр/физ лицом о продаже вами криптовалюты. Вывод разумеется на ваш банковский счет. Тогда выписка + договор + транзакция по банку подтвердят легитимность средств. (с большей части). В РБ сейчас нет законодательной базы, есть только декрет, но если вы не резидент, то можно сделать вывод на локальный счет. Также можно сделать такое в ЕС. Работаем в Польше, Германии, Прибалтике по криптовалютам, есть такой опыт. Если интересно, напишите в лс, подскажем как лучше в вашем случае.
  23. Интересует покупка BTC/ETH/BCH на 210к. #Минск #Москва #Европа Расчет возможен наличными или безналом. Личная встреча. Мы юр лицо, возможна работа по договору. (юрисдикция ЕС, подробнее о нас devb.eu) Предложения в лс или по контактам @bitcoinbel @devbeu bd@devb.eu
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...