Jump to content
  • entries
    24
  • comments
    80
  • views
    71211

Остерегайтесь мошенников


Arut

3542 views

В связи с тем, что крипторынок сейчас на подъеме, все больше и больше появляется аферистов и мошенников.

Хочу рассказать, как избежать одну из самых распространенных схем по разводу когда вы продаете свою криптовалюту.

 

В народе это принято называть "Треугольник", то есть когда в сделке участвует три человека.

Вариантов и вариаций этого развода много, но вся суть в том, что на связи с вами один человек, он же покупатель, а с деньгами перед вами другой человек, и как только вы отправите

им свою крипту начинается "кино", в дальнейшем выясняется, что вы отправили крипту не тому, кому надо и "реальный" покупатель, стоящий перед вами забирает свои деньги

и уходит, так как он не получил от вас свой долгожданный биток. Ругаться на месте бесполезно, если попали в такую ситуацию - сразу звоните в полицию и не дайте аферисту уйти с деньгами, задержите его.

 

Как избежать подобных ситуаций:

1. Обязательно созвонитесь с человеком, который на вас вышел с целью покупки вашей криптовалюты, узнайте его мобильный номер. Если он этого делать не хочет, значит это первый звоночек, уже стоит насторожиться.

2. Если вы согласились на такую сделку и встретились с курьером/братом/представителем покупателя то обязательно проговорите все. Кто этот человек перед вами? Представитель или конечный покупатель? Что он делает на встрече с вами? Просто привез деньги покупателя или покупает сам лично? Уточните у него лично адрес крипто кошелька куда вы будете отправлять крипту. 

3. Не отправляйте крипту, если адрес кошелька вам отправили в телегу. Возможно такое, что как только вы его скопируете и отправите туда крипту, получатель в переписке может изменить свое сообщение и написать другой адрес, где будет ноль! Таким образом вас заведут в блудню и вы окажитесь в очень неприятной обстановке. Лучше вести переписку в ВотсАпп, там заменить отправленное сообщение у них не получится.

4. Самый верный способ избежать таких мошенников - это тестовая отправка. Не отправляйте всю сумму сразу, сделайте первый перевод на символическую сумму для подтверждения адреса кошелька. Если ваши покупатели согласились на это, можете быть спокойны, обычно после таких ваших предложений они попадают в ступор и пытаются сбежать с места. Сдавайте их в полицию!

 

Лично мне "посчастливилось" несколько раз сталкиваться с такими жуликами, но, к сожалению, не всегда получалось избежать последствий. Были моменты, где я не соблюдал все то, что описал выше и меня реально кидали на круглые суммы. Будьте осторожны, соблюдайте все правила выше и тогда обмануть вас будет сложно.

 

 

4 Comments


Recommended Comments

Helber

Posted

Еще на эту тему можно почитать тут

 

@Arut, спасибо за публикацию, линк на эту вашу статью добавлен в статью, залинкованную выше.

Arut

Posted

02.12.2020 в 12:02, Helber сказал:

Еще на эту тему можно почитать тут

 

@Arut, спасибо за публикацию, линк на эту вашу статью добавлен в статью, залинкованную выше.

 

Спасибо, рад стараться на пользу крипто сообществу.

Mister Bit

Posted

Примерно раз в месяц прилетает: есть 2м евро в Будапеште/Брюсселе - нужно забрать и перекинуть битки/выдать кэш в другом городе. Только в онлайне, минута в минуту. Встретиться, как правило, предлагают в гостинице. Некоторые соглашаются на банк, но потом, в последнюю минуту, все переигрывается на "в машине" или "в ресторане". Самое неприятное, что пишут знакомые. Мы берем аванс - 2-3к евро. Люди выезжают на встречу, понимая, что к чему, подготовленные. А там начинается цирк с конями: беременные сербки, "отцу стало плохо, я очень спешу", "почему ты мне не доверяешь? У нас за такое ухо отрезают!". Естественно, мои уезжают, а залог идет на покрытие расходов. Попадает человек, который захотел заработать. Особенно неприятно, когда вдруг случайно узнаёшь, что 3-4 посредника закладывали каждый по 10-15%, а с тобой твой друг торговался до усрачки за скидку в 0.1. 

Arut

Posted

17 часов назад, Mister Bit сказал:

Примерно раз в месяц прилетает: есть 2м евро в Будапеште/Брюсселе - нужно забрать и перекинуть битки/выдать кэш в другом городе. Только в онлайне, минута в минуту. Встретиться, как правило, предлагают в гостинице. Некоторые соглашаются на банк, но потом, в последнюю минуту, все переигрывается на "в машине" или "в ресторане". Самое неприятное, что пишут знакомые. Мы берем аванс - 2-3к евро. Люди выезжают на встречу, понимая, что к чему, подготовленные. А там начинается цирк с конями: беременные сербки, "отцу стало плохо, я очень спешу", "почему ты мне не доверяешь? У нас за такое ухо отрезают!". Естественно, мои уезжают, а залог идет на покрытие расходов. Попадает человек, который захотел заработать. Особенно неприятно, когда вдруг случайно узнаёшь, что 3-4 посредника закладывали каждый по 10-15%, а с тобой твой друг торговался до усрачки за скидку в 0.1. 

 

Исходя из моего опыта в 3,5 года могу сказать, что все подобные "движухи" - вата! Может одна из 100 таких сделок и реальная, но лучше не тратить свое время на подобное. Во-первых сохраните свое время и нервы. Во-вторых точно не попадете в какую-либо передряги и в-третьих, не попортите отношения со своими партнерами.

Обходите стороной такие сделки.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...