Допустим, вы проверяете кошелек контрагента перед сделкой. AMLBot показывает 12% риска. Вы расслабляетесь, принимаете перевод, отправляете на Binance. Binance замораживает вывод. Через неделю вы от скуки проверяете тот же адрес в другом сервисе и видите 67%. Это один и тот же кошелек. Что произошло?
Короткий ответ: разные сервисы видят разные вещи. Не потому что кто-то врет, а потому что под капотом у них совершенно разные машины.
Кластеризация, или почему Bitcoin сложнее, чем кажет
